تواجه شركة World Liberty Financial التابعة لعائلة ترامب مراجعة أمنية وطنية، حيث تم اتهامها بإجراء معاملات مالية مع كيانات خاضعة للعقوبات.

أفاد تقرير من هيئة الرقابة الحكومية أنه على الرغم من أن ترامب يتبنى موقفاً مؤيداً للأصول الرقمية على مستوى العالم، إلا أن مشروعه للعملات الرقمية World Liberty Financial يُزعم أنه باع عملات لكيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وإيران ومنصات غسيل الأموال المعاقبة، مما أثار مخاوف خطيرة بشأن الأمن القومي والتنظيم. يوضح التقرير بالتفصيل علامات التحذير الخاصة بالمعاملات، ويشير إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر، فإن الإجراءات التي اتخذتها الشركة ضد الحسابات المشبوهة متأخرة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر المعلومات المالية المعلنة أن ترامب قد حقق أرباحاً تزيد عن 57 مليون دولار من هذا العمل، حيث تمثل الأصول الرقمية 73% من صافي ثروته.

الاتهام الرئيسي: أعمال ترامب المشفرة متهمة بالتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات

على الرغم من أن دونالد ترامب معروف بموقفه المؤيد للتشفير في الولايات المتحدة وحول العالم، إلا أن دخوله في أعمال التشفير أثار تدقيقًا صارمًا. أصدرت الهيئة الحكومية Accountable.US تقريرًا جديدًا بعنوان "الولايات المتحدة تبيع نفسها" (American Sell-Out) تتهم فيه مشروع ترامب للتشفير World Liberty Financial ببيع عملات إلى كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وإيران ومنصات غسيل الأموال المعاقبة. نظرًا لأن أعمال ترامب World Liberty Financial قد جنت له أكثر من مليار دولار من الثروة الشخصية، ولأن توسع عائلة ترامب في مجال الأصول الرقمية أصبح أكثر عدوانية، فإن هذا أثار مخاوف جدية بشأن الأمن القومي.

إشارات الخطر الناجمة عن نمط التداول

تسلط بعض المعاملات المحددة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير الضوء على أن المشروع قد يكون له علاقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات والمشاركين ذوي المخاطر العالية.

· على سبيل المثال، في يوم حفل التوظيف، قام تاجر يُدعى Shryder.eth بشراء عملة World Liberty Financial [WLFI] بقيمة 10,000 دولار. كان هذا التاجر قد أجرى 55 صفقة مع محفظة منظمة القرصنة الكورية الشمالية "لزاروس" (Lazarus Group) التي تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

· في أكتوبر 2024، قامت World Liberty Financial ببيع ما يقرب من 3500 عملة WLFI لمستخدم واحد، والذي كان قد أودع أكثر من 26,000 دولار في أكبر منصة للأصول الرقمية في إيران NoBitex.ir. تشتهر هذه المنصة بمساعدتها في انتهاك العقوبات.

· أفاد التقرير أيضًا عن مستخدم آخر يُدعى 0x9009، الذي اشترى أكثر من 10,000 عملة WLFI منذ فبراير 2025. كما استخدم هذا الشخص عملة A7A5 المشفرة، وهي أداة مدعومة بالروبل الروسي تُستخدم لتجاوز العقوبات، وتم فرض عقوبات أمريكية عليها في أغسطس 2025.

· بالإضافة إلى ذلك، قامت World Liberty Financial ببيع عملة WLFI لما لا يقل عن 62 مستخدمًا، استخدموا TornadoCash. هذه خدمة خلط العملات الرقمية، وقد اتُهمت بمساعدة غسيل الأموال لأصول غير قانونية تجاوزت قيمتها مليار دولار، بما في ذلك الأموال المرتبطة بجماعة "لارازلو" القراصنة. ومن الجدير بالذكر أن TornadoCash تم فرض عقوبات عليها من قبل إدارة بايدن في عام 2022، ولكن إدارة ترامب رفعت هذه العقوبات في مارس 2025.

رد الشركة: معالجة المخاطر المتأخرة

على الرغم من هذه المخاطر، كشفت الشركة فقط في 5 سبتمبر عن إدراج 5 "حسابات عالية المخاطر" في القائمة السوداء، وذلك بعد مرور عدة أشهر على حدوث عملية بيع العملة المشروعة المثيرة للجدل. ومن الجدير بالذكر أن محفظة Shryder.eth لم تُدرج في القائمة السوداء حتى 31 أغسطس، مما يبرز تأخر استجابة الشركة في ظل تزايد التدقيق العام على تداولات ترامب للعملات الرقمية.

الخلفية المالية والسياسية: تزايد التدقيق التنظيمي

تظهر الإفصاحات المالية أن ترامب حصل شخصياً على أكثر من 57 مليون دولار من World Liberty Financial، بينما تمثل الأصول الرقمية حالياً 73% من صافي ثروته. وقد زاد الإمبراطورية الرقمية لعائلة ترامب من 60 شركة مالية بيتكوين (BTC) إلى 185 شركة في غضون عام، مما خلق ثروات تقدر بمليارات الدولارات من خلال منصات التداول الخارجية.

في الواقع، عبّرت مؤخرًا السيناتور إليزابيث وارن عن قلقها من تأثير ترامب المتزايد في مجال التشفير، وشككت في تنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) الذي أصدرته شركته الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك، زاد أعضاء الحزب الديمقراطي من الرقابة، مطالبين بتقارير النشاط المشبوه (SARs) المتعلقة بـ World Liberty Financial و TRUMP عملة منذ عام 2023، مما ينبئ بأن التدقيق في أعمال ترامب في مجال التشفير سيزداد قوة.

الخاتمة

تثير الجدل حول ترامب وأعماله في الأصول الرقمية هذا الأسبوع الفرص والتقلبات الكامنة في هذا المجال. من جهة، فإن التطور السريع لهذه الأعمال في الأصول الرقمية قد فتح فصلاً جديداً في إمبراطورية ترامب المالية وجلب ثروة هائلة. من جهة أخرى، فإن العلاقة المحتملة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات وغسيل الأموال أثارت مخاوف جدية بشأن الأمن القومي والتنظيم. مع استمرار التدقيق من قبل المشرعين والجمهور، ستحدد هذه الجدل اتجاه المستقبل لهذا النظام البيئي الناشئ للأصول الرقمية.