الشرطة التايلاندية تفكك حلقة احتيال في مجال العملات الرقمية بقيمة 15 مليون دولار تستهدف الكوريين

قامت الشرطة التايلاندية والسلطات الكورية الجنوبية مؤخرًا بتفكيك شبكة احتيال مشفرة بقيمة 15 مليون دولار خدعت مئات الكوريين.

قامت الشرطة التايلاندية، بالتعاون مع المحققين الكوريين الجنوبيين، بتفكيك حلقة احتيال في العملات المشفرة بقيمة 15 مليون دولار

المجموعة المعروفة باسم شركة لونغو استهدفت أكثر من 870 كوريًا جنوبيًا من خلال مزيج من الاحتيالات عبر الإنترنت والاستثمارات الاحتيالية.

اعتقلت السلطات 25 مشتبهاً به، مع وجود 21 منهم بالفعل في الحجز في كوريا الجنوبية. واحتجز المسؤولون التايلنديون الرأس المدبر وثمانية أعضاء آخرين في باتايا.

حتى كتابة هذه السطور، هم في انتظار تسليمهم لمواجهة التهم في سيول.

###كيف كانت تعمل حلقة الاحتيال في العملات الرقمية

تقول الشرطة إن المجموعة نفذت عدة عمليات احتيال. تم جذب الضحايا إلى استثمارات مشفرة مزيفة، وعمليات احتيال رومانسية وبرامج تعويض اليانصيب.

على عكس عصابات الاحتيال التقليدية التي تعتمد غالبًا على خدعة واحدة، قامت شركة لونغو بتداخل عمليات احتيال مختلفة. جعل هذا الأسلوب العملية أصعب في التتبع.

تحديثات من القضية | المصدر- هيرالد كورياقام الضحايا بإيداع أموال في منصات تداول وهمية أو شراء رموز عديمة القيمة تحت وعود كاذبة. وتم خداع آخرين من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية حيث بنى المحتالون الثقة قبل إقناع الضحايا بتحويل الأموال.

تكتيك آخر، يُعرف بعملية "عدم الظهور"، كان يتضمن طلبات وهمية بالجملة. كان المجرمون يتظاهرون بأنهم مشاهير أو مستشفيات أو شركات. ثم ضغطوا على الشركات الصغيرة لدفع ثمن السلع للموردين مقدماً مقابل سلع لم تكن موجودة.

###اعتقال "جار يونغ" وفريقه الأساسي

كان زعيم العصابة، المعروف بالاسم المستعار "جار يونغ"، يدير المجموعة من باتايا. كان اسمه رمزيًا، حيث أن "يونغ" تعني "تنين" باللغة الكورية. يعتقد الشرطة أنه نسق المجموعة باستخدام تطبيقات مشفرة مثل تيليجرام ووي تشات.

كانت هناك ثلاثة مهام للشرطة إلى تايلاند لجمع الأدلة وتحديد كبار العاملين. ساعدت المداهمات على مكتبي باتايا في تأكيد هيكل المجموعة وأساليبها.

اعتقلت الشرطة التايلاندية 20 مشتبهاً بهم خلال مداهمة في يونيو على منتجع، بينما أسفرت المداهمات المتابعة عن القبض على العقل المدبر وفريقه الأعلى.

###غسل الأموال من خلال قنوات متعددة

كشف المحققون أن حلقة الاحتيال في العملات المشفرة استخدمت عدة أنظمة لغسل الأموال. تدفقت الأموال المسروقة من خلال بطاقات الدفع المسبق، وسحب النقود من الكازينوهات، والمعاملات المجزأة.

كان وسطاء البيع والشراء ذوي حجم التداول المرتفع في جنوب شرق آسيا أيضًا مهمين في هذه الاحتيال. لقد قاموا بتحويل العملات المشفرة إلى نقد، والذي تم نقله لاحقًا من خلال شبكات غير رسمية.

أبقى هذا النهج المجموعة مخفية لسنوات. ووصفت المتحدثة باسم الشرطة ذلك بأنه "عملية احتيال منهجية مبنية على طبقات من الخداع."

###ردود فعل المجتمع والشرطة

شددت الشرطة الكورية الجنوبية على خطورة القضية. وأشارت إلى أن جرائم شركة لونغو تمتد إلى ما هو أبعد من عمليات الاحتيال الصوتي التقليدية.

"سوف نستمر في تتبع هذه الجرائم الاحتيالية، في الداخل والخارج، دون أي تنازلات،" قالت شرطة العاصمة سيول في بيان.

كما حثوا الكوريين على الحذر من الاحتيالات عبر الإنترنت التي تبدو شرعية.

لقد أثار التمثال أيضًا جدلًا في كوريا الجنوبية حول الاتجاه المتزايد للاحتيال المنظم. يشير المراقبون إلى أن الاحتيالات الآن تجمع بين الاحتيال في العملات المشفرة والرومانسية والأعمال في عمليات تستهدف بعض أكثر الفئات ضعفًا.

###نمط أكثر جدية من حالات الاحتيال

قضية لنجو ليست معزولة. اكتشفت كوريا الجنوبية مؤخرًا حلقة أخرى سرقت 28.1 مليون دولار من الأفراد ذوي الثروات العالية. اعتمدت تلك المجموعة أيضًا على أساليب قائمة على التشفير والاحتيال عبر الإنترنت.

في الوقت نفسه، كشفت تحقيقات منفصلة عن أكبر سرقة للعملات المشفرة المعروفة في التاريخ. قام القراصنة بسرقة أكثر من 127,000 BTC من تجمع تعدين LuBian في عام 2020. بأسعار اليوم، تقدر قيمة تلك الكمية بنحو 14.5 مليار دولار.

لم تتحرك الأموال المسروقة منذ العام الماضي، مما يترك المحققين في حيرة بشأن هوية اللص.

تظهر هذه الأحداث كيف يقوم المحتالون بدمج العملات الرقمية مع الأساليب التقليدية. تحذر السلطات من أن الضحايا غالبًا ما يكافحون لاسترداد الأموال بسبب الطبيعة المجهولة لعمليات blockchain.