وكالة الهند تقيم دعوى قضائية ضد رجل أعمال مرتبط بالعملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال

قدمت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) لائحة اتهام ضد رجل الأعمال راج كوندر، متهمة إياه بامتلاك حوالي 285 بيتكوين بقيمة 18 مليون USD، يُزعم أنها عائدات غير قانونية من المحتال في العملات الرقمية الراحل أميت بهاردواج. وفقًا لـ ED، تم استخدام عدد البيتكوين هذا في البداية لخطة إنشاء مزرعة تعدين في أوكرانيا ولكنها فشلت، ولا يزال كوندر يحتفظ بها بدلاً من إعادتها للمستثمر.

أفادت السلطات أن كوندرا قد أخفى الأدلة، ولم يقدم عنوان المحفظة، وعمد إلى إتلاف iPhone X لإخفاء البيانات. كما يُتهم ببيع الأصول لزوجته، الممثلة شيلبا شتي، بأسعار دون السوق بهدف تبييض الأموال. بدأت القضية من دعاوى قضائية تتعلق ببرنامج استثمار في تعدين البيتكوين، الذي وعد بعوائد مرتفعة ولكنه في الواقع كان احتيالًا. كما تشير لائحة الاتهام إلى رجل الأعمال راجيش ساتيغا كمتهم مشارك.