أعطيك ثلاث حيوات من الثراء! المزيد من التاريخ الأسود المبالغ فيه في قضية غسيل الأموال لبيتكوين لامرأة المال الصينية تشيان تشي مين.

قصة بيتكوين الغريبة لا تنتهي أبدًا، وفي نهاية العام، أكبر فضيحة تتكشف، حيث بدأت ألغاز أكبر قضية غسيل أموال بيتكوين في تاريخ الصين في الظهور تدريجياً. مؤسس شركة 蓝天格锐 الإلكترونية المحدودة (المعروفة اختصارًا بـ 蓝天格锐) تشيان زهي مين (المعروف أيضًا باسم هوهوا) تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة في المملكة المتحدة. هذه الشخصية التي يلقبها المستثمرون بـ "إلهة المال الصينية" خلفها قصة غامضة وعمليات غسيل أموال بيتكوين، وقد صدمت العالم. مع ظهور تفاصيل القضية، بدأت تظهر المزيد من التاريخ الأسود لتشيان زهي مين، مما أضاف المزيد من الدرامية إلى أسطورة هذه الشخصية ذات الإعاقة.

الشخصية الغامضة من ذوي الإعاقة "هوا هوا" تظهر على كرسي متحرك

وفقًا لمجلة أخبار الصين (2024 في 20 مايو 2024، ذكرت التقارير السابقة أن شركة لانتيان جيروي تأسست في مارس 2014، واستقطبت في البداية عددًا كبيرًا من المستثمرين من خلال منتجات استثمارية ذات عوائد مرتفعة. كانت هذه المنتجات الاستثمارية مثل الفخاخ المصممة بعناية، حيث خدعت أموال الآلاف من المستثمرين، وكان نموذج التشغيل يقوم على تنظيم فعاليات ترويجية وفعاليات فاخرة خارج الإنترنت، مما جعل العديد من المستثمرين يثقون في منتجات لانتيان جيروي. وفقًا لتذكرات المشاركين في ذلك الوقت، ظهرت مؤسِّسة لانتيان جيروي، تشيان تشي مين، بهوية غامضة تُدعى "هوا هوا". كانت ترتدي حجابًا، وتجلس على كرسي متحرك، ولم يُسمح بالتقاط الصور أو التسجيلات، وهذا الشكل الغامض زاد بلا شك من جاذبيتها وغموضها.

فخ الكلام "ثلاثة أجيال من الثروة والرفاهية"

تُعتبر تشانغ لي (اسم مستعار) مستثمرة من منطقة منغوليا الداخلية، وقد شاركت في مؤتمر ترويج شركة لانتيان جيروي في عام 2016. كانت الأجواء في القاعة مليئة بالحماس، حيث تم رفع تشين زهي مينغ من قبل الناس عند دخوله، واندلعت مشاعر الجمهور خلال خطابه بشعار "ثلاثة أجيال من الثراء". ومع ذلك، فإن وراء هذه الكلمات المبالغ فيها يكمن فخ مالي كبير. استثمرت تشانغ لي وأقاربها وأصدقاؤها مبلغًا كبيرًا في لانتيان جيروي، وفي يوليو 2017، انفجر فقاعة الثروة هذه أخيرًا. توقفت لانتيان جيروي فجأة عن دفع العوائد، وعللت ذلك بأن الجهات الحكومية كانت تُجري تحقيقات، مما أدى إلى تأجيل العوائد، وفي النهاية اختفى أموال المستثمرين تمامًا.

مصانع تعدين البيتكوين الوهمية

ومع ذلك، فإن قصة شركة لانتينغ جيروي لا تتوقف عند هذا الحد. مع مرور الوقت، بدأت الشركة في توسيع نطاقها إلى مجال العملات المشفرة مثل البيتكوين. في أوائل عام 2017، أعلنت لانتينغ جيروي أنها قد أنشأت مزرعة بيتكوين في تيانجين، وبدأت في الترويج لمشاريع تعدين البيتكوين للمستثمرين. تم جلب بعض المستثمرين من أماكن مختلفة إلى تيانجين لزيارة ما يسمى بالمزارع. يتذكر وانغ يويغا (اسم مستعار) أنه في ذلك الوقت، كانت المزرعة التي زاروها تبدو كأنها مستودع، ولم تكن أجهزة التعدين تعمل، بل كانت مطفأة عمداً. إن إنشاء هذه المزارع، بلا شك، كان من أجل خلق ازدهار زائف، مما يغري المستثمرين للاستمرار في ضخ الأموال.

مع انفجار بلوغ السماء زين، بدأ بعض المستثمرين في الشك في أن مرافق التعدين التي تقدمها الشركة ليست حقيقية. بعد تحقيق شامل، تم اكتشاف أن أعمال تعدين البيتكوين في بلوغ السماء زين لم تكن تعمل حقًا، بل كانت تستخدم البيتكوين كستار لجمع الأموال وغسيل الأموال. كان تشينغ زهي مينغ يقف وراء كل ذلك، مستغلًا التقلبات العالية في البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى لتوفير غطاء لأفعاله غير القانونية.

تم الكشف عن التاريخ الأسود في الماضي، بدأ الجريمة في هونغ كونغ منذ عام 2012،

وفقًا لتقارير أسبوعية أخبار الصين، يُعتبر تشيان تشي مين مجرمًا متكررًا في الاحتيال المالي، حيث تُظهر المستندات القضائية المنشورة في الماضي أنه في 31 مارس 2014، أسس تشيان تشي مين شركة لانتينج جيروي في تيانجين. تدير لانتينج جيروي مبيعات منتجات الاستثمار في سبع مناطق كبيرة تشمل بكين وتيانجين وخبي، شمال شرق الصين، شرق الصين، جنوب الصين، وسط الصين، شمال غرب الصين، وجنوب غرب الصين. ومنذ أبريل 2014 حتى أغسطس 2017، أطلقت لانتينج جيروي عشرة منتجات استثمارية، مغرية بمعدل عائد يتراوح بين 1 إلى 3 أضعاف، لجمع الودائع بشكل غير قانوني من الجمهور.

كان لدى تشيان تشي مين أنشطة إجرامية في هونغ كونغ أيضًا، في أواخر مارس 2013، وفقًا لوثائق المحكمة، انضم شخص يدعى تشاو إلى منظمة تشيان تشي مين وآخرين، وهي منظمة التسويق الشبكي لشركة هونغ كونغ UBS الدولية المحدودة (المعروفة اختصارًا بهونغ كونغ UBS الدولية)، والتي استخدمت اسم "مشروع استثمار زيت الكاميليا"، لجذب الآخرين للانضمام من خلال الترويج عبر الإنترنت، والدروس المباشرة، والجولات الميدانية، وهذه المنظمة تطبق نظام العضوية، حيث يُطلب من كل شخص دفع 2800 يوان للحصول على حق الانضمام، ولا يوجد حد للمبلغ المدفوع، وتُستخدم كمية الأعضاء السفليين كأساس لحساب العمولات أو العوائد. وفقًا لما قاله تشاو، تم تأسيس هونغ كونغ UBS الدولية في سبتمبر 2012 في هونغ كونغ، والشخص المسؤول الفعلي عن هونغ كونغ UBS الدولية هو لي شيا، الذي هو تشيان تشي مين.

في يوليو 2017، عندما انفجرت أزمة بلو سكاي غراي أخيرًا، اختارت تشيانغ زيمين الهروب. نجحت في الهروب من الصين في يوليو 2017، ودخلت المملكة المتحدة في سبتمبر 2017 تحت اسم مستعار تشانغ يادي. اكتشفت الشرطة البريطانية لاحقًا أن تشيانغ زيمين كانت تقوم بأنشطة غسيل الأموال الكبيرة بالبيتكوين في المملكة المتحدة، تتعلق بأموال تصل إلى 32 مليار يوان. كانت مصادر هذه البيتكوين هي الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني خلال فترة تشغيلها لبلو سكاي غراي في الصين.

من هو تشينغ تشي مين؟

هوية تشيان تشي مين الحقيقية ظلت لغزًا. معرفة المستثمرين بها تقتصر على مواد الدعاية الخاصة بشركة لان تيان جيه روي وبعض الشائعات غير المؤكدة. تدعي شركة لان تيان جيه روي أن تشيان تشي مين تحمل درجتين دكتوراه من جامعة تسينغوا، وقد درست في الولايات المتحدة، ولديها خلفية مالية. مثل هذه الخلفية تعزز بلا شك مكانتها في قلوب المستثمرين. ومع ذلك، وفقًا لتحقيقات الشرطة البريطانية وتقارير مجلة الأخبار الصينية، فإن الخلفية الحقيقية لتشيان تشي مين أكثر تعقيدًا بكثير من هذه الدعاية. وُلدت في عام 1978، وهي من مدينة روجو في مقاطعة جيانغسو، وقد شاركت في قضية تسويق هرمي في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي، واستخدمت اسمًا مستعارًا هو لي شيا. في عام 2014، قامت بتأسيس شركة لان تيان جيه روي في تيانجين، وبدأت في إجراء عمليات احتيال مالية غير قانونية على نطاق واسع.

تظهر خلفية تشينغ تشي مين أنها كانت لديها خبرة طويلة في الأنشطة غير القانونية قبل أن تقوم بعمليات بلو سكايل غراي. وهذا يفسر لماذا حافظت على صورة غامضة وسرية طوال فترة تشغيل بلو سكايل غراي. إن تحكمها في المخاطر وفهمها لنفسية المستثمرين مكنها من تحويل بلو سكايل غراي إلى احتيال مالي يمتد عبر مجالات متعددة.

غسيل الأموال مع القبض النهائي

بعد هروب تشين تشي مين إلى المملكة المتحدة، استمرت في غسل الأموال باستخدام البيتكوين وعملات افتراضية أخرى. في عام 2021، نجحت الشرطة البريطانية في القبض على مساعدتها وين جيان، ومع ذلك، ظلت تشين تشي مين متحفظة، وتمكنت من التهرب من عدة عمليات بحث. حتى أبريل 2024، اعتقلت الشرطة البريطانية أخيرًا. قصة تشين تشي مين هي مثال نموذجي لعملية احتيال بونزي، ولكن الأكثر غرابة هو أن مثل هذه العبارات المبالغ فيها مثل "ثلاثة أجيال من الثروة" يمكن أن تقنع الناس، في حين أن تشين تشي مين، التي كانت تلعب دور إله المال، كانت مجرد امرأة عادية ليست مدهشة في مظهرها، مختبئة بيننا ولن يلاحظها أحد. حتى لو كانت مجرمة متكررة تحتاج إلى إخفاء هويتها، يمكنها أن تستفيد من تأثير الحشود لتصل إلى القمة، دون أن تظهر وتخدع الناس، مما يجعل المستثمرين يصدقون، مصداقًا لمقولة قديمة: الطمع يفسد العقل.

هذه المقالة تمنحك ثروات عبر ثلاثة أجيال! قضية غسيل الأموال المتعلقة ببيتكوين للمرأة الصينية الثرية تشيان تشي مين تكشف المزيد من التاريخ الأسود المبالغ فيه، ظهرت لأول مرة في أخبار سلسلة ABMedia.