كندا التقطيع شركة العملات المشفرة 126 مليون دولار

أصدرت وكالة الاستخبارات المالية الكندية (FINTRAC) غرامة قدرها 126 مليون USD على منصة التشفير Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) بسبب انتهاكات خطيرة لقوانين مكافحة غسل الأموال. لم تقم الشركة بالإبلاغ عن أكثر من 1000 صفقة مشبوهة و1500 صفقة تشفير كبيرة القيمة فقط في يوليو 2024، المتعلقة باستغلال الأطفال، والبرامج الضارة الفدية، وتجنب الطلب.

أفادت FINTRAC أن هذه الانتهاكات تخفي أنشطة غير قانونية وتظهر أن نظام الامتثال “يعاني من نقص وضعف”. كشفت التحقيقات عن 2,593 انتهاكًا، بما في ذلك تجاهل القوانين المتعلقة بمراقبة المعاملات المرتبطة بإيران - 7,557 معاملة لم يتم التحقق منها أو الإبلاغ عنها. المقر في فانكوفر هو مجرد صندوق بريد مستأجر، حيث يتم تنفيذ جميع الأنشطة التشغيلية من أوزبكستان وإسبانيا، دون وجود موظفين في كندا. حذرت FINTRAC من أن هذه الثغرة تجعل قطاع العملات الرقمية عرضة لاستغلال الجريمة.