تجدد الجدل حول غسيل الأموال في كمبوديا! زيادة بنسبة 1400% في تحويلات التشفير بين مجموعة Huione وتبادل كوريا.

ارتفعت تحويلات الأصول الرقمية بين أكبر تبادل في كوريا الجنوبية و Huione Guarantee في كمبوديا بنحو 1,400 مرة، لتصل إلى 8.9 مليون دولار. البيانات التي حصل عليها نواب المعارضة من هيئة الإشراف المالي (FSS) تظهر أن حجم التحويلات بين أكبر خمسة تبادلات للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية و Huione بلغ 12.8 مليار وون كوري في عام 2024، مقارنة بـ 9.22 مليون وون كوري في نفس الفترة من عام 2023.

هيوين شبكة غسل الأموال كامبوديا تتعرض للعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

مجموعة Huione متهمة بغسل الأموال في كمبوديا، وتورطت في الاحتيال، والجرائم الإلكترونية، وتهريب البشر، وتخضع لعقوبات من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. مجموعة Huione هي الشركة الأم لـ Huione Guarantee، ويقع مقرها في بنوم بنه، ويعتقد أن قسم الأصول الرقمية الخاص بها هو القناة المالية الرئيسية لهذه الشبكات. هذه الصفة تضع Huione تحت دائرة الضوء العالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الجريمة عبر الوطنية.

Huione Guarantee هو منصة للدفع والتأمين بالتشفير تعمل في كمبوديا، مماثلة لخدمات الوكالة من الطرف الثالث مثل Alipay. يقوم المشترون والبائعون بالتداول من خلال Huione Guarantee، حيث تعمل المنصة كوسيط لضمان أمان المعاملات. ومع ذلك، فإن هذا النموذج التجاري الذي يبدو طبيعياً، قد اتهمته وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بأنه أداة لغسيل الأموال لمجموعات إجرامية عبر الوطنية.

تم إدراج مجموعة Huione بشكل واضح في قائمة العقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ووزارة الخارجية البريطانية، حيث تم تصنيفها على أنها “تساعد في غسل الأموال” و"تدعم الجريمة المنظمة". تشمل محتويات العقوبات تجميد جميع أصول Huione ضمن نطاق الولاية الأمريكية والبريطانية، ويحظر على المواطنين والشركات الأمريكية والبريطانية إجراء أي معاملات معها. عادةً ما تكون شدة هذه العقوبات موجهة فقط ضد المنظمات الإرهابية أو كارتلات المخدرات أو التهديدات على المستوى الوطني.

تشمل الأساليب المحددة لHuione المشتبه في استخدامها في غسيل الأموال في كمبوديا ما يلي: توفير قنوات دفع بالأصول الرقمية لحدائق الاحتيال في جنوب شرق آسيا، مما يسمح بتحويل وغسيل الأموال المكتسبة من الاحتيال بسرعة؛ معالجة الأموال لمنصات القمار على الإنترنت والمراهنات غير القانونية؛ نقل الفدية والإيرادات غير القانونية لمجموعات الاتجار بالبشر؛ وتقديم خدمات تحويل الأموال السرية للكيانات التي تتجنب العقوبات الدولية. إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن Huione لن تكون مجرد منصة تجارية، بل ستكون بنية تحتية مالية إجرامية ضخمة عبر الوطنية.

لقد أصبحت كمبوديا في السنوات الأخيرة منطقة كوارث رئيسية لعمليات الاحتيال وتهريب البشر في جنوب شرق آسيا. تم خداع أو اختطاف آلاف الضحايا إلى “حدائق الاحتيال” في كمبوديا، حيث يتم إجبارهم على الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال عبر الهاتف والترويج للمقامرة على الإنترنت. غالبًا ما تُسيطر على هذه الحدائق عصابات إجرامية متعددة الجنسيات، بالتواطؤ مع المسؤولين الفاسدين المحليين، مما يشكل اقتصادًا تحت الأرض ضخمًا. تعتبر Huione “مقدم خدمات مالية” لهذه الحدائق، مما يلعب دورًا حيويًا.

Huione تتهم بأربعة جرائم رئيسية تتعلق بغسيل الأموال في كمبوديا:

غسل أموال الاحتيال: توفير قناة دفع مشفرة لحدائق الاحتيال في جنوب شرق آسيا

دعم الجرائم الإلكترونية: معالجة أموال المقامرة غير القانونية ومعاملات الشبكة المظلمة

مساعدة الاتجار بالبشر: نقل الفدية والإيرادات غير القانونية

أدوات التهرب من العقوبات: تقديم خدمات النقل السري للكيانات المعاقبة

زيادة تحويلات تبادل كوريا 1,400 مرة

（المصدر：Chainalysis）

وفقًا للبيانات التي حصل عليها أعضاء البرلمان من المعارضة من إدارة الإشراف المالي (FSS)، بلغت قيمة التحويلات بين أكبر خمسة تبادل للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية وHuione Guarantee 128 مليار وون كوري (8.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2024. هذه الأرقام شهدت زيادة هائلة مقارنة بـ 9.22 مليون وون كوري في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تقارب 1,400 مرة. هذه الزيادة الأسية تكاد تكون مستحيلة في الأنشطة التجارية العادية، مما يشير بقوة إلى وجود أنشطة غير طبيعية أو غير قانونية.

استمرت هذه الفعالية حتى عام 2025، واعتبارًا من 20 أكتوبر، بلغ إجمالي المعاملات 3.15 مليار وون كوري، وهو ما يتجاوز بكثير المستويات التي كانت عليها قبل عام 2024. وهذا يدل على أنه حتى بعد أن بدأت الجهات التنظيمية في التركيز على المعاملات المشبوهة في نهاية عام 2024، فإن هذه المعاملات لا تزال مستمرة. هذه الاستمرارية تشير إلى أن شبكات غسل الأموال لديها مرونة وقدرة على التكيف عالية، مما يسمح لها بالاستمرار في العمل تحت الضغط التنظيمي.

تتم معظم التحويلات عبر الحدود من خلال Tether (USDT)، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وغالبًا ما يُفضل بسبب سيولته وسهولة تحويله. يجعل استخدام USDT من الصعب تتبع المعاملات، حيث يمكن إتمام التحويلات بالعملة المستقرة في غضون بضع دقائق، ويمكن استبدالها بأي عملة محلية في أي مكان في العالم. هذه السرعة والراحة تجعل من USDT الخيار المفضل لمن يمارسون غسيل الأموال.

الهيئات التنظيمية الكورية تستجيب بسرعة وتقوم بحظر شامل لخمس تبادلات

استجابت السلطات الكورية بسرعة. قام مشغل CEX المحلي Dunamu بالإبلاغ عن Huione إلى الجهات التنظيمية بعد اكتشاف معاملات مشبوهة، وتحديد المحافظ المرتبطة، وتنفيذ حظر شامل على التحويلات. يُظهر هذا الفعل النشط للإبلاغ أن لدى هذا CEX وعي قوي بالامتثال، وعندما يكتشف نمط معاملات غير طبيعي، يختار الإبلاغ إلى الجهات التنظيمية بدلاً من محاولة التستر. تحمي هذه الممارسة CEX من اتهامات “المساعدة في غسيل الأموال”.

أثار هذا الارتفاع اهتمام الجهات التنظيمية والمشرعين، الذين يشعرون بالقلق من أن أنشطة غسل الأموال في كمبوديا قد تكون مرتبطة بشبكات الجريمة عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا. أدى هذا النمو السريع إلى تعليق جميع منصات التبادل الخمس المعاملات مع المنصة الكمبودية. تُظهر الإجراءات الجماعية للمنصات الخمس قدرة صناعة التشفير في كوريا الجنوبية على الاستجابة بسرعة تحت الضغط التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، كشف مكتب الرقابة المالية أن فروع البنوك الكورية الأربع (البنك الكوري الجنوبي، بنك الأمة، بنك شينهان، وبنك يولي) في كمبوديا دفعت 14.5 مليار وون كوري لشركة كمبودية أخرى تُحقق معها بسبب شبهات في الجرائم المالية تُعرف باسم “مجموعة الأمير” (Prince Group). هذا الاكتشاف وسع نطاق التحقيق، مما يُظهر أن شبكة غسيل الأموال في كمبوديا لا تشمل فقط تبادل العملات الرقمية، بل تتسرب أيضاً إلى النظام المصرفي التقليدي. إن تورط فروع البنوك الكورية الرئيسية الأربع في كمبوديا يعني أن خطورة المشكلة قد تتجاوز ما يُتصور.

تعهّدت الهيئة التنظيمية المالية التي يقودها رئيس لجنة الخدمات المالية بتعزيز الرقابة، بما في ذلك تجميد الحسابات مسبقًا وتنفيذ ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال (AML). “تجميد الحسابات مسبقًا” هو إجراء رقابي نشط يسمح للهيئات التنظيمية بتجميد الحسابات مسبقًا بناءً على أنماط معاملات مشبوهة قبل ظهور أدلة قاطعة، مما يمنع تحويل الأموال بشكل إضافي. وعلى الرغم من أن هذه التدابير قد تؤذي المستخدمين الشرعيين، إلا أنها أكثر فعالية في مكافحة غسل الأموال.

لعبة القط والفأر بين غسيل الأموال والتقنين

تسلط قضية غسل الأموال في كمبوديا من قبل Huione الضوء على التحديات التي تواجه الأصول الرقمية في مكافحة غسل الأموال. من جهة، فإن شفافية البلوكشين تجعل جميع المعاملات قابلة للتتبع والتحليل، وهو ما تفتقر إليه طرق غسل الأموال التقليدية. يمكن لأدوات التحليل على السلسلة مثل Arkham Intelligence وLookonchain تحديد أنماط المعاملات المشبوهة والمحافظ المرتبطة بها. من جهة أخرى، فإن خاصية التحويل السريع وعبر الحدود للأصول الرقمية تجعل غسل الأموال أكثر سهولة.

يلزم الانتباه إلى الدور الأساسي لـ USDT في غسيل الأموال في Huione. باعتباره أكبر عملة مستقرة في العالم، فإن سيولة USDT مرتفعة للغاية، حيث يمكن تبادلها بسرعة إلى أي عملة قانونية في مئات من تبادل ومنصات OTC. تجعل هذه السهولة منها الأداة المفضلة لغاسلي الأموال. على الرغم من أن شركة Tether تدعي أنها تتعاون مع الجهات القانونية لمكافحة الأنشطة غير القانونية، إلا أن شفافية احتياطياتها وتدابير مكافحة غسيل الأموال كانت موضع تساؤل دائم.

قد تصبح هذه الحادثة في كوريا الجنوبية نقطة تحول في تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم. إذا ثبت أن تبادل العملات الرئيسية قد سهل عمليات غسل الأموال على نطاق واسع دون علمه أو بسبب إهماله، فقد تقوم الهيئات التنظيمية بفرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال. قد تشمل هذه المتطلبات أنظمة مراقبة المعاملات الإلزامية، والتزام بالإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، وتحميل المسؤولية الشخصية للمديرين التنفيذيين في تبادل العملات. على الرغم من أن هذه التدابير ستزيد من تكاليف الامتثال، إلا أنها ضرورية لمكافحة الجرائم المالية عبر الحدود مثل غسل الأموال في كمبوديا.

بالنسبة لصناعة التشفير، فإن حالة Huione تعد تحذيرًا. تقنية البلوكشين نفسها محايدة، ولكن يمكن استخدامها للخير أو الشر. إذا لم تتمكن صناعة التشفير من الانضباط الذاتي بفعالية، وإنشاء آليات قوية لمكافحة غسل الأموال، فسوف تواجه تنظيمات أكثر صرامة أو حتى حظر. كانت الاستجابة السريعة من البورصات الكورية مثالاً إيجابيًا، حيث أظهرت قدرة الصناعة ورغبتها في التعاون مع الهيئات التنظيمية لمكافحة الأنشطة غير القانونية.