وحدة الجرائم المدعومة من تيثر تقوم بتجميد $300m من الأموال غير المشروعة

تقوم Tether وشركائها T3 بتجميد أكثر من $300 مليون من الأصول الإجرامية، وهو إنجاز يكشف عن حملة استمرت عامًا كاملًا عبر عدة قارات ضد غسيل الأموال والاحتيال في العملات المشفرة. ملخص

• وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 المدعومة بالتيثر قد جمدت أكثر من $300 مليون في الأموال غير المشروعة عبر 23 ولاية في عامها الأول من التشغيل.
• الوحدة ساعدت عملية لوسوكوين في البرازيل، التي صادرت أكثر من R$3 مليار، بما في ذلك 4.3 مليون USDT مرتبطة بحلقة كبيرة لغسيل الأموال.
• تشمل الجرائم الشائعة المستهدفة الاحتيال والاختراقات وتجارة السلع غير المشروعة، حيث تمثل الولايات المتحدة $83 مليون من الأصول المجمدة.

وفقًا لبيان صحفي بتاريخ 31 أكتوبر، قامت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، وهي ائتلاف تقوده Tether جنبًا إلى جنب مع شبكة TRON وشركة التحليلات TRM Labs، بتجميد أكثر من $300 مليون في الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

“إن إنجاز وحدة الجرائم المالية T3 بمبلغ 300 مليون دولار هو دليل على أن التقدم يحدث عندما تعمل التكنولوجيا والمؤسسات والأشخاص معًا. من خلال بناء الثقة والتعاون عبر الحدود، يمكننا جعل الاقتصاد الرقمي أكثر أمانًا ويسرًا للجميع،” قال مؤسس TRON جاستين صن.

لقد تم الوصول إلى هذا الإنجاز، الذي تحقق في أكثر من عام بقليل من التشغيل، نتيجة للتعاون المباشر مع سلطات إنفاذ القانون عبر 23 ولاية، بما في ذلك دور محوري في العملية الضخمة “لوسوكوين” في البرازيل. وقالت تيثر إن عمل الوحدة استهدف طيفًا واسعًا من التمويل غير المشروع، من الاختراقات المدعومة من الدولة إلى “هجمات العنف” و شبكات الجريمة المنظمة.

نظرة أعمق على بصمة تيثر العالمية لمكافحة الجريمة

تم عرض قدرات الوحدة بشكل بارز في البرازيل، حيث أدى مساعدتها في عملية Lusocoin إلى تجميد أكثر من R$3 مليار في الأصول. شملت هذه المصادرة الضخمة 4.3 مليون USDT مرتبطة مباشرة بالمنظمة الإجرامية، وهو مثال على كيفية تتبع العملات المستقرة في مخططات غسيل الأموال وتجنب العملة الكبرى.

عالميًا، قالت تيثر إن الولايات المتحدة كانت أكثر الولايات نشاطًا، حيث تمثل $83 مليون في الأصول المجمدة عبر 37 حالة منفصلة. تلتها عمليات كبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

تظهر البيانات مشهد تهديدات متنوع ومتطور. كانت الفئة الأكثر شيوعًا من الجرائم التي تم التحقيق فيها تتعلق بالبضائع والخدمات غير المشروعة، حيث تمثل 39% من عبء العمل في الوحدة. تلا ذلك الاحتيال، والجرائم، والاختراقات البارزة، بما في ذلك مصادرة واحدة بقيمة $19 مليون مرتبطة بمشاركة كوريا الشمالية في اختراق Bybit.

تت pledges Tether وشركاؤها على مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Europol، مع التركيز على التحقيقات النشطة في غسل الأموال، الاحتيال الاستثماري، مخططات الابتزاز، وتمويل الإرهاب.

لتوسيع نطاقها، تم إنشاء برنامج المتعاونين العالميين T3+ في أغسطس 2025، مع انضمام Binance كأول عضو رئيسي له. تم تأكيد التأثير المتزايد للنموذج بشكل أكبر في المؤتمر العالمي التاسع حول التمويلات الجنائية والعملات المشفرة في فيينا، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين يوروبول ومعهد بازل للحوكمة.

هناك، اجتمع كبار الشخصيات من TRON DAO وTether وBinance وTRM Labs مع مسؤولين من يوروبول لمناقشة كيف يمكن أن يعمل إطار عمل T3 كنموذج للمصادرات العامة والخاصة في المستقبل.