مؤسس Thodex فاروق فتحي أوزر وجد ميتاً في السجن، مما أنهى أطول قضية احتيال في مجال العملات الرقمية في تركيا ...

تم العثور على فاروق فتيح أوزر، مؤسس ثودكس، ميتًا في زنزانته أثناء التحقيق الجاري.

كان أوزر يقضي عقوبة سجن لمدة 11,196 عامًا لقيادته أكبر عملية احتيال في العملات المشفرة في تركيا، مما أثر على 400,000 مستثمر.

أدى انهيار ثودكس إلى فرض تنظيمات أكثر صرامة على العملات المشفرة حيث تظل تركيا أكبر سوق للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم العثور على فاروق فاتح أوزر، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة التركية المنهارة ثودكس، ميتًا في زنزانته في سجن تيكيرداغ ف-نوع عالي الأمن. أفادت السلطات أنه تم اكتشاف أوزر معلقًا في حمامه خلال تفتيش روتيني. وأشارت النتائج الأولية من وزارة العدل التركية إلى الانتحار كسبب محتمل. وقد أطلقت السلطات تحقيقًا مفصلًا في وفاته.

جملة تمتد على 11,000 سنة

حُكم على أوزر بالسجن لمدة 11,196 سنة و10 أشهر و15 يومًا بتهمة كونه رئيس منظمة إجرامية، وارتكاب الاحتيال المشدد، وغسل الأموال. كما تم الحكم على إخوانه، جوفين وسيراب أوزر، بنفس العقوبات الطويلة بتهم مشابهة. وقد مثل قرار المحكمة نهاية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة في تركيا، والتي أثرت على حوالي 400,000 مستثمر.

تأسست ثودكس في عام 2017، وقد نمت لتصبح واحدة من أكثر بورصات العملات الرقمية شعبية في تركيا. لقد جذبت الكثير من الانتباه بسبب عروضها الترويجية والتداول السريع. ومع ذلك، فاجأت الشركة الجميع بالإعلان عن “وقف مؤقت” وتوقف جميع العمليات في أبريل 2021. ثم تمكن أوزر من مغادرة البلاد وتم إطلاق بحث دولي للقبض عليه. تم القبض عليه في ألبانيا في أغسطس 2022 وأعيد إلى تركيا في أبريل 2023.

اتهم المدعون أوزر وشركاءه بتحويل ₺253.7 مليون ($8.9 مليون) من الأصول المشفرة إلى محافظ تسيطر عليها، والتي تضمنت حسابات في مالطا. وقدرت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في وقت لاحق إجمالي خسارة المستثمرين بـ ₺356 مليون ($12.5 مليون). لقد صدمت انهيار ثودكس وأغضبت الجمهور، مما دفع الحكومة التركية إلى تسريع تنظيمات سوق التشفير.

الإجراءات القانونية والنتائج المترتبة

وجهت النيابة العامة في أنقرة التهم لـ 21 متهماً في القضية. تم احتجاز سبعة أفراد، بما في ذلك أوزر، بينما تم تبرئة ستة عشر بسبب عدم كفاية الأدلة. صرح المحققون أن ثودكس جذبت المستخدمين من خلال الحوافز قبل تجميد السحوبات دون إشعار.

على الرغم من الفضيحة، تظل تركيا أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفقًا لبيانات Chainalysis، بلغت المعاملات السنوية ما يقرب من $200 مليار، أي حوالي أربعة أضعاف تلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة.

منذ عام 2021، تجاوزت التدفقات الإجمالية $878 مليار. سجل المحللون انخفاضاً طفيفاً في نشاط التجزئة مع حصول المستثمرين المؤسسيين على وجود أقوى في السوق. وفاة أوزر تمثل الفصل الأخير في قضية أعادت تشكيل نهج تركيا تجاه تنظيم العملات المشفرة.