وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجال العملات المشفرة في بيونغ يانغ

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية المتعاملين الماليين في كوريا الشمالية، مفروضة عقوبات على المصرفيين الذين يديرون ملايين الدولارات في العملات المشفرة المسروقة. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف قدرة النظام على تحويل سرقات العملات المشفرة إلى عملة قابلة للاستخدام لبرامج أسلحته. ملخص

• وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين مرتبطين بشبكة غسيل العملات المشفرة لكوريا الشمالية.
• يقول المسؤولون إن كوريا الشمالية سرقت أكثر من $3 مليار، بشكل رئيسي في العملات الرقمية، على مدى ثلاث سنوات لتمويل برامج الأسلحة.

في 4 نوفمبر، أعلنت إدارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد ثمانية أفراد وكيانين يعملان كقنوات مالية حيوية لكوريا الشمالية.

تستهدف هذه الخطوة المصرفيين مثل جانغ كوك تشول وهو جونغ سون، الذين قالت الوزارة إنهم أداروا ملايين الدولارات من العملات المشفرة نيابة عن بنك الائتمان الأول المملوك للدولة.

تتعلق هذه المجموعة المالية، التي تشمل 5.3 مليون دولار في العملات الرقمية، مباشرةً بفاعل برامج الفدية المعروف من كوريا الشمالية وعائدات من عمال تكنولوجيا المعلومات السريين للنظام.

“هاكرز مدعومون من الدولة الكورية الشمالية يسرقون ويغسلون الأموال لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام”، قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية. “من خلال توليد الإيرادات لتطوير أسلحة بيونغ يانغ، فإن هؤلاء الفاعلين يهددون مباشرة الأمن الأمريكي والعالمي. ستواصل وزارة الخزانة ملاحقة الميسرين والممكنين وراء هذه المخططات لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.”

شبكة كوريا الشمالية العالمية الواسعة من التمويل غير المشروع

وفقًا لوزارة الخزانة، فإن سرقة الأموال من قبل كوريا الشمالية تتم على مستوى “لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى.” على مدى السنوات الثلاث الماضية فقط، نجح الفاعلون السيبرانيون للنظام في سرقة أكثر من $3 مليار، حيث كانت العملات المشفرة هي الهدف الرئيسي.

تُغسل تلك الأموال من خلال الخلاطات، والشركات الوهمية، والبورصات قبل تحويلها إلى عملة صعبة، مما يسمح للقراصنة المدعومين من الدولة بتجاوز العقوبات العالمية واستمرار تطوير الأسلحة على الرغم من العزلة الاقتصادية.

أشار المسؤولون الأمريكيون إلى عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين كحلقة وصل أخرى في شبكة الإيرادات هذه. هؤلاء الأفراد، الموجودون في جميع أنحاء العالم، يخفون هوياتهم الوطنية الحقيقية لكسب مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

الخطة معقدة بشكل ملحوظ؛ تشير الخزانة إلى أن هؤلاء العمال يقومون أحيانًا بتعهيد مشاريعهم الخاصة، ويتعاونون مع مستقلين أجانب غير مدركين ويقسمون الإيرادات أكثر لإخفاء أثر الأموال العائد إلى كوريا الشمالية.

المزيد من العقوبات والتداعيات

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدة ممثلين من المؤسسات المالية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK) مقرهم في الصين وروسيا، بما في ذلك هو يونغ تشول، المتهم بتسهيل أكثر من $85 مليون في المعاملات، وجونغ سونغ هيوك، الممثل الرئيسي لبنك التجارة الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في فلاديفوستوك.

تم استهداف كيانات مثل شركة كوريا مانغيونغداي لتكنولوجيا الكمبيوتر، التي تدير خلايا عمال تكنولوجيا المعلومات في المدن الصينية، وبنك ريوجونغ الائتماني لدورهما في التهرب من العقوبات وغسل الأموال.

نتيجة لهذه التعيينات، تم الآن حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات ضمن الولاية القضائية الأمريكية.

يُحظر على الأشخاص في الولايات المتحدة عمومًا الانخراط في أي معاملات معهم، وتواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم المعاملات لهؤلاء المعينين مخاطر تعرضها لعقوبات ثانوية.