الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة العملات الرقمية الكورية الشمالية التي تمول الأسلحة النووية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ضد ثمانية أفراد وكيانين مرتبطين بشبكة عملات رقمية كورية شمالية متهمة بغسل أكثر من $3 مليار. ويفترض أن الأموال غير المشروعة قد مولت برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، صرح: “المخترقون الكوريون الشماليون المدعومون من الدولة يسرقون ويغسلون العملات المشفرة لتمويل برنامج الأسلحة النووية لنظامهم.” وصفت واشنطن هذه العمليات بأنها تهديد أمني عالمي، وتعهدت بملاحقة جميع المعنيين بتمويل جهود تطوير أسلحة النظام.

العقوبات تستهدف المصرفيين الكوريين الشماليين وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الخارجية (OFAC)، تم اتهام مصرفيين كوريين شماليين — جانغ كوك-تشول وهو تشونغ-سون — بإدارة أكثر من 5.3 مليون دولار من الأموال المغسولة من خلال بنك فيرست كريدت. يدعي المحققون أن الثنائي سهل عمليات تحويل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاختراق وشبكات العاملين في تكنولوجيا المعلومات باستخدام هويات مزيفة. تم فرض عقوبات على جانغ وهو بموجب الأمر التنفيذي 13694، الذي يسمح للحكومة الأمريكية باستهداف الأفراد المسؤولين عن الأنشطة السيبرانية التي تهدد الأمن القومي، وبموجب الأمر التنفيذي 13810، الذي يستهدف أي شخص يحقق إيرادات للحكومة الكورية الشمالية. تم تجميد أصولهم وتم حظر الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما دعت الولايات المتحدة الشركاء الدوليين إلى وقف أي معاملات معهم.

تمت معاقبة الكيانات الصينية والروسية أيضًا مددت وزارة الخزانة إجراءاتها لتشمل الفروع التي تعمل في الصين وروسيا والتي زُعم أنها ساعدت في تدفق الأموال غير المشروعة إلى بيونغ يانغ. على سبيل المثال، تم اتهام هو يونغ تشول بتحويل أكثر من 2.5 مليون دولار أمريكي بين الدولار الأمريكي واليوان الصيني لصالح بنك دايسونغ الكوري، بينما قام هان هونغ جيل بتنسيق تحويلات عبر الحدود تزيد قيمتها عن 630,000 دولار. تشمل الأفراد المعاقبين الآخرين جونغ سونغ هيونغ، ممثل بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي في فلاديفوستوك، وتشوي تشون بوم، ممثل البنك المركزي الكوري الشمالي. ويُقال إنهم أداروا المعاملات ونسقوا الزيارات بين بيونغ يانغ وموسكو.

غسل الشبكة $3 مليار من خلال العملات المشفرة الإجراء الجديد يأتي بعد العقوبات الأمريكية السابقة ضد شركة مقرها الإمارات متهمة بغسل ملايين الدولارات لعاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية. كشفت التحقيقات أن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا أكثر من $3 مليار - معظمها من العملات المشفرة - على مدى السنوات الثلاث الماضية باستخدام برامج ضارة متطورة وتقنيات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية لاختراق البورصات والأنظمة المالية. يقال إن عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال استخدام هويات مزيفة أو مسروقة لتأمين عقود حرة في جميع أنحاء العالم. يعمل العديد منهم في مشاريع تكنولوجيا عالمية، ويعيدون تحويل أرباحهم إلى النظام.

واشنطن تشدد قبضتها مع هذه العقوبات الجديدة، زادت الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على بيونغ يانغ، التي تواصل تمويل طموحاتها العسكرية على الرغم من القيود الدولية. وصف وزارة الخزانة الشبكة الكورية الشمالية بأنها “نظام عالمي معقد” يربط بين الجرائم الإلكترونية، والعملات المشفرة، وغسيل الأموال، مؤكدة أن تفكيكها أمر حيوي لتقليل قدرة كوريا الشمالية على تمويل أسلحة الدمار الشامل.

#northkorea , #جرائم إلكترونية , #MoneyLaundering , #تشفير , #تنظيم

ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من الاستشارات. نود أن نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية."