سلطات هونغ كونغ تهم 16 كيانًا في احتيال JPEX مجال العملات الرقمية

وجهت السلطات في هونغ كونغ اتهامات لـ 16 شخصًا يُعتقد أنهم مرتبطون بعملية احتيال العملات المشفرة JPEX، التي أدت إلى خسارة قدرها 205.8 مليون دولار. يبدو أن هذه الكيانات، التي تشمل محاميًا سابقًا ومؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، جوزيف لام، قد قامت بخداع أكثر من 2700 مستثمر.

احتيال JPEX يؤثر على 2700 مستثمر

وفقًا لشرطة هونغ كونغ، فإن أكبر عملية احتيال مالي مزعومة في تاريخ البلاد هي عملية احتيال عملات مشفرة JPEX التي أثرت على 2700 مستثمر. للتوضيح، فقد زُعم أن المنصة كانت تعمل كمنصة لتداول العملات المشفرة بدون ترخيص. خلال هذه الفترة، قامت بتضليل المستثمرين للاعتقاد بأنها منصة شرعية.

ومع ذلك، اكتشفت السلطات في هونغ كونغ وجود تناقضات في عملياتها وفتحت قضية في سبتمبر 2023. منذ ذلك الحين، تم اعتقال حوالي 80 شخصًا وتم ضبط HK$228 مليون منهم. في الآونة الأخيرة، وجهت السلطات تهمًا لـ 16 شخصًا لتورطهم في القضية.

جلسة المحكمة المحددة في 6 نوفمبر

ذكرت صحيفة جنوب الصين الصباحية أن التهم الموجهة إليهم تشمل التآمر للاحتيال، والتحريض الاحتيالي على الاستثمار، وغسل الأموال.

من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الشرقية بحلول 6 نوفمبر. من بين 16 مشتبهًا، يُعتقد أن ستة منهم هم أعضاء رئيسيون في عمليات JPEX. تم تصنيف لام وستة آخرين على أنهم مؤثرون أو يُعتقد أنهم متورطون في تداول العملات الرقمية خارج البورصة (OTC).

بالنسبة للسلطات في هونغ كونغ، هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) وقانون مكافحة تمويل الإرهاب على قضية متعلقة بالعملات المشفرة. عقب هذه القضية، دعا زعيم هونغ كونغ جون لي علنًا إلى “المزيد من التوعية العامة للمستثمرين لمعرفة المخاطر”. كما طلب نظام ترخيص في المنطقة.

هونغ كونغ تدفع لتصبح مركز عالمي للعملات الرقمية

تؤكد هذه الخطوة التزام هونغ كونغ بأن تصبح مركزًا رئيسيًا للعملات المشفرة. في يونيو الماضي، أطلقت السلطات خطة سياسة الأصول الرقمية المعروفة باسم “LEAP”. من خلال اتخاذ هذه الخطوة، وضعت تركيزًا قويًا على الإشراف على العملات المستقرة وتوكنز الأصول الواقعية (RWAs).

تركز LEAP على الوضوح القانوني، وتطوير النظام البيئي، وتطبيق حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، وتعزيز المواهب. قبل عدة أيام، كرر بنك هونغ كونغ المركزي (HKMA) الخطة الطموحة لجعل المنطقة مركزًا عالميًا للتوكنات والابتكار المالي. توضح استراتيجية التكنولوجيا المالية 2030 خريطة طريق لتعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المدينة خلال السنوات الخمس المقبلة.

نشرت السلطات في هونغ كونغ اتهامات لـ 16 كيانًا في قضية احتيال العملات المشفرة JPEX لأول مرة على TheCoinrise.com.