أخبار العملات الرقمية: عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير أصبحت الآن مسألة أمن قومي - Chainalysis

تتحذّر Chainalysis من أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المعروفة باسم “تقطيع لحم الخنزير” تتصاعد، مما يشكل مخاطر على الأمن القومي ويدفع الجهات القانونية العالمية إلى اتخاذ إجراءات.

لقد تطور احتيال الذبح الخنازير إلى ما هو أبعد من الاحتيال المالي البسيط. يحذر الخبراء الآن من أنه أصبح خطرًا جادًا على الأمن القومي.

رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، أندرو فيرمان، والادعاء السابق إيرين ويست، مؤسسة عملية Shamrock، أشاروا إلى حجم هذه الاحتيالات في بودكاست حديث.

تتضمن عملية ذبح الخنازير جهداً طويلاً. يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا ( غالباً من خلال التفاعلات الرومانسية أو الصديقة عبر الإنترنت ). بمجرد إنشاء الثقة، يتم توجيه الضحايا إلى منصات تشفير مزيفة حيث تُستنزف أموالهم.

تزايد نطاق عمليات الاحتيال بقطع لحم الخنزير

تعمل عصابات الاحتيال، وخاصة في جنوب شرق آسيا، في مجمعات على طراز السكن الجامعي. يتم إجبار العمال الذين تم الاتجار بهم على الاتصال بالضحايا وبدء علاقات معهم. ثم تدفع هذه التفاعلات الضحايا نحو استثمارات مشفرة مزيفة.

يعتبر قادة Chainalysis أندرو فيرمان وإيرين ويست أن “تقطيع لحم الخنزير” يمثل تهديدًا “للأمن القومي” | المصدر: Chainalysis في عام 2023، قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بمصادرة حوالي $112 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال في تقطيع لحم الخنزير. أفادت Chainalysis أن عمليات الاحتيال في تقطيع لحم الخنزير ارتفعت بنسبة تقارب 40% فقط في العام الماضي، بينما تجاوز إجمالي إيرادات الاحتيال في العملات المشفرة 9.9 مليار دولار.

أحيانًا، يواجه هؤلاء الضحايا حتى طبقة ثانية من الاحتيال بعد أن يتم خداعهم للمرة الأولى. تتصل بهم شركات استرداد وهمية وتعد بإعادة الأموال المفقودة. حذر ويست من أنه “بمجرد أن يحدث لك هذا، سيتم وضعك في قائمة ومن المرجح أن تتعرض للاعتداء مرة أخرى.”

أشار فيرمان وغرب إلى أن هذه الاحتيالات أصبحت منظمة للغاية. إنها الآن تدمج الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وشبكات العملات المشفرة.

هذه تجعلهم أكثر تعقيدًا بكثير من الاحتيالات التقليدية.

شفافية البلوكشين تقدم فرصًا

رغم حجم هذه الاحتيالات، يوفر البلوك تشين فرصة لتعطيل هذه العمليات. قال فيرمان إن شفافية البلوك تشين تسمح للجهات التنظيمية، والبورصات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بتتبع الأموال وربما حتى حظرها قبل تحويلها إلى نقد.

“أحد فوائد البلوكشين هو أنه توجد فرصة للإ disruption إذا تم تمكينه بشكل صحيح،” قال.

تقوم الحكومات بتكثيف جهودها لمعالجة هذه الاحتيالات. في 12 نوفمبر، أنشأت وزارة العدل “قوة عمل مركز الاحتيال” التي تستهدف الجماعات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بالصين والتي تقف وراء الاحتيال في العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا.

لقد قامت سلطات إنفاذ القانون الإقليمية أيضًا بالتحرك. في 27 أغسطس، تعاونت الوكالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع Chainalysis و OKX و Tether و Binance لتجميد $47 مليون في أموال عمليات الخداع.

علامات حمراء لتحديد عمليات الاحتيال من نوع ذبح الخنازير

يمكن أن تساعد معرفة علامات التحذير في حماية ضحايا الاحتيال. التلاعب العاطفي هو أسلوب شائع، وقد يظهر المحتالون مشاعر قوية بسرعة دون أن يلتقوا شخصيًا.

يجب أن تزداد الشكوك إذا رفض الفرد مشاركة المعلومات الشخصية أو المهنية. الطلبات للحصول على المال ( حتى في حالات الطوارئ المزعومة ) هي علامة حمراء رئيسية أخرى.

المحتالون يعدون أيضًا بأرباح سهلة وخالية من المخاطر. قد يستخدمون لقطات شاشة مزيفة لإظهار أرباح هائلة وجذب الضحايا إلى استثمارات مشفرة وهمية.

قراءة ذات صلة: فريق SEAL يكشف تقارير تصيد احتيالي قابلة للتحقق لكشف المحتالين

التعليم والتوعية أمران أساسيان

بسبب ذلك، يحذر الخبراء من أن الوعي هو خط الدفاع الأول

فهم كيفية عمل هذه الاحتيالات والتعرف على علاماتها يمكن أن يمنع الأضرار المالية والعاطفية. تعتبر الحملات التعليمية، والإعلانات العامة، والتعاون في الصناعة جزءًا مهمًا من تقليل مدى وصول هذه الاحتيالات المتعلقة بتسمين الخنازير.

تستخدم السلطات والمنظمات الخاصة تحليلات البلوكشين والتعاون مع البورصات لتتبع وتجميد المعاملات المشبوهة. يتم وضع هذه التدابير لجعل من الصعب على المحتالين تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقد.