الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: أصبح قطاع التشفير نظامًا ماليًا مظلماً للجريمة العالمية

رسالة ChainCatcher ، وفقًا لتقرير CoinDesk ، أصدرت الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) سلسلة من التقارير الاستقصائية تحت عنوان Coin Laundry ، تكشف عن شبكة ضخمة من الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية. أفاد التقرير أن الأموال غير القانونية تُغسل من خلال منصات تداول الأصول الرقمية الرئيسية. الأموال المشفرة التي تم تتبعها مرتبطة بمجموعة منظمات إجرامية عالمية، بما في ذلك قراصنة كوريا الشمالية، وأنشطة الاتجار بالبشر من قبل عصابات إجرامية في الصين وروسيا، وتجارة المخدرات مثل الفنتانيل، وعمليات تهريب المخدرات من قبل كارتل سينالوا في المكسيك، بالإضافة إلى عمليات صرف الأصول الرقمية في أوكرانيا ودبي. قال المدير التنفيذي لـ ICIJ جيرارد رايل إن التحقيق يكشف كيف تستغل القوى الإجرامية سوق الأصول الرقمية لتحويل الأموال غير القانونية تحت أنظار الجميع، ويتساءل عن مدى التواطؤ الذي تلعبه منصات تبادل العملات الرقمية الرئيسية في تعزيز الأنشطة الإجرامية.