بورصة البيتكوين باكفول توافق على الاعتراف بالذنب وتواجه غرامات بقيمة 7.5 مليون دولار

بإيجاز

• اعترفت شركة باكسفول بالذنب في التهم الفيدرالية وسددت إجمالي 7.5 مليون دولار كعقوبات جنائية ومدنية لتمكينها غسيل الأموال والنشاطات الإجرامية على منصتها لتبادل البيتكوين.
• قالت السلطات إن المنصة قامت بمعالجة معاملات بقيمة $3 مليار، بما في ذلك $17 مليون لمواقع الدعارة غير القانونية و$500 مليون لدول خاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
• تلاعبت باكسفول عمدًا بآليات الامتثال وفشلت في التعرف على العملاء أو الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة، كما زعمت وزارة العدل، مع اعتراف الشريك المؤسس أرتور شاباك بالذنب أيضًا في يوليو 2024.

ديكرابت، مركز الفن والأزياء والترفيه.

اكتشف المشهد

وافقت شركة باكسفول هولدينجز إنك، الشركة التي تقف وراء منصة تبادل البيتكوين من نظير إلى نظير والتي أُغلقت في 2023، على الاعتراف بالذنب في التهم الفيدرالية ودفع غرامة جنائية قدرها $4 مليون لوزارة العدل الأمريكية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية يوم الثلاثاء.

سهلت الشركة حوالي $3 مليار في التداولات بين 2017 و2019، محققة أكثر من $29 مليون في الإيرادات وهي على علم بتمكين النشاطات الإجرامية، وفقًا لوزارة العدل.

عملت باكسفول كمنصة تبادل من نظير إلى نظير، حيث كان المستخدمون يتبادلون البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مقابل النقود الورقية وبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات هدايا.

قال المساعد العام بالإنابة للمكتب المساعد للمحامي العام ماثيو ر. غاليوتي من قسم الجرائم الجنائية في وزارة العدل في بيان: “حققت باكسفول ملايين الدولارات جزئيًا من خلال نقل العملات الرقمية عن علم لمنفعة المحتالين، ومرتكبي الابتزاز، وغاسلي الأموال، ومروجي الدعارة.” “جذب المدعى عليه زبائنه الإجراميين من خلال ترويج لعدم وجود ضوابط لمكافحة غسيل الأموال وقراره المتعمد بعدم التعرف على عملائه.”

ومن الجدير بالذكر أن باكسفول أ处理 معاملات لمنصة باكبيج، وهي منصة إعلانات دعارة غير قانونية صادرتها وزارة العدل في 2018.

بين 2015 و2022، تدفقت حوالي $17 مليون بيتكوين من باكسفول إلى باكبيج ومواقع مماثلة، مما حقق على الأقل 2.7 مليون دولار من الأرباح لشركة باكسفول. ويُقال إن مؤسسي الشركة احتفلوا بـ"تأثير باكبيج" الذي عزز نمو أعمالهم.

قالت وزارة العدل إن المنصة سهلت أيضًا معاملات تشمل دولًا خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، حيث عالجت أكثر من $500 مليون دولار من الأنشطة المشبوهة.

على الرغم من علمها بالسلوك الإجرامي على منصتها، فشلت باكسفول في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة وادعت بشكل خاطئ سياسات مكافحة غسيل الأموال لطرف ثالث.

اعترفت باكسفول بالذنب في ثلاث تهم مؤامرة: انتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية، وتشغيل عمل لنقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاك متطلبات قانون سرية البنوك.

بينما تم حساب العقوبة المناسبة بمقدار 112.5 مليون دولار وفقًا لإرشادات العقوبات، قررت وزارة العدل أن باكسفول يمكنها دفع فقط $4 مليون دولار بشكل معقول.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت FinCEN غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار على باكسفول لانتهاكاتها المتعمدة لقانون سرية البنوك.

تلقت الشركة بعض الائتمان للتعاون مع المحققين وتنفيذ تدابير تصحيحية بعد إنهاء القيادة المسؤولة عن الانتهاكات. من المقرر النطق بالحكم في 10 فبراير 2026.

اعترف الشريك المؤسس السابق والمدير التقني السابق أرتور شاباك بالذنب في يوليو 2024 بالتهم الناتجة عن ذات المخطط.