معلومات BlockBeats، في 13 فبراير، أصدر وزارة العدل الأمريكية حكمًا قضائيًا نموذجيًا، حيث حُكم على الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (Praetorian Group International) بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال الهرمي باستخدام بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بسبب تشغيله لعملية احتيال هرمية استهدفت أكثر من 90 ألف مستثمر حول العالم، متهمًا بالاحتيال المالي وغسل الأموال.
يبلغ رامييل فينتورا بالافوكس (Ramil Ventura Palafox) من العمر 61 عامًا، ويحمل جنسيتي الولايات المتحدة والفلبين، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (PGI). زعم بالافوكس أن PGI تعمل في تداول البيتكوين، ووعد بعائد يومي يتراوح بين 0.5% و3%. ومع ذلك، فإن حجم تداول البيتكوين الخاص بـ PGI لم يكن كافيًا لتحقيق العوائد الموعودة، وكان في الواقع عملية احتيال هرمية.
في الفترة من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، استثمر ما لا يقل عن 90 ألف مستثمر حول العالم أكثر من 201 مليون دولار في PGI، بما في ذلك ما لا يقل عن 30.295289 مليون دولار من العملات القانونية و8,198 بيتكوين بقيمة 171,498,528 دولارًا. نتيجة لأفعال بالافوكس، تكبد المستثمرون خسائر إجمالية لا تقل عن 62.692007 مليون دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
صناديق بيتكوين المتداولة تجلب 1.97 مليار دولار في أبريل، أفضل تدفق شهري في 2026
أنهت صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) شهر أبريل بتدفقات صافية بلغت 1.97 مليار دولار، وهو أقوى أداء شهري في عام 2026، مدفوعاً بارتفاع سعر بيتكوين بنسبة 12% خلال الشهر. وقد مثّل ذلك قفزة ملحوظة مقارنة بـ 1.37 مليار دولار في مارس.
قاد صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لـ BlackRock (IBIT) السوق بحوالي 2 مليار…
GateNewsمنذ 1 س
تحقق Bittensor (TAO) مكاسب بنسبة 5.5% لتتقدم قائمة CoinDesk 20؛ وارتفع سعر Bitcoin بنسبة 1.9%
وفقاً لـ CoinDesk، حقق Bittensor (TAO) مكاسب بنسبة 5.5% يوم الخميس، ما قاد مؤشر CoinDesk 20 إلى الارتفاع، بينما حقق Bitcoin (BTC) أيضاً أداءً قوياً مع زيادة بنسبة 1.9%.
GateNewsمنذ 3 س
يرتفع سعر البيتكوين فوق 78,000 دولار بعد أن يقرّ مجلس الشيوخ تسوية عائدات العملات المستقرة
ارتفع سعر البيتكوين فوق 78,000 دولار بحلول صباح السبت في آسيا، بعدما تعافى من أدنى مستوى سجله في منتصف الأسبوع عند 75,500 دولار. جاء هذا التعافي بالتزامن مع قيام مجلس الشيوخ بإقرار تسوية وسطية بشأن عائدات العملات المستقرة، ما أزال عائقاً رئيسياً أمام تشريع البنية التنظيمية لسوق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 4 س
متداول يفتح مراكز شراء طويلة بالرافعة المالية عند $90M في BTC وETH
رسالة أخبار Gate: قام المتداول 0x049b بفتح صفقات شراء طويلة بالرافعة المالية 20x على 586.68 BTC بقيمة 45.82 مليون دولار، وعلى 19,416 ETH بقيمة 44.67 مليون دولار. تم تحديد سعر التصفية للـ BTC عند 75,564.02 دولار، بينما يبلغ سعر التصفية للـ ETH 2,247.43 دولار.
GateNewsمنذ 5 س
