13 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عبر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو عن تحذير، موجهًا للجمهور لزيادة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، بهدف الحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويلات العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وذكر البيان الرسمي بصراحة: “كيوبت لن يطلب العملات المشفرة”، مشيرًا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يزعمون حالات طارئة أو تكاليف سفر أو استثمارات ذات عوائد عالية كذريعة لطلب التحويلات.
قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الطرف الآخر قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالبًا ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ثم يعبرون عن “مشاعر عميقة” بسرعة، قبل أن يحولوا المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيرًا يطلبون الدفع عبر أصول مشفرة أو بطاقات هدايا أو التحويل البنكي.
وأدرجت الجهات الرسمية عدة حالات حقيقية، منها أن مشتبهًا من غانا يُتهم بالتخطيط لعملية احتيال عاطفي سرق فيها أكثر من 8 ملايين دولار من كبار السن الضحايا؛ وامرأة فقدت جميع مدخراتها بسبب “فرصة استثمارية في العملات المشفرة”. ونصحت الجهات المختصة بأنه عند الشك في عملية احتيال، يجب التوقف عن التواصل فورًا، وحفظ الأدلة، والإبلاغ إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال المدمج بين “الحب والاستثمار” باسم “مجزرة الخنازير”. وأظهرت البيانات أن خسائر هذا النوع من الجرائم تتزايد باستمرار خلال السنوات الأخيرة، وأصبح من أكثر أنواع الاحتيال عبر الإنترنت خسارة في الولايات المتحدة. وكشفت تتبعات أمنية على البلوكشين أن تدفقات الأموال ذات الصلة تتوسع بشكل مستمر، وأن أساليب الاحتيال تتطور نحو تنظيم عالي المستوى.
وتعمل السلطات على تعزيز التعاون مع شركات البلوكشين من خلال تتبع الأصول على السلسلة وتجميد الأصول للحد من الضحايا. وأكد المنظمون أن أي شخص يعد بـ"عوائد ثابتة عالية" ويطلب استخدام العملات المشفرة يجب أن يُنظر إليه على أنه إشارة عالية المخاطر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن الحفاظ على العقلانية والحذر هو المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المشاعر والأموال على حد سواء. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عملية Ghost Chain: عملية مداهمة تقودها هيئة FBI تُسفر عن 276 اعتقالاً في 14 دولة في 30 أبريل
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"
GateNewsمنذ 17 د
إريك ترامب يختفي من صفحة قيادة Alt5 Sigma بينما تبلغ الشركة عن خسارة $341M
بحلول الأسبوع الماضي، لم يعد يظهر إريك ترمب على صفحة القيادة لدى Alt5 Sigma Corp. (الآن AI Financial، ناسداك: ALTS)، وهي الشركة التي تتخذ من لاس فيغاس مقرًا والتي ترتبط بـ World Liberty Financial Inc.، وهي المبادرة التشفيرية لعائلة ترامب. وقد كان اسمه ظاهرًا على موقع الشركة حتى في شهر مارس، عندما
GateNewsمنذ 48 د
قراصنة كوريا الشمالية وراء سرقة $285M Drift، ويُحاسَبون عن 76% من خسائر العملات المشفرة
تُعزى عمليات اختراق يقف خلفها دعم حكومي كوري شمالي إلى مسؤوليّة مجموعة من قراصنة وراء سرقة بقيمة 285 مليون دولار من Drift، وفقاً لأبحاث استخبارات أمنية. وذكرَت شركة البحث أن الجهة نفسها مسؤولة عن 76% من جميع خسائر عمليات الاحتيال والاختراق في قطاع العملات الرقمية في 2026، كما كانت قد استولت على 6 مليارات دولار منذ 2017.
## نشاط القراصنة الكوريين الشماليين
CryptoFrontierمنذ 1 س
بوليماركت يستعين بـChainalysis لملاحقة التداول من الداخل، بينما يسعى إلى تقييم بقيمة 15 مليار دولار وموافقة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)
ووفقًا لـ The Block، استعانت Polymarket يوم الخميس بشركة Chainalysis للمساعدة في مكافحة التداول من الداخل والتلاعب في السوق، حيث يسعى سوق التنبؤات إلى جمع 400 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار والحصول على موافقة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لإعادة إطلاقه في السوق الأمريكية.
GateNewsمنذ 2 س
أقرّت الشؤون التشريعية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروع القرار S. Res. 708: يمنع تداول أعضاء مجلس الشيوخ في أسواق التنبؤات، ويبدأ سريانه فوراً
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على القرار S. Res.708، مع حظر فوري لتداول أعضاء مجلس الشيوخ وموظفيهم في أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi، وذلك لاستبعاد مخاطر التداول من الداخل. ويأتي هذا القرار عقب واقعة قام فيها أفراد من قوات العمليات الخاصة باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة في السوق وتحقيق ربح يقارب 490 ألف دولار، كما جرى رفع تعهدات الامتثال الذاتية إلى وضع قانوني. وقد تصبح مسألة الموضوع محط تركيز في مجلس النواب والسلطة التنفيذية وقوانين الولايات لاحقاً.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
