رسالة بوت أخبار Gate، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تم اتهام شركة جين ستريت بالتداول الداخلي الذي ساهم في انهيار تيرافورم. تواجه الشركة اتهامات بممارسة أنشطة تداول غير سليمة مرتبطة بحادثة تيرافورم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
FTC 对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 施加 $10 百万 美元和解并终身禁止其从事加密相关活动
据 The Block 报道，美国联邦贸易委员会（FTC）周二 (4月28日) 向前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 提交了一项 47 亿美元的判决，其中大部分处罚被暂停。除非发现更多未披露资产或财务虚假陈述，否则 Mashinsky 必须支付 $10 百万 的退赔款。FTC 永久禁止他为任何涉及资产存入、交易或投资的产品进行广告宣传、营销或分发。Mashinsky 目前正在服刑 12 年，此前他在 2024 年 12 月就商品欺诈以及操纵 Celsius 的 CEL 代币价格认罪。
GateNewsمنذ 1 س
يحتج المستخدمون في الصين ضد تجميد حسابات منصة الدفع 匯旺 في كمبوديا، ما أدى إلى اشتباكات دموية
عشرات المواطنين الصينيين يتظاهرون خارج البنك الوطني في كمبوديا بالعاصمة بنوم بنه، مطالبين بإعادة تجميد أموال حسابات Huixin Pay. تحوّل الاحتجاج إلى اشتباك جسدي بين الأطراف ما أدى إلى إصابة أشخاص. تم تعليق رخصة Huixin Pay من قبل البنك المركزي الكمبودي بشكل كبير، وذلك بسبب ارتباطها بعمليات الاحتيال وغسل الأموال عبر الحدود. اتهمت الصين الرئيس السابق لمجلس الإدارة لي شيونغ بأنه محور العصابة الإجرامية، وله صلة بمجموعة تايزي. وقد كشفت إجراءات الضربات ذات الصلة في الوقت نفسه عن مخاطر التمويل التي يواجهها المستخدمون الشرعيون، وعن إجراءات قانونية طويلة الأمد.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
美国联邦贸易委员会就对 Celsius 创始人 Alex Mashinsky 的 $10 百万美元和解作出裁定并终身禁止其加密相关活动
据周二 (4月28日) 向美国联邦贸易委员会提交的文件显示，美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分金额被暂缓执行。Mashinsky 被要求支付 $10 百万美元，除非他未能披露重要资产或作出关于其财务状况的重大陈述
GateNewsمنذ 7 س
تُوجّه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات إلى مؤسس العملات المشفرة باسيل بسبب عرض رمزي احتيالي عبر $16M
قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى ضد مسؤول العملات الرقمية دونالد باسيل وشركتيه GIBF GP Inc. وMonsoon Blockchain Corporation، متهمةً إياهم على نحو مزعوم بإجراء طرح أوراق مالية احتيالي بمبلغ $16 مليون. ووفقًا للـSEC، عرض باسيل على المستثمرين Simple
CryptoFrontierمنذ 9 س
港金管局警告：4月28日有冒充获牌稳定币发行商的欺诈代币
香港金融管理局 (HKMA) 于4月28日发布公开警告，称有欺诈性数字代币正以两家新获牌稳定币发行商的名义在市场上流通。带有代码"HKDAP"和"HSBC"的代币未经Anchorpoint Financial Limited或香港上海汇丰银行有限公司（两者均于4月10日获得香港首批稳定币发行商牌照）授权已出现在市场上
GateNewsمنذ 10 س
كندا تعتزم حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل: نصيبها من السكان هو الأعلى عالميًا، وتُتهم بأنها قناة رئيسية لعمليات الاحتيال
تقترح حكومة الحزب الليبرالي الكندية حظرًا شاملًا على مستوى البلاد لجميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs)، بحجة ارتفاع مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لتحليل داخلي من FINTRAC. يوجد في جميع أنحاء البلاد قرابة 4,000 جهاز صراف آلي، وهي الأعلى عالميًا من حيث عدد الأجهزة لكل فرد، مع نقص في الإشراف التنظيمي المتخصص؛ ويهدف تصميم الحظر إلى استبدال قنوات المعاملات عبر فروع مملوكة و/أو خاضعة للرقابة. إذا تم إقراره، فسيصبح أول مثال من نوعه بين دول مجموعة السبع (G7) لحظر أجهزة الصراف الآلي، مُرسِلًا إشارة قوية إلى قطاع الصناعة عالميًا.
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
