تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة: خصائص تداول USDT على منصة الدفع معينة

مؤخراً، أثار خدمة تُسمى منصة دفع معينة اهتماماً كبيراً من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة تشارك في معالجة استلام وتحويل وسحب الأموال الاحتيالية، خاصةً في إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على شبكة TRON. لفهم نمط سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، قمنا بإجراء تحليل مفصل استناداً إلى البيانات العامة.

نظرة عامة على تدفق الأموال

إجمالي المبلغ المودع والمسحوب

• إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
• إجمالي الإيداعات: 54,475,887,524 USDT

تشير البيانات إلى أن المنصة قد تجاوزت في الفترة الماضية التي تمتد على عام ونصف مبلغ 500 مليار USDT في الإيداعات والسحوبات، مما يدل على تدفق مستمر للأموال الكبيرة. من الجدير بالذكر أن مبلغ السحب دائمًا ما يكون أعلى من مبلغ الإيداع، حيث تصل الفجوة بينهما إلى 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح سمة "صافي تدفق الأموال الخارج".

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

اتجاهات التمويل الأسبوعية

تظهر تدفقات الأموال في المنصة حالة نشطة مستمرة، وقد ظهرت ذروات ملحوظة في النقاط الزمنية التالية:

• 8 يوليو 2024: ظهور قمة واضحة لأول مرة، حيث تجاوزت كل من الإيداع والسحب 1 مليار USDT.
• مارس ومايو 2025: مبلغ السحب مرتين قريب من أو يتجاوز 11 مليار USDT.

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل عدد المعاملات

عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خاصية "السحب المتكرر". بالمقابل، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت صغيرة، حيث ارتفع عدد الإيداعات اليومية بشكل ثابت ليصل إلى نحو 140,000 معاملة، مما يدل على أن مستوى نشاط المستخدمين بشكل عام لم ينخفض بشكل ملحوظ.

من الجدير بالذكر أن ذروة سحب الأموال في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل سلوك المستخدم

عدد المستخدمين النشطين

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن وتيرة النمو قد تباطأت.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل العناوين النشطة

عنوان السحب TOP 3

1. العنوان 1: سحب 8.16 مليار USDT، وتفاعل مع عدة عناوين تم تصنيفها على أنها عالية المخاطر.
2. العنوان 2: سحب 5.8 مليار USDT، ويبدو أنه عنوان محفظة يتحكم فيه منصة ضمان معينة.
3. العنوان 3: سحب 5.12 مليار USDT، والتفاعل مع عدة منصات.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

عنوان الإيداع TOP 3

1. العنوان 4: إيداع 16.65 مليار USDT، يشتبه في كونه عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة.
2. العنوان 5: إيداع 4.49 مليون USDT، يُشتبه أنه عنوان محفظة ساخنة لمنصة معينة.
3. العنوان 6: إيداع 4.36 مليون USDT، ويبدو أنه عنوان محفظة ساخنة ل منصة معينة.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل وقت النشاط

تم تحليل 10 عناوين مستخدمين عاديين تم اختيارها عشوائياً، واكتشفنا:

• تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت UTC من 01:00 إلى 16:00، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي الفترة عالية التردد.
• تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الفترة من 03:00 إلى 10:00 بتوقيت UTC، وتتداخل جزئيًا مع فترات نشاط عنوان السحب.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الديناميات التنظيمية الدولية

في الآونة الأخيرة، زادت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الدولية من التركيز على هذه المنصة:

• في يوليو 2024، قام أحد مصدري العملات المستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
• في أوائل مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم الخدمات لهذه المنصة، واصفًا إياها بأنها "السوق المفضل لجرائم الإنترنت".
• أشار تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن المنصة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي لاحتراف الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
• أفادت شركة تحليل بلوكتشين بأن منصة أخرى مضمونة إلى جانب هذه المنصة قد تعاملت مع أكثر من 84 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.
• في منتصف مايو 2025، أعلن أحد خدمات الضمان المرتبطة بالمنصة عن توقف العمليات بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

خاتمة

تقدم هذه المقالة دعمًا أساسيًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة في سلسلة TRON. تكشف هذه البيانات عن خصائص تشغيل المنصة والمخاطر المحتملة، مما يوفر قيمة مرجعية مهمة للهيئات التنظيمية والمشاركين في الصناعة.