مؤخراً، أثارت قضية تتعلق باستخدام العملات الافتراضية لتبادل العملات انتباه الكثيرين. الوضع العام هو أنه في 16 يوليو، أعلنت محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة بشنغهاي عن قضية كبيرة تتعلق بتبادل العملات الافتراضية غير القانوني، والتي تم الحكم فيها في مارس من هذا العام - حيث بلغ المبلغ المعني 6.5 مليار يوان! تتعلق هذه القضية باستخدام المعنيين عملة التيذر (USDT) ك"وسيط" لمساعدة الناس في تحويل اليوان الصيني إلى عملات أجنبية.
لماذا بدأت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة في مكافحة قضايا تحويل العملات غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية وتجارة العملات الأجنبية بشكل متكرر؟ السبب ليس معقدًا: الصين تتبنى نظام إدارة النقد الأجنبي، حيث يحق لكل مواطن تحويل 50,000 دولار أمريكي في السنة. هل تريد تحويل المزيد؟ ليس مستحيلًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار في طابور في البنك، ملء مجموعة كبيرة من النماذج، وشرح الغرض.
إن ظهور العملات الرقمية يمكن أن يكسر فعليًا نظام الرقابة على النقد الأجنبي في البلاد، مما يخلق مساحة لممارسات التحكيم غير القانونية. ومن الطبيعي أن تراقب السلطات القضائية وتكافح استخدام العملات الرقمية في تداول العملات الأجنبية أو تبادلها بشكل غير قانوني. كمحامي في مجال الويب 3، سأناقش ضمن إطار القوانين والأنظمة في البر الرئيسي للصين منطق تكوين جريمة التشغيل غير القانوني المتعلقة بالعملات الرقمية واقتراحات الدفاع، على أمل أن تكون مفيدة لممارسي الويب 3 وزملائي المحامين.
!
أولاً، ملخص القضية: القضية الكبرى لتبادل العملات التي أبلغت بها محكمة بودونغ
وفقًا لتقارير وكالة أنباء CCTV التي نقلتها صحيفة هوشيا، بحلول نهاية عام 2023، كانت السيدة تشين من شنغهاي تحتاج إلى تحويل الأموال إلى ابنتها في الخارج، ولكن بسبب القيود المفروضة على العملات الأجنبية في بلدنا، والتي تحدد 50,000 دولار أمريكي لكل شخص سنويًا، تواصلت مع ما يسمى بـ "شركة تحويل العملات". طلبت هذه الشركة من السيدة تشين تحويل اليوان الصيني إلى حساب شركة A، وبعد فترة وجيزة، تلقت ابنتها التي تعيش في الخارج العملة الأجنبية المعادلة. بالطبع، ستأخذ شركة تحويل العملات نسبة معينة كرسوم كمكافأة.
وفقًا لمعلومات القضية الم disclosed ، حتى وقت وقوع الجريمة، قام يانغ وشو وآخرون بالتحكم في شركات وهمية محلية، لتقديم تحويلات عبر الحدود لعملاء غير محددين باستخدام العملات المستقرة (مثل USDT) كوسيط والحصول على فوائد غير قانونية، حيث بلغ مبلغ العمليات غير القانونية 6.5 مليار يوان. النموذج المحدد هو: تقوم الشركات المحلية المذكورة باستلام اليوان من العملاء، ولن يتم تحويل هذا اليوان عبر القنوات المصرفية أو محلات الصرافة غير القانونية، بل يقوم يانغ وشو وآخرون بشرائه كـ USDT وغيرها من العملات الافتراضية؛ في الوقت الذي تستلم فيه "شركات الصرافة" أموال العملاء المحليين، فإنها ستقوم بإخطار الزملاء في الخارج لتحويل العملات الأجنبية من "المخزون" لديهم للعملاء في الخارج وفقًا لسعر السوق، وهذا النموذج يعرف غالبًا باسم "تداول الصرافة المتبادل". في المناطق الصديقة للعملات المشفرة (مثل المناطق التي تسمح بتبادل العملات الافتراضية والعملات القانونية محليًا)، أصبح نموذج الصرافة المتبادل باستخدام العملات الافتراضية بين اليوان والعملات الأجنبية المحلية ناضجًا جدًا.
ثانياً، عتبة تجريم جريمة ممارسة الأنشطة غير القانونية في مجال الفوركس
(1) الأحكام القانونية
جريمة التشغيل غير القانوني منصوص عليها في المادة 225 من قانون العقوبات في بلدنا، وتستند إلى "جريمة المضاربة"، وأي صديق لديه فهم بسيط لدائرة الدفاع الجنائي المحلية بالتأكيد يعرف هذا الاسم - تُعرف جريمة التشغيل غير القانوني بأنها "جريمة جيب" في مجال الجرائم الاقتصادية. وتنظم بشكل رئيسي أربعة أنواع من السلوك: الأول هو التشغيل غير القانوني للسلع أو السلع المقيدة للشراء أو البيع دون مؤهلات؛ الثاني هو شراء وبيع تراخيص الاستيراد والتصدير، وشهادات المنشأ للاستيراد والتصدير؛ الثالث هو التشغيل غير القانوني للأوراق المالية، والعقود الآجلة، وأعمال التأمين أو الانخراط بشكل غير قانوني في خدمات تسوية المدفوعات؛ الرابع هو "أعمال تشغيل غير قانونية أخرى تزعج بشكل خطير النظام السوقي".
(ب) أحكام التفسير القضائي
إن الأنشطة الأربعة المذكورة أعلاه، فإن الثلاثة الأولى سهلة الفهم، والمفتاح يكمن في النشاط الرابع "أعمال التشغيل غير القانونية الأخرى التي تزعزع النظام السوقي بشكل خطير". في البداية، بسبب عدم وجود معايير موحدة، كانت الحالات في الممارسات القضائية في مختلف المناطق فوضوية إلى حد ما، وكان هناك بعض النماذج التشغيلية الجديدة التي تم اعتبارها بشكل عشوائي كجرائم تشغيل غير قانونية. في عام 2011، أصدرت المحكمة العليا "إشعار حول الفهم الدقيق وتطبيق القوانين الجنائية بشأن المسائل المتعلقة بـ"القوانين الوطنية المحددة" (رقم الوثيقة: 法发〔2011〕155) ، مما يتطلب بوضوح من المحاكم على جميع المستويات أن تأخذ في الاعتبار بدقة نطاق تطبيق البند (الرابع) من القانون عند النظر في قضايا الجرائم المتعلقة بالتشغيل غير القانوني (أي "أعمال التشغيل غير القانونية الأخرى التي تزعزع النظام السوقي بشكل خطير"):
أولاً، تشير "التنظيمات الوطنية" في "خرق التنظيمات الوطنية" إلى القوانين والقرارات التي وضعتها الجمعية الوطنية الشعبية ولجنتها الدائمة، واللوائح الإدارية والإجراءات الإدارية والقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الدولة.
ثانياً، بالنسبة لتطبيق "الأعمال التجارية غير القانونية التي تعطل النظام السوقي بشكل خطير"، في حال عدم وجود تفسير قضائي واضح، يجب تقديم طلب إلى المحكمة الشعبية العليا بشكل تدريجي.
(ثالثاً) عتبة الإدانة المحددة
وفقًا لتفسير "الجهتين العليا" بشأن تطبيق القانون على الجرائم المتعلقة بممارسة الأعمال غير القانونية في مجال الدفع وتسوية الأموال، والمعاملات غير القانونية لتداول العملات الأجنبية، فإن المعايير الشائعة لتحديد "الظروف الخطيرة" هي (السجن لفترة لا تزيد عن خمس سنوات أو الاعتقال): أولاً، المبلغ الذي تم تشغيله بشكل غير قانوني يتجاوز 5 ملايين؛ ثانياً، المبلغ غير القانوني المتحصل عليه يتجاوز 100 ألف.
بالنسبة لمعيار تحديد "الجريمة خطيرة بشكل خاص" (حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات)، هناك نوعان شائعان: الأول هو أن تكون المبالغ غير القانونية تتجاوز 25 مليون يوان؛ والثاني هو أن تكون الأرباح غير القانونية تتجاوز 500,000 يوان.
المبلغ المعروف باسم "مبلغ العمليات غير القانونية" هو المبلغ الذي يقوم الشخص المعني بشراء أو بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل العملات بشكل غير قانوني، أو نقد الأموال الناتجة عن بيع العملات الأجنبية؛ و"مبلغ العائدات غير القانونية" ببساطة هو الأرباح التي يجنيها الشخص المعني.
ثالثًا، لماذا يُعتبر تداول USDT لتبادل العملات جريمة تشغيل غير قانونية؟
لنعود إلى الموضوع الذي نناقشه في هذا المقال، دعونا نتجاوز نماذج الأعمال الخاصة بـ يانغ، وزو وغيرهم، ومن الحالات التي يتم الحكم فيها على الأشخاص بجرائم التشغيل غير القانونية بسبب شراء وبيع USDT هي استخدام USDT في شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل العملات بشكل غير قانوني، أو شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير مباشر. كما ذكرنا سابقًا، يمكن تقسيم هذه المعاملات إلى خطوتين رئيسيتين:
•أولاً، يقوم العميل بتسليم اليوان الصيني إلى "شركة وهمية محلية"، مقابل USDT؛
•ثانياً، تقوم العصابات الأجنبية بتحويل USDT إلى دولارات أمريكية، ثم تقدمها للعملاء في حساباتهم الخارجية.
على الرغم من أن الأمر يبدو مستقلاً في المنتصف، إلا أنه معًا يحول اليوان إلى دولار أمريكي. تُسمى هذه الطريقة "التداول المتبادل": في الداخل يتم تسجيل اليوان، وفي الخارج يتم صرف الدولار، لكن لم يتم المرور عبر القنوات الرسمية، ولم يتم الإبلاغ أو المراجعة. وهكذا يتم التهرب من رقابة الدولة على الصرف الأجنبي ونظام مكافحة غسل الأموال. في الواقع، يكمل هذا الإجراء بشكل غير مباشر عملية تحويل العملات الأجنبية، ويعتبر تداول غير قانوني للعملات الأجنبية. عندما يتوافق مع عتبة الجريمة المذكورة، فإنه يشكل جريمة تشغيل غير قانونية.
ولكن هناك حالة أخرى في الممارسة العملية حيث يكون هناك كيان معين في البر الرئيسي مسؤول فقط عن بيع USDT للعملاء، ويتلقى اليوان الصيني من العملاء. يقوم العملاء بتبادل USDT والعملات الأجنبية من خلال قنواتهم الخاصة، ولا يكون البائع المحلي للـ U على علم بذلك، أو حتى إذا كان ممكن أن يكون على علم ولكنه لم يشارك، في هذه الحالة، نعتبر أن الكيان المحلي لا يشكل جريمة تشغيل غير قانونية، والأسباب التفصيلية موضحة أدناه.
!
أربعة، نصيحة الدفاع من المحامي
بصفتي محامي دفاع جنائي في الويب 3، أود أن ألخص بإيجاز استراتيجيات الدفاع التي يعتمدها محامو الدفاع الجنائي في قضايا التشغيل غير القانوني للعملات الافتراضية استنادًا إلى القضايا التي مثلتها في مجال العملات.
أولاً، في بيئة قضائية تعتمد بشكل كبير على الشهادات، يحتاج محامي الدفاع إلى فحص ما إذا كانت هناك بيانات أو تصريحات في شهادة العميل تتعلق بسلوكهم تحمل صفة "تجارية" أو "ربحية". إذا كانت الفرق المحلية لا تعترف بوجود أهداف غير قانونية مثل تبادل العملات أو شراء وبيع العملات الأجنبية، فمن غير المقبول استخدام ما يسمى "الأدلة" التي تم الحصول عليها من خلال التواصل الهاتفي مع مجموعات تبادل العملات الأجنبية في الخارج (أي استلام USDT من العملاء ثم تحويله إلى عملة أجنبية) كأدلة جنائية في غياب أي دليل موضوعي آخر.
ثانياً، يتطلب فحص الأدلة الموضوعية فهم المعرفة المهنية. على سبيل المثال، يجب التحقق من مطابقة التحويلات على blockchain المعنية ببيع وشراء USDT، ومعلومات KYC لحسابات التداول في البورصات المركزية للعملات الرقمية، وأوقات التداول، وسلاسل المعاملات، والكميات، وما إلى ذلك. لنأخذ مثالاً بسيطاً، حيث قدمت بورصة عملات رقمية خارجية تعاونت مع السلطات المحلية معلومات تسجيل حساب معين (اسم المسجل، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)، ولكن كيف يمكن ضمان صحة وشرعية المعلومات المقدمة من تلك البورصة؟ هل هناك حالات تم فيها تسجيل معلومات هوية مزورة؟ وهذا يتطلب من المحامي الجنائي أيضاً فهم المتطلبات المحددة لـ KYC لكل بورصة، وحتى القوانين ذات الصلة بـ KYC في البلدان/المناطق التي تقع فيها بورصات العملات الرقمية الخارجية؛
أخيرًا، يجب التعامل بحذر مع المواد التي تصدرها جهات خارجية مثل تقارير التقييم القضائي وتقارير التدقيق. في الوقت الحالي، بعض الجهات القضائية تتبنى تمامًا موقف "الاستيلاء" تجاه آراء التقييم وتقارير التدقيق التي تصدرها الجهات الخارجية، وتفترض أنها يمكن أن تُستخدم مباشرة كأدلة في الاتهامات الجنائية. باعتبارهم الدفاع، يمكنهم أيضًا، بموافقة الأطراف المعنية وأسرهم، الاستعانة بـ"أشخاص ذوي معرفة متخصصة" للظهور في المحكمة لتفنيد آراء أو تقارير الجهات الخارجية.
بالطبع، إذا كان محامي الدفاع على دراية جيدة بالسياسات التنظيمية الحالية في البلاد المتعلقة بالعملات الافتراضية، والأخطاء الشائعة في تقييم القضايا المتعلقة بالعملات الافتراضية، فيمكنه أن يبذل جهدًا لتحقيق النجاح. من خلال تجربتي العملية، فإن القضايا الجديدة المتعلقة بالعملات الافتراضية هي الأكثر سهولة في تحقيق اختراقات وتأثيرات دفاعية في مجالات مثل الأدلة والتقييم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لماذا تشكل تحويل العملات باستخدام عملة مستقرة جريمة التجارة غير القانونية؟
المقدمة
مؤخراً، أثارت قضية تتعلق باستخدام العملات الافتراضية لتبادل العملات انتباه الكثيرين. الوضع العام هو أنه في 16 يوليو، أعلنت محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة بشنغهاي عن قضية كبيرة تتعلق بتبادل العملات الافتراضية غير القانوني، والتي تم الحكم فيها في مارس من هذا العام - حيث بلغ المبلغ المعني 6.5 مليار يوان! تتعلق هذه القضية باستخدام المعنيين عملة التيذر (USDT) ك"وسيط" لمساعدة الناس في تحويل اليوان الصيني إلى عملات أجنبية.
لماذا بدأت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة في مكافحة قضايا تحويل العملات غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية وتجارة العملات الأجنبية بشكل متكرر؟ السبب ليس معقدًا: الصين تتبنى نظام إدارة النقد الأجنبي، حيث يحق لكل مواطن تحويل 50,000 دولار أمريكي في السنة. هل تريد تحويل المزيد؟ ليس مستحيلًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار في طابور في البنك، ملء مجموعة كبيرة من النماذج، وشرح الغرض.
إن ظهور العملات الرقمية يمكن أن يكسر فعليًا نظام الرقابة على النقد الأجنبي في البلاد، مما يخلق مساحة لممارسات التحكيم غير القانونية. ومن الطبيعي أن تراقب السلطات القضائية وتكافح استخدام العملات الرقمية في تداول العملات الأجنبية أو تبادلها بشكل غير قانوني. كمحامي في مجال الويب 3، سأناقش ضمن إطار القوانين والأنظمة في البر الرئيسي للصين منطق تكوين جريمة التشغيل غير القانوني المتعلقة بالعملات الرقمية واقتراحات الدفاع، على أمل أن تكون مفيدة لممارسي الويب 3 وزملائي المحامين.
!
أولاً، ملخص القضية: القضية الكبرى لتبادل العملات التي أبلغت بها محكمة بودونغ
وفقًا لتقارير وكالة أنباء CCTV التي نقلتها صحيفة هوشيا، بحلول نهاية عام 2023، كانت السيدة تشين من شنغهاي تحتاج إلى تحويل الأموال إلى ابنتها في الخارج، ولكن بسبب القيود المفروضة على العملات الأجنبية في بلدنا، والتي تحدد 50,000 دولار أمريكي لكل شخص سنويًا، تواصلت مع ما يسمى بـ "شركة تحويل العملات". طلبت هذه الشركة من السيدة تشين تحويل اليوان الصيني إلى حساب شركة A، وبعد فترة وجيزة، تلقت ابنتها التي تعيش في الخارج العملة الأجنبية المعادلة. بالطبع، ستأخذ شركة تحويل العملات نسبة معينة كرسوم كمكافأة.
وفقًا لمعلومات القضية الم disclosed ، حتى وقت وقوع الجريمة، قام يانغ وشو وآخرون بالتحكم في شركات وهمية محلية، لتقديم تحويلات عبر الحدود لعملاء غير محددين باستخدام العملات المستقرة (مثل USDT) كوسيط والحصول على فوائد غير قانونية، حيث بلغ مبلغ العمليات غير القانونية 6.5 مليار يوان. النموذج المحدد هو: تقوم الشركات المحلية المذكورة باستلام اليوان من العملاء، ولن يتم تحويل هذا اليوان عبر القنوات المصرفية أو محلات الصرافة غير القانونية، بل يقوم يانغ وشو وآخرون بشرائه كـ USDT وغيرها من العملات الافتراضية؛ في الوقت الذي تستلم فيه "شركات الصرافة" أموال العملاء المحليين، فإنها ستقوم بإخطار الزملاء في الخارج لتحويل العملات الأجنبية من "المخزون" لديهم للعملاء في الخارج وفقًا لسعر السوق، وهذا النموذج يعرف غالبًا باسم "تداول الصرافة المتبادل". في المناطق الصديقة للعملات المشفرة (مثل المناطق التي تسمح بتبادل العملات الافتراضية والعملات القانونية محليًا)، أصبح نموذج الصرافة المتبادل باستخدام العملات الافتراضية بين اليوان والعملات الأجنبية المحلية ناضجًا جدًا.
ثانياً، عتبة تجريم جريمة ممارسة الأنشطة غير القانونية في مجال الفوركس
(1) الأحكام القانونية
جريمة التشغيل غير القانوني منصوص عليها في المادة 225 من قانون العقوبات في بلدنا، وتستند إلى "جريمة المضاربة"، وأي صديق لديه فهم بسيط لدائرة الدفاع الجنائي المحلية بالتأكيد يعرف هذا الاسم - تُعرف جريمة التشغيل غير القانوني بأنها "جريمة جيب" في مجال الجرائم الاقتصادية. وتنظم بشكل رئيسي أربعة أنواع من السلوك: الأول هو التشغيل غير القانوني للسلع أو السلع المقيدة للشراء أو البيع دون مؤهلات؛ الثاني هو شراء وبيع تراخيص الاستيراد والتصدير، وشهادات المنشأ للاستيراد والتصدير؛ الثالث هو التشغيل غير القانوني للأوراق المالية، والعقود الآجلة، وأعمال التأمين أو الانخراط بشكل غير قانوني في خدمات تسوية المدفوعات؛ الرابع هو "أعمال تشغيل غير قانونية أخرى تزعج بشكل خطير النظام السوقي".
(ب) أحكام التفسير القضائي
إن الأنشطة الأربعة المذكورة أعلاه، فإن الثلاثة الأولى سهلة الفهم، والمفتاح يكمن في النشاط الرابع "أعمال التشغيل غير القانونية الأخرى التي تزعزع النظام السوقي بشكل خطير". في البداية، بسبب عدم وجود معايير موحدة، كانت الحالات في الممارسات القضائية في مختلف المناطق فوضوية إلى حد ما، وكان هناك بعض النماذج التشغيلية الجديدة التي تم اعتبارها بشكل عشوائي كجرائم تشغيل غير قانونية. في عام 2011، أصدرت المحكمة العليا "إشعار حول الفهم الدقيق وتطبيق القوانين الجنائية بشأن المسائل المتعلقة بـ"القوانين الوطنية المحددة" (رقم الوثيقة: 法发〔2011〕155) ، مما يتطلب بوضوح من المحاكم على جميع المستويات أن تأخذ في الاعتبار بدقة نطاق تطبيق البند (الرابع) من القانون عند النظر في قضايا الجرائم المتعلقة بالتشغيل غير القانوني (أي "أعمال التشغيل غير القانونية الأخرى التي تزعزع النظام السوقي بشكل خطير"):
أولاً، تشير "التنظيمات الوطنية" في "خرق التنظيمات الوطنية" إلى القوانين والقرارات التي وضعتها الجمعية الوطنية الشعبية ولجنتها الدائمة، واللوائح الإدارية والإجراءات الإدارية والقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الدولة.
ثانياً، بالنسبة لتطبيق "الأعمال التجارية غير القانونية التي تعطل النظام السوقي بشكل خطير"، في حال عدم وجود تفسير قضائي واضح، يجب تقديم طلب إلى المحكمة الشعبية العليا بشكل تدريجي.
(ثالثاً) عتبة الإدانة المحددة
وفقًا لتفسير "الجهتين العليا" بشأن تطبيق القانون على الجرائم المتعلقة بممارسة الأعمال غير القانونية في مجال الدفع وتسوية الأموال، والمعاملات غير القانونية لتداول العملات الأجنبية، فإن المعايير الشائعة لتحديد "الظروف الخطيرة" هي (السجن لفترة لا تزيد عن خمس سنوات أو الاعتقال): أولاً، المبلغ الذي تم تشغيله بشكل غير قانوني يتجاوز 5 ملايين؛ ثانياً، المبلغ غير القانوني المتحصل عليه يتجاوز 100 ألف.
بالنسبة لمعيار تحديد "الجريمة خطيرة بشكل خاص" (حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات)، هناك نوعان شائعان: الأول هو أن تكون المبالغ غير القانونية تتجاوز 25 مليون يوان؛ والثاني هو أن تكون الأرباح غير القانونية تتجاوز 500,000 يوان.
المبلغ المعروف باسم "مبلغ العمليات غير القانونية" هو المبلغ الذي يقوم الشخص المعني بشراء أو بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل العملات بشكل غير قانوني، أو نقد الأموال الناتجة عن بيع العملات الأجنبية؛ و"مبلغ العائدات غير القانونية" ببساطة هو الأرباح التي يجنيها الشخص المعني.
ثالثًا، لماذا يُعتبر تداول USDT لتبادل العملات جريمة تشغيل غير قانونية؟
لنعود إلى الموضوع الذي نناقشه في هذا المقال، دعونا نتجاوز نماذج الأعمال الخاصة بـ يانغ، وزو وغيرهم، ومن الحالات التي يتم الحكم فيها على الأشخاص بجرائم التشغيل غير القانونية بسبب شراء وبيع USDT هي استخدام USDT في شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل العملات بشكل غير قانوني، أو شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير مباشر. كما ذكرنا سابقًا، يمكن تقسيم هذه المعاملات إلى خطوتين رئيسيتين:
•أولاً، يقوم العميل بتسليم اليوان الصيني إلى "شركة وهمية محلية"، مقابل USDT؛
•ثانياً، تقوم العصابات الأجنبية بتحويل USDT إلى دولارات أمريكية، ثم تقدمها للعملاء في حساباتهم الخارجية.
على الرغم من أن الأمر يبدو مستقلاً في المنتصف، إلا أنه معًا يحول اليوان إلى دولار أمريكي. تُسمى هذه الطريقة "التداول المتبادل": في الداخل يتم تسجيل اليوان، وفي الخارج يتم صرف الدولار، لكن لم يتم المرور عبر القنوات الرسمية، ولم يتم الإبلاغ أو المراجعة. وهكذا يتم التهرب من رقابة الدولة على الصرف الأجنبي ونظام مكافحة غسل الأموال. في الواقع، يكمل هذا الإجراء بشكل غير مباشر عملية تحويل العملات الأجنبية، ويعتبر تداول غير قانوني للعملات الأجنبية. عندما يتوافق مع عتبة الجريمة المذكورة، فإنه يشكل جريمة تشغيل غير قانونية.
ولكن هناك حالة أخرى في الممارسة العملية حيث يكون هناك كيان معين في البر الرئيسي مسؤول فقط عن بيع USDT للعملاء، ويتلقى اليوان الصيني من العملاء. يقوم العملاء بتبادل USDT والعملات الأجنبية من خلال قنواتهم الخاصة، ولا يكون البائع المحلي للـ U على علم بذلك، أو حتى إذا كان ممكن أن يكون على علم ولكنه لم يشارك، في هذه الحالة، نعتبر أن الكيان المحلي لا يشكل جريمة تشغيل غير قانونية، والأسباب التفصيلية موضحة أدناه.
!
أربعة، نصيحة الدفاع من المحامي
بصفتي محامي دفاع جنائي في الويب 3، أود أن ألخص بإيجاز استراتيجيات الدفاع التي يعتمدها محامو الدفاع الجنائي في قضايا التشغيل غير القانوني للعملات الافتراضية استنادًا إلى القضايا التي مثلتها في مجال العملات.
أولاً، في بيئة قضائية تعتمد بشكل كبير على الشهادات، يحتاج محامي الدفاع إلى فحص ما إذا كانت هناك بيانات أو تصريحات في شهادة العميل تتعلق بسلوكهم تحمل صفة "تجارية" أو "ربحية". إذا كانت الفرق المحلية لا تعترف بوجود أهداف غير قانونية مثل تبادل العملات أو شراء وبيع العملات الأجنبية، فمن غير المقبول استخدام ما يسمى "الأدلة" التي تم الحصول عليها من خلال التواصل الهاتفي مع مجموعات تبادل العملات الأجنبية في الخارج (أي استلام USDT من العملاء ثم تحويله إلى عملة أجنبية) كأدلة جنائية في غياب أي دليل موضوعي آخر.
ثانياً، يتطلب فحص الأدلة الموضوعية فهم المعرفة المهنية. على سبيل المثال، يجب التحقق من مطابقة التحويلات على blockchain المعنية ببيع وشراء USDT، ومعلومات KYC لحسابات التداول في البورصات المركزية للعملات الرقمية، وأوقات التداول، وسلاسل المعاملات، والكميات، وما إلى ذلك. لنأخذ مثالاً بسيطاً، حيث قدمت بورصة عملات رقمية خارجية تعاونت مع السلطات المحلية معلومات تسجيل حساب معين (اسم المسجل، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)، ولكن كيف يمكن ضمان صحة وشرعية المعلومات المقدمة من تلك البورصة؟ هل هناك حالات تم فيها تسجيل معلومات هوية مزورة؟ وهذا يتطلب من المحامي الجنائي أيضاً فهم المتطلبات المحددة لـ KYC لكل بورصة، وحتى القوانين ذات الصلة بـ KYC في البلدان/المناطق التي تقع فيها بورصات العملات الرقمية الخارجية؛
أخيرًا، يجب التعامل بحذر مع المواد التي تصدرها جهات خارجية مثل تقارير التقييم القضائي وتقارير التدقيق. في الوقت الحالي، بعض الجهات القضائية تتبنى تمامًا موقف "الاستيلاء" تجاه آراء التقييم وتقارير التدقيق التي تصدرها الجهات الخارجية، وتفترض أنها يمكن أن تُستخدم مباشرة كأدلة في الاتهامات الجنائية. باعتبارهم الدفاع، يمكنهم أيضًا، بموافقة الأطراف المعنية وأسرهم، الاستعانة بـ"أشخاص ذوي معرفة متخصصة" للظهور في المحكمة لتفنيد آراء أو تقارير الجهات الخارجية.
بالطبع، إذا كان محامي الدفاع على دراية جيدة بالسياسات التنظيمية الحالية في البلاد المتعلقة بالعملات الافتراضية، والأخطاء الشائعة في تقييم القضايا المتعلقة بالعملات الافتراضية، فيمكنه أن يبذل جهدًا لتحقيق النجاح. من خلال تجربتي العملية، فإن القضايا الجديدة المتعلقة بالعملات الافتراضية هي الأكثر سهولة في تحقيق اختراقات وتأثيرات دفاعية في مجالات مثل الأدلة والتقييم.