¡Involucrados 37 millones de dólares! Un residente de California fue condenado a cuatro años de prisión y multado con 26.8 millones de dólares por participar en un caso de blanqueo de capital relacionado con un fraude de encriptación.
Un residente de California fue condenado a más de cuatro años de prisión federal por su participación en un gran caso de estafa de activos cripto dirigido a inversores estadounidenses, y se le ordenó pagar 26.8 millones de dólares en compensación. Este caso está relacionado con una red transnacional de "estafa de pig butchering" ubicada en Camboya, que utilizó billeteras digitales, empresas fantasma y cómplices globales para llevar a cabo complejas actividades de blanqueo de capital, transfiriendo casi 37 millones de dólares en ganancias ilícitas al extranjero.
La estafa de la "matanza de cerdos" en Camboya: detalles de las operaciones de la red de lavado de dinero expuestos
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló en documentos judiciales el modo de operación detallado de este caso:
Personajes clave y crímenes: Shengsheng He, un residente de California de 39 años, se declaró culpable de conspirar para operar un negocio de remesas sin licencia y fue condenado a 51 meses de prisión. La fiscalía señaló que este caso de estafa es parte de la red de estafa de pig butchering en Camboya.
Métodos de estafa: los estafadores, con base en Camboya, contactan a las víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de citas, llamadas telefónicas y mensajes de texto no deseados. Prometen proporcionar inversiones en encriptación de alta rentabilidad, pero los fondos de las víctimas son luego transferidos a empresas falsas y billeteras de criptomonedas controladas por el grupo de estafadores.
Rutas de blanqueo de capital: Shen Shengsheng es copropietario de Axis Digital Limited, una empresa ubicada en las Bahamas. La compañía recibió casi 37 millones de dólares en fondos de víctimas a través de su cuenta en Deltec Bank en las Bahamas. Estos fondos fueron luego convertidos a USDT y enviados a una billetera ubicada en Camboya, que finalmente llegó a manos del líder de una banda de estafadores en la provincia de Sihanoukville. Para ocultar las huellas del dinero, los fondos robados circularon entre varias cuentas bancarias en Estados Unidos y empresas fantasma dentro de Estados Unidos antes de ser transferidos al extranjero.
Cómplices: además de Shen Shengsheng, otros ocho cómplices, incluidos Lu Zhang y Daren Li, también se han declarado culpables. Ellos son responsables de gestionar parte de esta red de blanqueo de capital en los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. avanza en la lucha contra el fraude en criptomonedas
Esta sentencia es parte de la acción del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el fraude transnacional en activos cripto y las remesas ilegales.
Lucha continua: El asistente del fiscal general adjunto Matthew R. Galeotti declaró que, a pesar de que los centros de fraude que suplantan inversiones en activos digitales en el extranjero son cada vez más comunes, el Departamento de Justicia se compromete a perseguir a aquellos delincuentes que apuntan a inversores estadounidenses a través de estafas transfronterizas.
Casos de éxito recientes: En los últimos años, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha logrado varios avances en la lucha contra el crimen relacionado con Activos Cripto, incluyendo:
-Se confiscaron 20.1 mil dólares en activos cripto relacionados con Hamás.
-Comenzar a devolver más de 7 millones de dólares a las víctimas de una estafa de petróleo y gas valorada en 97 millones de dólares.
-Desmantelaron sitios web relacionados con el intercambio operado por Rusia, que fueron acusados de transferir más de 800 millones de dólares en fondos ilegales.
La sentencia de este caso demuestra una vez más que, aunque los estafadores utilizan las características de la encriptación para ocultar el rastro de los fondos, las agencias de aplicación de la ley ya tienen la capacidad de rastrear redes de blanqueo de capital transnacionales y están aumentando constantemente sus esfuerzos para combatirlo.
Conclusión
Este caso es una advertencia, revela la globalización y complejidad del fraude en activos cripto. Indica que, a pesar de que los delincuentes utilizan monedas digitales para ocultar sus rastros, las agencias de aplicación de la ley están cada vez más capacitadas para rastrear el flujo de fondos que cruzan fronteras. Esta condena envía un claro mensaje a todos los que participan en este tipo de esquemas, independientemente de su papel, que asumirán la responsabilidad legal por ello.
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¡Involucrados 37 millones de dólares! Un residente de California fue condenado a cuatro años de prisión y multado con 26.8 millones de dólares por participar en un caso de blanqueo de capital relacionado con un fraude de encriptación.
Un residente de California fue condenado a más de cuatro años de prisión federal por su participación en un gran caso de estafa de activos cripto dirigido a inversores estadounidenses, y se le ordenó pagar 26.8 millones de dólares en compensación. Este caso está relacionado con una red transnacional de "estafa de pig butchering" ubicada en Camboya, que utilizó billeteras digitales, empresas fantasma y cómplices globales para llevar a cabo complejas actividades de blanqueo de capital, transfiriendo casi 37 millones de dólares en ganancias ilícitas al extranjero.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló en documentos judiciales el modo de operación detallado de este caso:
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Esta sentencia es parte de la acción del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el fraude transnacional en activos cripto y las remesas ilegales.
Lucha continua: El asistente del fiscal general adjunto Matthew R. Galeotti declaró que, a pesar de que los centros de fraude que suplantan inversiones en activos digitales en el extranjero son cada vez más comunes, el Departamento de Justicia se compromete a perseguir a aquellos delincuentes que apuntan a inversores estadounidenses a través de estafas transfronterizas.
Casos de éxito recientes: En los últimos años, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha logrado varios avances en la lucha contra el crimen relacionado con Activos Cripto, incluyendo:
-Se confiscaron 20.1 mil dólares en activos cripto relacionados con Hamás.
-Comenzar a devolver más de 7 millones de dólares a las víctimas de una estafa de petróleo y gas valorada en 97 millones de dólares.
-Desmantelaron sitios web relacionados con el intercambio operado por Rusia, que fueron acusados de transferir más de 800 millones de dólares en fondos ilegales.
La sentencia de este caso demuestra una vez más que, aunque los estafadores utilizan las características de la encriptación para ocultar el rastro de los fondos, las agencias de aplicación de la ley ya tienen la capacidad de rastrear redes de blanqueo de capital transnacionales y están aumentando constantemente sus esfuerzos para combatirlo.
Conclusión
Este caso es una advertencia, revela la globalización y complejidad del fraude en activos cripto. Indica que, a pesar de que los delincuentes utilizan monedas digitales para ocultar sus rastros, las agencias de aplicación de la ley están cada vez más capacitadas para rastrear el flujo de fondos que cruzan fronteras. Esta condena envía un claro mensaje a todos los que participan en este tipo de esquemas, independientemente de su papel, que asumirán la responsabilidad legal por ello.