¡Obstrucción a la empresa vinculada con Criptomoneda de EE. UU.! "¡Prohibido entrar en EE. UU.!"

Una propuesta de prohibición llegó de EE. UU. para esta empresa. Según esto, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), propuso prohibir la entrada del Huione Group, con sede en Camboya, en el sistema financiero de EE. UU.

FinCEN acusó a la empresa de lavar dinero y de estar relacionada con grupos de hackers norcoreanos que lavaron más de 4 mil millones de dólares en el período de 2021 a 2025.

Se indicó que Huione se ha convertido en el mercado preferido de los criminales de criptomonedas.

FinCEN declaró que, “Huione Group ha estado lavando ingresos ilegales obtenidos de delitos cibernéticos durante años, es decir, los ciberataques llevados a cabo por Lazarus Group. Esta red ofrece una variedad de servicios, desde un mercado en línea donde se venden productos útiles para cometer fraudes cibernéticos, hasta servicios de pago en moneda fiduciaria y CVC que se utilizan comúnmente en el lavado de dinero, y una stablecoin recientemente desarrollada”.

FinCEN informó que de los 4 mil millones de dólares blanqueados, 37 millones de dólares provenían de criptomonedas, y que estos estaban relacionados con los “ciberataques” de Corea del Norte.

El Ministro de Hacienda Scott Bessent, declaró el jueves: “La acción propuesta cortará el acceso de Huione Group a la banca corresponsal y reducirá la capacidad de estos grupos para blanquear ganancias ilícitas.”

El Banco Nacional de Camboya también declaró que está prohibido que las empresas de pagos realicen transacciones o comercio con activos digitales en el país, y revocó la licencia bancaria local de Huione en marzo.