$2,950,000 ingresa en cuentas fraudulentas en JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y BBVA en un esquema de romance y blanqueo de capitales de millones de dólares: informe - The Daily Hodl

Un hombre que vive en Phoenix, EE. UU. se dirige a prisión después de supuestamente usar cuentas fraudulentas en JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y BBVA para lavar millones de dólares.

Los investigadores dicen que el residente estadounidense y ciudadano nigeriano Kingsley Ibhadore robó casi $3 millones en un esquema de romance dirigido a múltiples mujeres, informa FOX 10 Phoenix.

Las víctimas enviaron cheques a Ibhadore de hasta $100,000, creyendo que estaban en relaciones en línea.

El hombre de 37 años luego abrió dos docenas de cuentas bancarias utilizando pasaportes falsos y alias para depositar el dinero de las víctimas.

"Entre 2018 y 2019, los documentos judiciales dicen que Ibhadore abrió 24 cuentas bancarias a través de Bank of America, Chase, Wells Fargo y BBVA Compass, utilizando diferentes alias y pasaportes falsos.

Algunos nombres que usaría – Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite y Celestin Emmanuel.”

Los fiscales dicen que Ibhadore retiró fondos en cantidades inferiores a los umbrales de reporte federal para evitar ser detectado.

El Agente Especial del Servicio Secreto de EE. UU., Scott Windish, dice que se tomaron un total de $2.95 millones, con pérdidas individuales de las víctimas que oscilan entre $30,000 y $200,000.

Ibhadore se ha declarado culpable de un cargo de conspiración y ha sido condenado a 17 meses de prisión y tres años de libertad supervisada.

Síguenos en X, Facebook y Telegram No te pierdas nada – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada Ver Acción del Precio Surf The Daily Hodl Mix
Imagen generada: Midjourney