Análisis del flujo de capital on-chain: características de las transacciones de USDT en una plataforma de pago
Recientemente, un servicio llamado cierta plataforma de pago ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma participa en el procesamiento de la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente en la realización de transacciones de USDT en la red TRON. Para comprender mejor su patrón de comportamiento on-chain, realizamos un análisis detallado basado en datos públicos.
Resumen del flujo de capital
total de depósitos y retiros
Total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Los datos muestran que la plataforma ha tenido un volumen de depósitos y retiros que supera los 50 mil millones de USDT en el último año y medio, mostrando un flujo continuo de grandes cantidades de fondos. Cabe destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que demuestra una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
La fluidez de fondos en la plataforma muestra un estado de actividad continua, con picos significativos en los siguientes momentos:
8 de julio de 2024: Se observa un claro pico por primera vez, con depósitos y retiros superando 1.000 millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros por un monto cercano o superior a 11 mil millones de USDT.
análisis de la cantidad de transacciones
El número de transacciones de retiro comenzó a aumentar de manera escalonada a partir de febrero de 2024, alcanzando su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque la cantidad de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, con un aumento constante en el número de depósitos diarios hasta cerca de 140,000, lo que indica que la actividad general de los usuarios no ha disminuido significativamente.
Es notable que los picos de monto de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento sincronizado en el número de transacciones, y los dos picos son casi coincidentes.
Análisis del Comportamiento del Usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de direcciones activas
Dirección de retiro TOP 3
Dirección 1: Retiro de 8.16 millones de USDT, con interacción con varias direcciones marcadas como de alto riesgo.
Dirección 2: Retiro de 5.8 millones de USDT, sospechosamente pertenece a una dirección de cartera controlada por una plataforma de garantía.
Dirección 3: Retiro de 5.12 millones de USDT, interactuando con múltiples plataformas.
Dirección de depósito TOP 3
Dirección 4: Depósito de 16.65 millones de USDT, sospechosamente la dirección de la billetera controlada por una plataforma de garantía.
Dirección 5: Depósito de 4.49 millones de USDT, sospechoso de ser una dirección de billetera caliente de alguna plataforma.
Dirección 6: Depósito de 4.36 millones de USDT, que también sospecha ser una dirección de billetera caliente de alguna plataforma.
Análisis del tiempo activo
Al analizar 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar, se encontró que:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente en el horario UTC de 01:00 a 16:00, siendo el período de alta frecuencia entre 07:00 y 13:00.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con el período activo de las direcciones de retiro.
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, una serie de acciones internacionales de regulación y aplicación de la ley han aumentado la atención sobre esta plataforma:
En julio de 2024, un emisor de stablecoin congeló una dirección relacionada con la plataforma, involucrando un monto de casi 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses brindar servicios a esta plataforma, calificándola como "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que esta plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático.
Una empresa de análisis de blockchain informó que otra plataforma de garantía, en paralelo con esta plataforma, manejó más de 8.4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
A mediados de mayo de 2025, un servicio de garantía relacionado con esta plataforma anunció que detendría sus operaciones debido a la prohibición en las redes sociales.
Conclusión
Este artículo proporciona un apoyo fundamental para comprender en profundidad las actividades on-chain de esta plataforma de pagos al analizar el flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la cadena TRON. Estos datos revelan las características operativas de la plataforma y los riesgos potenciales, siendo de gran valor de referencia tanto para los organismos reguladores como para los participantes de la industria.
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airdrop_whisperer
· 07-24 03:13
El creador de mercado quiere hacer un trampa y hacer un Rug Pull, ¿verdad?
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ForkYouPayMe
· 07-23 07:31
El creador de mercado aún no se ha ido, ¡rápido!
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WhaleMinion
· 07-21 03:57
Ser engañados pequeños equipos están en acción
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InscriptionGriller
· 07-21 03:54
tontos tomar a la gente por tonta otra vez. Los que están vivos son peces muertos y los muertos son peces vivos.
Revelando plataformas de pago sospechosas: análisis de flujos de 570 mil millones de USDT y comportamientos on-chain
Análisis del flujo de capital on-chain: características de las transacciones de USDT en una plataforma de pago
Recientemente, un servicio llamado cierta plataforma de pago ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma participa en el procesamiento de la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente en la realización de transacciones de USDT en la red TRON. Para comprender mejor su patrón de comportamiento on-chain, realizamos un análisis detallado basado en datos públicos.
Resumen del flujo de capital
total de depósitos y retiros
Los datos muestran que la plataforma ha tenido un volumen de depósitos y retiros que supera los 50 mil millones de USDT en el último año y medio, mostrando un flujo continuo de grandes cantidades de fondos. Cabe destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que demuestra una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
La fluidez de fondos en la plataforma muestra un estado de actividad continua, con picos significativos en los siguientes momentos:
análisis de la cantidad de transacciones
El número de transacciones de retiro comenzó a aumentar de manera escalonada a partir de febrero de 2024, alcanzando su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque la cantidad de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, con un aumento constante en el número de depósitos diarios hasta cerca de 140,000, lo que indica que la actividad general de los usuarios no ha disminuido significativamente.
Es notable que los picos de monto de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento sincronizado en el número de transacciones, y los dos picos son casi coincidentes.
Análisis del Comportamiento del Usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de direcciones activas
Dirección de retiro TOP 3
Dirección de depósito TOP 3
Análisis del tiempo activo
Al analizar 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar, se encontró que:
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, una serie de acciones internacionales de regulación y aplicación de la ley han aumentado la atención sobre esta plataforma:
Conclusión
Este artículo proporciona un apoyo fundamental para comprender en profundidad las actividades on-chain de esta plataforma de pagos al analizar el flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la cadena TRON. Estos datos revelan las características operativas de la plataforma y los riesgos potenciales, siendo de gran valor de referencia tanto para los organismos reguladores como para los participantes de la industria.