La esencia del asunto es la siguiente:

Un trader de Gate, que normalmente comerciaba con criptomonedas, recibió el año pasado una suma de 5 millones de USDT. Entendía que vender USDT en el intercambio podría resultar en el bloqueo de su cuenta por fondos ilegales.

El trader se puso en contacto con el comprador a través de canales no oficiales y propuso realizar la transacción fuera de línea por cash.

Las partes acordaron el tiempo, el lugar y el precio. La transacción se llevó a cabo sin problemas: una parte entregó el dinero y la otra, USDT.

Días después de que se completara la transacción, el hermano menor del trader fue arrestado.

Durante la transacción, el trader temía que el comprador pudiera recibir las monedas y no pagar, por lo que llevó a su hermano menor para vender USDT y obtener efectivo.

"El comprador" era en realidad un agente de un grupo criminal que lavaba el dinero obtenido a través de fraudes en línea, comprando USDT a un trader.

Después de que la víctima de fraude se comunicara con la policía, las fuerzas del orden detuvieron rápidamente a los delincuentes basándose en las grabaciones de video de retiros de efectivo y transacciones. Primero se arrestó a quienes retiraron efectivo, y luego se llegó a través de la cadena al hermano menor del trader (, quien era responsable de recibir el dinero en la transacción ).

En esta transacción, el trader ganó más de 1000 yuanes. Al final, el hermano menor fue condenado a un año de prisión por encubrimiento de un delito.

¡En abril de este año, también fue arrestado el propio trader!

Hasta el 28 de mayo han pasado 38 días, actualmente se encuentra en la fase de investigación.

Las probabilidades de libertad bajo fianza son escasas, se espera una dura sentencia.

Según la información disponible, el propio trader no sabía que el "comprador" estaba vinculado al crimen. Optó por una transacción offline en efectivo, temiendo recibir dinero sucio! (Los traders en los intercambios no pueden evitar el capital ilegal por sí mismos)

Ahora todo está claro: se han retirado los fondos en efectivo involucrados en el caso, y el trader junto con su hermano han sido arrestados.

El trader tras las rejas,

Extraña a su esposa y a sus hijos.

Según fuentes, cuando el trader fue arrestado, el investigador dijo que si estaba dispuesto a devolver los fondos involucrados en el caso, todo estaría bien.

¡Pero se trataba de 5 millones!

Es una suma enorme que las personas comunes quizás no puedan ganar en toda su vida.

Mientras el trader estaba arrestado, sus familiares no tomaron acciones efectivas, permitiendo que la situación empeorara.

Se informa que la familia contrató a un abogado local, pero no entendía de criptomonedas y no se especializaba en casos penales relacionados con operaciones de divisas, por lo que perdió tiempo.

Se recomienda a los familiares del comerciante que contraten un abogado especializado en cuestiones de criptomonedas, que se pongan en contacto con el investigador y el fiscal para discutir la posibilidad de recuperar al menos parte de los fondos involucrados en el caso. De lo contrario, todos los fondos serán confiscados.

¡En esta etapa, el trader ya no puede escapar de la responsabilidad!

Queda la esperanza de que la pena no sea demasiado larga.

¡La venta de USDT fuera de línea por efectivo es extremadamente peligrosa!

Algunos se preguntan: incluso si se obtuvieron fondos ilegales, ¿cómo pudieron los investigadores rastrearlos?

No hay que subestimar las capacidades de las fuerzas del orden. Incluso el retiro de efectivo se puede rastrear.

Es útil saber lo siguiente:

Al retirar grandes sumas en la caja del banco, los empleados abren los billetes y los pasan por la máquina contadora, conectada al sistema bancario.

En cada billete hay un número de serie. Al pasar por la máquina contadora, todos los números se registran en el sistema del banco.

Al retirar en un cajero automático también se registra el número de serie de los billetes.

La fuente y el movimiento de los fondos son transparentes.

Es importante entender que la fuente de efectivo proviene de retiros a través del banco. Después de retirar una gran suma, se puede encontrar al receptor a través de grabaciones de video y siguiendo la cadena.

Lo principal es confirmar los números de serie de los billetes. Con los datos sobre el destinatario, el tiempo y el lugar de la retirada, se puede contactar al trader con el que se realizó la transacción.

Al final, con testigos y pruebas materiales, no es difícil encontrar un vendedor de USDT por efectivo.

Puede que lo acusen de vender bienes robados y de recibir dinero ilegal, así como de realizar operaciones no oficiales con efectivo. Intentar justificarse puede no funcionar, ya que el uso de métodos de transacción, precios o contactos no estándar ya puede ser considerado como una comprensión de la ilegalidad del dinero. (Hay muchos de estos casos en los tribunales)

Como resultado, los fondos son confiscados y surgen riesgos legales.

La probabilidad de tales peligros puede ser baja, pero con el tiempo, se materializa.

Resumiendo, tenga cuidado en todo y encuentre un socio confiable para comerciar.

La venta segura de USDT depende de la fuente de fondos del contraparte. Si se trata de dinero ilegal, surgirán problemas incluso al recibir efectivo sin recibo, a menos que solo los gastes de manera offline. Incluso al acreditarlos en la tarjeta, los investigadores pueden rastrear.