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Conocimiento diario sobre criptomonedas: Esquema Ponzi en el mundo cripto.
"El "circuito de fondos de criptomonedas" se refiere a proyectos de estafa que operan en el ámbito de las criptomonedas, utilizando esquemas Ponzi o de pirámide. Esencialmente, es una estafa financiera tradicional disfrazada con el "abrigo de alta tecnología" de la blockchain y las monedas digitales, aprovechando la falta de familiaridad de las personas con las criptomonedas y su avaricia por altos rendimientos.
Características clave y modelo de operación:
1. Prometer altos retornos poco realistas:
Este es el símbolo más típico. Los promotores del proyecto afirmarán poder ofrecer tasas de retorno que superan con creces los niveles normales de inversión en el mercado, como "ganancias garantizadas", "1% de interés diario" y "duplicar las ganancias mensuales". Estos retornos generalmente se emiten en forma de criptomonedas.
2. Dependencia de nuevos fondos para mantenerlo:
El proyecto en sí no tiene un modelo de ganancias real y sostenible (como productos, servicios, tecnologías o beneficios de transacciones de mercado reales).
Los "rendimientos" pagados a los primeros inversores provienen completamente de los fondos invertidos por nuevos inversores que se unen más tarde (es decir, "robar a Pedro para pagar a Pablo"). Esta es una estructura típica de Ponzi.
3. Fomentar el "reclutamiento"/recompensas por niveles:
Para atraer más nuevos fondos al mercado y retrasar el colapso, el proyecto diseñará sistemas complejos de distribución o recompensas por recomendación de múltiples niveles.
Los inversionistas pueden obtener una comisión o recompensas adicionales, que son un cierto porcentaje de la inversión de sus subordinados, al desarrollar líneas descendentes (atraer personas), formando así una estructura piramidal tipo esquema Ponzi. Los superiores obtienen beneficios de las inversiones de los inferiores.
4. Embalaje de alta gama, utilizando términos de blockchain:
Para aumentar la confusión, el equipo del proyecto se encargará de empaquetar cuidadosamente:
Nombre/Concepto: Utilizando conceptos populares de blockchain como "finanzas descentralizadas", "trading cuantitativo", "contratos inteligentes", "minería de staking", "metaverso", "GameFi", "Web3", etc.
Término técnico: Acumulación de términos de blockchain difíciles de entender, que hacen que las personas comunes sientan que el proyecto es muy "profesional" y "de vanguardia".
Falsificación de respaldo: falsificación del trasfondo del equipo, socios, inversión de instituciones reconocidas, etc.
Sitio web/APP: Crea sitios web y aplicaciones hermosas que se vean muy profesionales.
5. Limitar retiros o establecer obstáculos:
En la etapa inicial, puede que se permitan retiros pequeños para ganar confianza ("etapa de crianza de cerdos").
Cuando el fondo alcanza un cierto tamaño o se acerca a un colapso, se limitará o impedirá el retiro de los inversores por diversas razones (como "mantenimiento del sistema", "ataque de hackers", "necesidad de pagar impuestos", "prórroga del período de bloqueo") ("fase de recolección").
6. El colapso inevitable (huida):
Debido a la falta de ganancias reales y a la necesidad de atraer constantemente nuevos fondos para pagar los intereses antiguos, cuando la velocidad de nuevos inversionistas se desacelera o se detiene, la cadena de fondos inevitablemente se romperá.
El equipo del proyecto se llevará el dinero restante y huirá, dejando a los inversores sin nada. La velocidad del colapso depende de la capacidad del proyecto para atraer nuevos fondos y de la altura de la tasa de retorno establecida.