La identidad de la ballena de BTC que cambia de forma ostentosa a ETH ha sido expuesta: sospechoso de ser el ex CEO de BitForex Garrett Jin

El 12 de octubre, el detective on-chain Eye publicó un análisis que afirma: "Una investigación de identidad sobre la misteriosa ballena Hyperliquid (que posee más de 100,000 BTC). Recientemente, vendió más de 4.23 mil millones de dólares en Bitcoin (BTC) a cambio de Ether (ETH), y fue en la misma plataforma donde realizó una orden corta de Bitcoin por un valor de 735 millones de dólares. Durante agosto y septiembre, a través del spot y los futuros perpetuos de Hyperliquid, vendió más de 35,000 BTC a cambio de ETH utilizando una serie de billeteras de Bitcoin. Está apostando grandes cantidades de ETH, cuyos fondos provienen de la billetera 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, que inicialmente recibió fondos de ereignis.eth en la cadena BSC. Después de completar el despliegue del contrato de staking, la primera billetera en interactuar con él fue ereignis.eth, que depositó 32 ETH en el contrato. Una investigación adicional de la dirección ereignis.eth reveló que también está vinculada a un segundo dominio ENS, garrettjin.eth, que corresponde al usuario X @GarrettBullish. Garrett Jin se graduó en la Universidad de Boston en economía, obteniendo su título en 2008. Realizó prácticas y trabajó en el Banco de Construcción de China entre 2008 y 2011. En 2012 fundó su primera empresa, Da Yo Trading (HK), que operó hasta 2014. Luego entró en la industria de criptomonedas, ocupando el cargo de director de operaciones en CEX (CEX/CEX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, Alemania, donde cofundó la plataforma médica FuLang Medical Germany GmbH, pero se retiró en 2017. Entre 2017 y 2020, Garrett fue CEO de BitForex. Esta plataforma de intercambio se vio envuelta en un escándalo por supuesta falsificación de volumen de transacciones y fue advertida en 2023 por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) por operar ilegalmente sin registro. En febrero de 2024, se filtró la llave privada de la billetera caliente de BitForex, y aproximadamente 57 millones de dólares en activos fueron transferidos sin ninguna explicación razonable. Desde entonces, el sitio web ha sido inaccesible, los retiros congelados y las operaciones completamente suspendidas. En julio del mismo año, BitForex declaró que el equipo había sido investigado por la policía en Jiangsu, China, y que los retiros estaban limitados a usuarios que completaran el KYC, suspendiendo todas las transacciones y depósitos para "una revisión integral". La gran tenencia de Bitcoin de esta ballena se retiró principalmente de plataformas de intercambio como CEX, CEX, ViaBTC, Bixin y CEX hace de 7 a 8 años, formando un vínculo sospechoso relacionado con sus eventos anteriores en CEX y BitForex. Garrett también es el fundador de @XHash_com (desde 2024), que ofrece servicios de staking de ETH no custodiados para instituciones. Actualmente, la dirección de Garrett aún posee 46,295 BTC (aproximadamente 5.19 mil millones de dólares al precio actual).