Un tribunal de EE. UU. sentencia a los fundadores de Samourai a cinco y cuatro años de prisión

Fuente: CoinEdition Título Original: Tribunal de EE. UU. condena a los fundadores de Samourai a cinco y cuatro años de prisión Enlace original: https://coinedition.com/us-court-sentences-samourai-founders-to-five-and-four-years-in-prison/ El fiscal de los Estados Unidos, Nicolas Roos, ha anunciado la sentencia de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores de Samourai Wallet. Según el anuncio, tanto Rodriguez como Hill participaron en una conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero vinculado con ingresos criminales.

Los acusados lavaron más de $237M en ganancias criminales

Proporcionando más detalles, Roos señaló que las transacciones mencionadas comprenden más de $237 millones lavados a través de Samourai, involucrando ganancias criminales del tráfico de drogas, mercados de la darknet, ciberintrusiones, fraudes, jurisdicciones sancionadas, esquemas de asesinato por encargo y un sitio web de pornografía infantil, entre otras cosas.

Notablemente, ambos sospechosos recibieron penas variadas, con Rodríguez condenado a cinco años de prisión, mientras que Hill cumplirá una pena de cuatro años de cárcel, en juicios dictados por la Jueza de Distrito de EE. UU. Denise L. Cote el 6 de noviembre de 2025 y el 19 de noviembre de 2025, respectivamente.

Una Advertencia Clara a los Lavadores de Dinero

Mientras tanto, Roos describió las sentencias recibidas por los acusados como un mensaje claro de que el blanqueo de ganancias criminales conocidas—independientemente de la tecnología utilizada o de si las ganancias están en forma de fiat o criptomoneda—enfrentará consecuencias graves.

Según el abogado, las sentencias reflejan el impacto perjudicial que los servicios de lavado de dinero tienen sobre las víctimas al hacer prácticamente imposible que recuperen sus fondos robados. Además, destacó la disposición de su oficina para responsabilizar a aquellos que se benefician al ayudar a los criminales a ocultar sus ganancias ilícitas.

¿Qué es Samourai?

Rodriguez y Hill comenzaron a desarrollar Samourai, un mezclador de criptomonedas, alrededor de 2015. Según las declaraciones realizadas en el tribunal, los acusados diseñaron Samourai en torno a dos servicios específicamente destinados a ocultar la naturaleza de las transacciones ilícitas. El primer servicio, Whirlpool, coordinaba lotes de intercambios de Bitcoin entre grupos de usuarios de Samourai en un proceso que oscurece la fuente de tenencias particulares de Bitcoin dentro de los registros transaccionales de la blockchain.

Mientras tanto, el segundo servicio, llamado “Ricochet”, permitió a los usuarios introducir transacciones intermedias adicionales y innecesarias conocidas como “saltos” entre direcciones de envío y recepción. Esta función dificulta sustancialmente el monitoreo de las conexiones entre las transferencias de criptomonedas y las posibles actividades ilícitas.

Mientras tanto, el juez penalizó a ambos acusados con una multa de $250,000 cada uno además de sus penas de prisión. Mientras tanto, también han pagado un total de $6,367,139.69 en decomiso, representando las tarifas ganadas por Samourai, en cumplimiento de una orden de decomisar $237,832,360.55, representando el total de los ingresos delictivos rastreables por los cuales Samourai ejecutó transacciones.