¿Recuerdas cuando un banco importante realmente alertó sobre las transacciones de Epstein antes de que todo se descontrolara?

Mientras la mayoría de las instituciones financieras seguían procesando sus pagos sin inmutarse, el equipo de cumplimiento de este banco supuestamente levantó banderas rojas sobre patrones de actividad sospechosos. Cuestionaron flujos de transacciones inusuales y, en última instancia, tomaron medidas.

Este caso destaca por qué los protocolos de AML robustos son importantes, no solo en las finanzas tradicionales, sino cada vez más en las criptomonedas también. Cuando las plataformas implementan sistemas de monitoreo adecuados, pueden detectar comportamientos sospechosos temprano. La situación de Epstein demostró que a veces hacer preguntas y realizar la debida diligencia realmente importa, incluso al tratar con clientes poderosos.

Te hace preguntarte: ¿cuántos intercambios hoy tendrían el valor de congelar la cuenta de una ballena por preocupaciones de cumplimiento?