Reino Unido desarticula un gran caso de blanqueo de capital con activos cripto: 128 personas detenidas, 33 millones de dólares en activos congelados.

HashBard

2025-11-22 07:20:18

Generación de resúmenes en curso

【moneda界】Reino Unido recientemente hizo un gran movimiento, arrestando a 128 personas de una sola vez y confiscando efectivo y encriptación por un valor de 25 millones de libras esterlinas (casi 33 millones de dólares).

Este grupo de personas utiliza un esquema bastante complejo: primero lavan el dinero negro obtenido del tráfico de drogas y el negocio de armas convirtiéndolo en encriptación, luego a través de mensajeros y empresas ficticias como intermediarios, y finalmente lo envían a un banco que controlan en Kirguistán, para que el dinero llegue al departamento de defensa y aeroespacial de Rusia. Todo el proceso está diseñado como una matryoshka.

Esta acción revela en realidad una señal: las autoridades de varios países están prestando cada vez más atención a la colaboración transfronteriza, centrándose especialmente en aquellos grupos que utilizan moneda encriptada para evadir sanciones geopolíticas. Después de todo, si los activos digitales se utilizan para este tipo de cosas, el impacto en la imagen de cumplimiento de toda la industria es bastante significativo.

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ForkMonger

· hace7h

jaja imagina pensar que 128 bustos realmente interrumpen la infraestructura real... solo están persiguiendo el ruido mientras la capa de gobernanza permanece comprometida

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SorryRugPulled

· hace7h

Uf, esto sí que se ha liado, el mundillo cripto va a recibir otro mazazo. --- 128 personas desaparecieron de golpe, vaya movimiento más bestia, parece que las autoridades de verdad se han puesto serias. --- ¿Matrioshka para lavar dinero, no? Encima tiene que pasar por Kirguistán, la imaginación humana no tiene límites. --- Solo quiero decir que esto, para nuestro sector, desde luego no es una buena noticia... --- Drogas, armas, evasión de sanciones, todo en uno, la cripto es solo una herramienta, lo importante sigue siendo la geopolítica. --- Hasta repartidores han acabado implicados, el diseño de esta cadena de negocio es un disparate. --- A partir de ahora, hay que tener cuidado hasta con tener cripto, quién sabe cuál será la próxima cartera congelada. --- Solo quiero saber cuántos de esos 128 sabían realmente lo que estaban haciendo. --- Por eso todos los gobiernos están tan obsesionados con las CBDC, lo que de verdad temen es este flujo de dinero negro transfronterizo. --- ¿Imagen de cumplimiento? Olvídalo, donde se puede lavar dinero, la regulación nunca va a ir por delante.

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AirdropF5Bro

· hace7h

Esta escala... 128 personas metiéndose en problemas a la vez, nuestro sector cripto volverá a ser demonizado. El truco de lavar dinero negro con criptomonedas está ya muy trillado, ¿aún sigue funcionando? Los cuerpos de seguridad desde luego reaccionan más rápido. Por eso la regulación es tan importante, realmente puede lastrar todo el ecosistema. Blanqueo de dinero tipo "matrioshka", hay que ser muy creativo... pero aun así han caído, lo que demuestra que está lleno de fallos. El sector cripto tiene que seguir luchando contra la estigmatización, si no, las regulaciones serán cada vez más estrictas.

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GweiTooHigh

· hace7h

Esta gente trata el crypto como una máquina de blanqueo de dinero, de verdad, increíble, no me extraña que los organismos reguladores sean cada vez más duros. --- 128 personas entraron juntas, solo quiero saber cuántos de ellos eran pequeños peces arrastrados a esto. --- Engañan y engañan, pero al final no pueden escapar de la acción conjunta de varios países. --- Qué tan descontrolado tiene que estar ese banco de Kirguistán para que hayan podido rastrear esto. --- Siendo sincero, este tipo de noticias en realidad son buenas para la regulación del sector cripto, aunque a corto plazo resulten incómodas. --- ¿Dinero sucio de drogas y armas lavado en crypto, y luego enviado al Ministerio de Defensa ruso? Qué forma de pensar tan retorcida. --- 33 millones de dólares congelados, esta vez las autoridades británicas van realmente en serio. --- Solo quiero preguntar, ¿de verdad creen que el crypto es 100% anónimo? Todo queda registrado en la cadena. --- Colaboración transfronteriza de varios países vigilando el blanqueo en crypto, hoy en día cada vez es más difícil hacer negocios ilegales. --- 128 personas, ¿cuán grande tiene que ser la red criminal para que caigan tantos de una sola vez?

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DegenRecoveryGroup

· hace7h

¿128 personas? Este tamaño es un poco aterrador, parece que las cosas en la cadena no son tan anónimas... Madre mía, blanqueo de capital en forma de matryoshka, y aún depende de los mensajeros y las empresas de maletín, qué bajo es esto, aquí en este lugar La imagen de la industria se ve perjudicada nuevamente, realmente estoy cansado, ¿por qué siempre hay personas que tienen que usar moneda para hacer este tipo de cosas? Ahora está bien, las agencias de aplicación de la ley de todos los países están colaborando, nuestros costos de cumplimiento aquí tendrán que actualizarse Los bancos de Kirguistán han sido expuestos, realmente la financiación global no tiene donde esconderse.

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