El Departamento de Ejecución de la India ha incautado activos por valor de 41.900 millones de rupias en casos relacionados con criptomonedas y ha declarado a una persona como fugitivo económico.

Según las noticias de CoinWorld del 9 de diciembre, y de acuerdo con lo informado por Business Standard, el lunes el Parlamento de la India reveló que la Dirección de Ejecución de la India ha incautado ganancias del delito por valor de aproximadamente 41.900 millones de rupias (unos 465 millones de dólares) en casos relacionados con criptomonedas, en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales, y ha declarado a un acusado como fugitivo económico. Además, la Junta Central de Impuestos Directos de la India (CBDT) descubrió ingresos no declarados por valor de 8.888,2 millones de rupias (unos 100 millones de dólares) procedentes de transacciones de activos digitales virtuales (VDA) durante operaciones de registro y embargo. Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas de la India, declaró en una respuesta escrita a la Lok Sabha: “La Junta Central de Impuestos Directos envió notificaciones a 44.057 contribuyentes que realizaron transacciones o inversiones en activos digitales virtuales pero no los declararon en el anexo VDA de su declaración del impuesto sobre la renta (ITR). La Dirección de Ejecución ha investigado varios casos relacionados con criptomonedas bajo la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, incautando/congelando/embargando ganancias del delito valoradas en 41.898,9 millones de rupias, arrestando a 29 personas y presentando 22 acusaciones formales. Un acusado ya ha sido declarado fugitivo económico”. Señaló que los criptoactivos/activos digitales virtuales no están regulados en la India y que el Gobierno está llevando a cabo iniciativas de desarrollo de capacidades para reforzar la supervisión e investigación de las transacciones relacionadas con activos digitales virtuales.