«Incidente Jpex» nuevos avances: la policía de Hong Kong acusa a 16 personas implicadas, 3 cabecillas son buscados y perseguidos por Interpol

La policía de Hong Kong realizó recientemente una rueda de prensa para anunciar los últimos avances en la aplicación de la ley en relación con el caso Jpex. En esta operación se presentaron cargos contra 16 personas implicadas, incluyendo a los principales miembros del grupo de estafadores, responsables de operaciones OTC y varios influencers KOL. Según las estadísticas, la policía ha recibido más de 2,700 denuncias, por un monto total de aproximadamente 1.616 mil millones de HKD, y ha congelado activos por unos 228 millones de HKD.

Publicación de la lista de cargos: diferentes roles enfrentan diferentes delitos

El comandante de la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de la policía de Hong Kong, Huang Zhenyu, afirmó en la rueda de prensa que la acción de cargos en el caso Jpex involucra a personas en varios niveles. Entre ellos, 6 miembros principales del grupo de estafadores enfrentan cargos por conspiración para cometer estafas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia; otros 7 relacionados con OTC y KOL son acusados de estafa y lavado de dinero; y 3 titulares de cuentas marioneta están siendo procesados por lavado de dinero.

Las víctimas de estos cargos incluyen a influencers conocidos como Lin Zuo y Chen Yi, quienes participaron en la promoción como KOL y finalmente se convirtieron en implicados en el caso. Los afectados pueden recuperar sus activos mediante acciones civiles, aunque la eficiencia y tasa de éxito aún deben observarse.

Innovación legal: primera vez que se invoca el «delito de estafa con activos virtuales»

El aspecto más destacado del caso es que la policía de Hong Kong ha utilizado por primera vez, desde la entrada en vigor el 1 de abril de 2023, la Sección 53ZRG del Capítulo 615 de la Ley de Hong Kong para presentar cargos. Esta disposición penaliza «el engaño o la inducción fraudulenta a otros para invertir en activos virtuales», con una multa de 1 millón de HKD y una pena de prisión de 7 años en caso de condena.

El inicio de esta nueva ley marca un aumento en la intensidad de la aplicación de la ley en Hong Kong contra las estafas con activos virtuales. El caso Jpex es el primer ejemplo de aplicación a gran escala de esta nueva legislación, estableciendo un precedente legal para futuros casos de estafas con criptomonedas.

Persecución internacional: 3 cabecillas aún prófugos, la orden roja sigue vigente

La policía de Hong Kong ha colaborado con INTERPOL para emitir órdenes de arresto rojas contra 3 cabecillas y miembros clave en fuga. Entre ellos, el fundador de JPEX, Huang Zhenjie (Bishao), y su ex asistente Mo Junting, que aún figuran en la lista de búsqueda internacional.

Según la página oficial de INTERPOL, la orden roja contra Huang Zhenjie sigue vigente, lo que implica que la persecución del caso Jpex se ha extendido a nivel internacional. La policía no descarta que en el futuro se presenten más cargos y hace un llamado a las víctimas que aún no han sido contactadas o que han decidido no perseguir el caso, para que vuelvan a proporcionar información a las autoridades.

Asistencia a las víctimas y perspectivas futuras

Según datos de la Oficina de Seguridad de Hong Kong, hasta la fecha del avance del caso, se han reportado 2,636 incidentes relacionados con Jpex. De estos, 666 personas han decidido no perseguir acciones; 659 no han podido ser contactadas; y 1,311 ya han declarado. Entre los activos congelados por la policía, aproximadamente 14.5 millones de HKD corresponden a criptomonedas, mientras que el resto incluye propiedades, autos de lujo y saldos bancarios.

Para que las víctimas puedan recuperar sus activos, el comandante Huang Zhenyu recomienda consultar asesoramiento legal y proceder mediante acciones civiles. La policía de Hong Kong también afirmó que continuará colaborando con INTERPOL para llevar a todos los implicados ante la justicia. El desarrollo continuo del caso Jpex plantea nuevos desafíos para la regulación y supervisión de toda la industria de activos virtuales.