Cómo la investigación cripto de ZachXBT llevó a la incautación por parte del FBI de $260K Chase Senecal

En una colaboración pionera entre investigadores de blockchain y las fuerzas del orden, el detective pseudónimo de criptomonedas ZachXBT desempeñó un papel fundamental en la exposición de Chase Senecal, un operador criminal detrás de una red sofisticada de operaciones de robo de NFT y criptomonedas. Tras un extenso análisis de la cadena y una investigación por parte de ZachXBT, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó una incautación importante de activos en octubre de 2022, confiscando más de ( en activos digitales y físicos vinculados a la empresa criminal de Chase Senecal.

El detective de blockchain descubre una red de crímenes cripto

ZachXBT, operando bajo el seudónimo de un detective de criptomonedas autodenominado, pasó meses rastreando meticulosamente los flujos de transacciones y vinculando direcciones de blockchain con una red coordinada de ataques. La investigación finalmente convergió en Chase Senecal, también conocido en línea como “HZ” o “Horror”, un residente de Brunswick, Maine, que orquestaba una de las operaciones de robo más ambiciosas del ecosistema cripto.

En un tuit del 1 de septiembre, ZachXBT anunció el avance: “Es maravilloso saber que uno de los principales perpetradores de ataques de phishing en NFT/crypto ha sido descubierto después de meses y meses siguiendo a su banda.” El detective de criptomonedas había logrado armar el rompecabezas que las autoridades actuarían semanas después.

Cómo funcionaba la operación de phishing: método de ataque de Chase Senecal

La metodología criminal detrás de la operación de Chase Senecal se centraba en el intercambio de SIM—una técnica en la que los atacantes toman control del número de teléfono de una víctima para secuestrar cuentas en redes sociales. Los documentos judiciales revelan que en junio de 2022, un individuo conocido como “Cam” vendió acceso a paneles de Twitter a Senecal, otorgándole credenciales para comprometer cuentas de titulares de NFT de alto perfil.

Con este acceso, Chase Senecal y su red llevaron a cabo ataques de phishing sistemáticos, dirigidos a servidores de Discord y cuentas de Twitter pertenecientes a proyectos y creadores destacados de NFT. Los fondos robados fueron luego convertidos en activos tangibles—destacando especialmente un reloj Audemars Piguet Royal Oak por valor de $41,000, que inadvertidamente dejó un rastro de pistas que conducían de regreso al perpetrador.

La incautación federal: lo que el FBI confiscó a Chase Senecal

Cuando el FBI actuó tras la investigación de ZachXBT el 24 de octubre de 2022, incautaron una cantidad significativa de cripto y activos digitales:

• 86.5678 ETH (valorados en aproximadamente $116,433 en el momento de la incautación)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (valorado en $95,495)
• Doodle #3114 (valorado en $9,361)
• Un reloj Audemars Piguet Royal Oak ($41,000)

La incautación fue documentada en un documento oficial de confiscación emitido por el FBI el 4 de febrero de 2023, proporcionando un raro registro público de cómo se manejan los activos cripto en los procesos federales. Los activos específicos incautados demuestran la sofisticación de la red criminal—NFTs de alto valor que Senecal había comprado con fondos robados.

Chase Senecal y la red de ataques cripto más amplia

Lo que hizo que la operación de Chase Senecal fuera particularmente significativa fue su escala y coordinación. La investigación de ZachXBT reveló que Senecal formaba parte de una operación cripto de varios millones de dólares que comprometió más de 600 servidores de Discord y 12 cuentas de Twitter. Los objetivos de la red incluían el proyecto NFT JRNY Club y al animador DeeKay Kwon, entre muchos otros.

Posteriormente, ZachXBT detalló el alcance en un hilo de Twitter, afirmando: “Como consecuencia de mi investigación, el FBI confiscó cripto, BAYC 9658, reloj AP y Doodle 3114 del estafador de phishing conocido como Horror, alias Chase Senecal.” El detective de blockchain enfatizó que su análisis de la cadena permitió a las fuerzas del orden tomar medidas decisivas contra el perpetrador.

La importancia de la investigación cripto liderada por civiles

Aunque el FBI no ha emitido formalmente una declaración pública acreditando el trabajo de ZachXBT, el tiempo entre el anuncio en septiembre y la incautación en octubre sugiere que la agencia tomó en serio sus hallazgos. Este caso ejemplifica una tendencia emergente en el ecosistema cripto: investigadores civiles y detectives de blockchain que complementan los esfuerzos oficiales de las fuerzas del orden proporcionando análisis forenses que las agencias tradicionales podrían carecer.

La incautación de Chase Senecal subraya una lección clave para la comunidad cripto: incluso los criminales sofisticados que operan en redes encriptadas y direcciones pseudónimas dejan huellas rastreables en la cadena. El trabajo de ZachXBT demuestra que los investigadores dedicados pueden seguir el dinero, identificar a los perpetradores y, en última instancia, ayudar a llevarlos ante la justicia.