30 Individuos acusados en la persecución de fraude financiero importante en Shenzhen

FUD_Vaccinated · 2026-01-31T04:06:53+00:00

Las autoridades de Shenzhen han acusado a Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu y a otros 28 en un caso importante de fraude financiero que involucra recaudación de fondos ilegal, productos fraudulentos y lavado de dinero. Los esfuerzos de recuperación de activos están en marcha.

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2026-01-31 04:06:53

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La Fiscalía Popular de Shenzhen ha presentado cargos formales contra Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu y 28 coacusados en relación con un extenso esquema de fraude financiero. Según informes de NS3.AI, la fiscalía alega que los acusados orquestaron operaciones ilegales de recaudación de fondos a través de Ding Yifeng Asset Management y su red de empresas subsidiarias.

Actividades delictivas y esquemas engañosos

Se acusó a los acusados de múltiples delitos financieros, incluyendo recaudación fraudulenta de fondos, recopilación no autorizada de depósitos y lavado de dinero. Los fiscales afirman que los implicados llevaron a cabo sus operaciones ilegales promoviendo productos financieros falsificados y tokens de aire comercializados bajo la marca “DDO Digital Options”. Este esquema sofisticado explotó la confianza de los inversores mediante prácticas de marketing engañosas y ofertas de productos fraudulentos diseñados para acumular ilegalmente fondos públicos.

Acciones de cumplimiento y recuperación de activos

Las autoridades han tomado medidas decisivas para prevenir daños mayores y recuperar las ganancias ilícitas. La policía ha confiscado activos sustanciales a los acusados, incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos y acciones corporativas vinculadas a la red criminal. Además, varias cuentas bancarias asociadas con los sospechosos permanecen congeladas mientras continúan las investigaciones y las autoridades trabajan para identificar y devolver los activos a los inversores defraudados. Estas medidas de cumplimiento subrayan el compromiso del sistema judicial de perseguir casos complejos de fraude financiero y proteger al público de esquemas depredadores.

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