Caso She Zhijiang: El código nacional de los dos grandes imperios del fraude electrónico

En noviembre de 2025, el principal sospechoso del grupo criminal “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico” en Mianmar, Shé Zhijiāng, fue extraditado con éxito desde Tailandia. Dos meses después, Chen Zhi, fundador del grupo Príncipe en Camboya, fue escoltado y deportado. La resolución consecutiva de estos dos casos importantes marcó una transformación completa en el mapa del fraude electrónico en el sudeste asiático: los tres grandes imperios transfronterizos de fraude electrónico colapsaron, y la captura de Shé Zhijiāng y Chen Zhi reveló aún más un ecosistema criminal arraigado en el sudeste asiático: diferentes condiciones nacionales generan diferentes imperios delictivos, y la cooperación judicial transfronteriza se convierte en la clave para ataques precisos.

La doble trayectoria de Shé Zhijiāng y Chen Zhi: la diferenciación entre dos tipos de imperios criminales

Si Chen Zhi representa el “crimen negro de cúpula roja” —que se fortalece infiltrando la economía legal y buscando protección oficial—, entonces Shé Zhijiāng es un ejemplo típico de “crimen negro separatista” —dependiendo de milicias locales y construyendo su propio reino. Aunque ambos son figuras destacadas en el campo del fraude electrónico transfronterizo, han seguido caminos completamente diferentes.

Nacido en 1982, Shé Zhijiāng tiene una historia casi legendaria. Comenzó haciendo fortuna con casinos en línea en Filipinas, luego fue condenado por negocios ilegales de lotería, y para evadir la persecución adquirió la nacionalidad camboyana y cambió su nombre a “Shé Lúnkǎi”. El verdadero giro ocurrió en 2017: Shé Zhijiāng entró en Mianmar, en Myawaddy, y alcanzó una profunda cooperación con el comandante de las milicias fronterizas Kloen, Suqiduoda. Las milicias controladas por Suqiduoda tenían un control absoluto de la región, lo que proporcionó a Shé Zhijiāng un escenario de “zona fuera de la ley”.

En este terreno fragmentado, Shé Zhijiāng lanzó el infame proyecto “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico”. Aunque públicamente se declaró que era una “ciudad inteligente” con una inversión de 15 mil millones de dólares y una superficie de 18,000 acres, en realidad se convirtió en un nido de crimen que combinaba apuestas, estafas y tráfico de personas. Este lugar, conocido como “Parque KK”, proporcionaba a 248 grupos de fraude electrónico espacio, protección y servicios de cadena industrial.

De “propietario” a “proxeneta”: la cadena industrial del crimen de Shé Zhijiāng

A diferencia del modelo de “fraude autogestionado” de Chen Zhi, la genialidad de Shé Zhijiāng radica en la industrialización y la plataforma del crimen. Transformó el parque en una base de producción de fraude electrónico estandarizada, alquilando espacios a grupos de estafadores y cobrando tarifas de protección, convirtiéndose en un auténtico “propietario de crímenes”. La cadena industrial está completa: desde traficantes de personas en Tailandia (que pueden obtener entre 30 y 40 mil yuanes por persona, de los cuales 10 mil se usan para sobornar a la policía fronteriza), hasta la gestión de propiedades, servicios de restauración, y los “jefes” que dirigen las estafas y los “cerdos” atrapados, formando un ciclo cerrado de “reclutamiento - transporte - encarcelamiento - estafa - reparto de beneficios”.

Este imperio criminal causa daños incalculables a China: más de 200 plataformas de apuestas atraen a 330,000 personas en todo el país, con un monto involucrado que supera los 2.7 mil millones de yuanes. Lo más atroz es que casi 50,000 personas atrapadas en Myawaddy logran escapar cada año, pero menos de cien regresan. Dentro del parque, se aplica una gestión militarizada; los que no obedecen son golpeados o, en casos graves, torturados hasta la muerte. Los que logran escapar describen que allí ya es un “infierno en la tierra”.

En 2021, el Ministerio de Seguridad Pública de China emitió una alerta roja a través de Interpol. En agosto de 2022, la policía tailandesa lo capturó en Bangkok. Tras más de tres años de lucha judicial transfronteriza, en noviembre de 2025, Shé Zhijiāng fue finalmente extraditado con éxito a China y posteriormente arrestado por la policía de Zhenjiang.

La senda de “cúpula roja” de Chen Zhi: blanqueo legal con criptomonedas

En contraste con el crecimiento “salvaje” de Shé Zhijiāng, Chen Zhi, nacido en 1987, optó por una ruta criminal más elitista. Con un profundo conocimiento del “blanqueo de dinero”, envuelve todo su imperio delictivo en la apariencia de un “grupo empresarial internacional”.

En 2015, Chen Zhi comenzó a construir una red criminal global. Su estrategia principal fue “encubrir lo ilegal con lo legal”: estableció en más de 30 países empresas que parecen legítimas, abarcando bienes raíces, finanzas bancarias, turismo, tecnología y otros sectores. En realidad, estas empresas eran “fachadas” para el fraude electrónico. Con este modelo de “gestión diversificada”, el grupo Príncipe rápidamente se asentó en Camboya.

En julio de 2020, ocurrió un giro: el entonces primer ministro camboyano Hun Sen otorgó a Chen Zhi la condecoración de la Orden de Oknha. Este honor consolidó su identidad como “empresario de cúpula roja” y le proporcionó protección oficial para sus actividades delictivas.

Su verdadera arma secreta fue el ciclo cerrado de “fraude global + blanqueo con criptomonedas”. En el lado del fraude, el grupo Príncipe superó las limitaciones regionales tradicionales, incluso estableciendo en Estados Unidos una “red de Brooklyn” que, mediante inversiones en criptomonedas de alto rendimiento, engañó a más de 250 víctimas estadounidenses por más de 18 millones de dólares.

En la gestión de fondos, Chen Zhi aprovechó las lagunas regulatorias de las criptomonedas, creando la piscina minera LuBian, en la que invertía las ganancias del fraude. La lógica de operación de esta piscina era simple y repugnante: usar fondos ilícitos para iniciar la minería, y mediante el “blanqueo por minería” legalizar fondos ilegales. Para 2020, Chen Zhi acumuló aproximadamente 127,000 bitcoins, con un valor de mercado superior a 15 mil millones de dólares en ese momento. Incluso presumía ante su equipo: “las ganancias de la minería son considerables porque no hay costos” —lo que implicaba que los fondos ilícitos eran la fuente de esas ganancias.

Irónicamente, esta enorme riqueza se vio amenazada por una traición interna: en diciembre de 2020, la billetera principal de la piscina LuBian fue hackeada y se robaron los 127,000 bitcoins. El equipo de Chen Zhi publicó más de 1,500 mensajes en la cadena de bloques solicitando ayuda e incluso ofreciendo rescates, pero sin éxito.

El giro vino de Estados Unidos. Esos bitcoins robados permanecieron en silencio durante cuatro años y, en 2024, fueron transferidos a una nueva dirección. El Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación, y en noviembre de 2024, confiscaron los fondos bajo la acusación de “lavado de dinero”, estableciendo el récord de confiscación de activos más grande en la historia judicial estadounidense. En octubre de 2025, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Chen Zhi por fraude telefónico y lavado de dinero. En enero de 2026, fue arrestado en Camboya y deportado a China.

Dos condiciones nacionales, dos tipos de crímenes: la fragmentación en Myanmar y la búsqueda de rentas en Camboya

El ascenso de Shé Zhijiāng y Chen Zhi se debe fundamentalmente a las diferentes condiciones nacionales de Myanmar y Camboya.

“Zona fuera de la ley” en Myanmar

Tras su independencia, Myanmar cayó en una guerra civil que duró más de 70 años, y el gobierno central nunca logró controlar efectivamente las regiones minoritarias. La región de Kloen, donde se encuentra Myawaddy, es una zona autónoma controlada por milicias locales: aunque oficialmente aceptan la estructura del gobierno central, en realidad tienen control absoluto del territorio. Este patrón de fragmentación proporciona un caldo de cultivo para el crimen.

Las milicias enfrentan una enorme presión económica, y las ganancias del narcotráfico y el comercio fronterizo ya no satisfacen sus necesidades. Industrias negras como el fraude electrónico y las apuestas se convierten en “camino rápido para hacer dinero”. La razón por la que Suqiduoda proporciona protección a Shé Zhijiāng es en esencia un intercambio de intereses: la Nueva Ciudad de Asia-Pacífico genera enormes ingresos fiscales y dividendos para las milicias, que a su vez ofrecen tierras y seguridad, formando una comunidad de intereses entre los señores de la guerra y el crimen.

Además, la economía de Myanmar es atrasada, con pobreza y bajos niveles educativos, lo que proporciona abundantes “recursos humanos” para los parques industriales. Las personas engañadas con promesas de “altos salarios” acaban siendo encarceladas o explotadas como “cerdos”.

El entorno de “búsqueda de rentas” en Camboya

A diferencia de Myanmar, Camboya tiene un sistema relativamente centralizado, con un gobierno con mayor capacidad de control. Sin embargo, esta concentración de poder también genera corrupción. Para atraer inversión y promover el desarrollo económico, el gobierno adopta una actitud de “regulación laxa”, con reglas de “intercambio de poder y dinero” evidentes.

Chen Zhi ha aprovechado precisamente esta lógica de “búsqueda de rentas”. Mediante grandes inversiones en bienes raíces y finanzas, ha aportado impuestos y empleo al gobierno camboyano, ganando reconocimiento oficial y condecoraciones. El gobierno, a su vez, mediante “simplificación de trámites” y “honores oficiales”, ha protegido a su grupo, formando una cadena de intereses entre política y negocios.

Tras la pandemia, la economía camboyana enfrentó dificultades, y la demanda de inversión extranjera aumentó. Chen Zhi aprovechó la oportunidad y se convirtió en un “modelo de recuperación económica en Camboya”, consolidando su “posición legal”. Al mismo tiempo, el sistema de regulación financiera en Camboya es débil, y las lagunas en la supervisión de las criptomonedas facilitaron sus operaciones de “blanqueo con criptomonedas”.

La caída de ambos imperios y las lecciones: cooperación judicial para ataques precisos

La captura de Shé Zhijiāng y Chen Zhi refleja diferentes caminos en la cooperación judicial.

Para el “crimen separatista” de Shé Zhijiāng, la clave fue cooperación judicial regional. La policía china emitió una alerta roja a través de Interpol, Tailandia realizó la captura, y finalmente, mediante el tratado de extradición entre China y Tailandia, fue devuelto al país. Esta fue una victoria de la “coordinación judicial China-Tailandia” y demuestra que la cooperación regional puede cortar eficazmente las cadenas de transferencia transnacional del crimen.

Para el “crimen de búsqueda de rentas” de Chen Zhi, la clave fue cooperación judicial transnacional. El Departamento de Justicia de EE. UU. utilizó tecnología de rastreo en blockchain para localizar con precisión los bitcoins robados y confiscar los fondos bajo la acusación de “lavado de dinero”. El gobierno camboyano, bajo presión internacional, cooperó en la detención y deportación. Este es un ejemplo de la “cooperación judicial China-EE. UU.” y muestra la fuerza de la regulación financiera global.

Reconstrucción del marco de gobernanza: de la diferenciación a la cooperación global

La caída de los dos grandes imperios de Chen Zhi y Shé Zhijiāng marca una victoria en una etapa, pero la gobernanza del fraude electrónico transfronterizo aún está lejos de terminar.

Para el crimen fragmentado en Myanmar, la clave es fortalecer la cooperación judicial regional y mejorar la gobernanza local. Se debe profundizar la comunicación con el gobierno central y las milicias, estableciendo mecanismos de intercambio de inteligencia y aplicación conjunta. La comunidad internacional debe aumentar la ayuda económica a Myanmar para desarrollar industrias legítimas y eliminar las condiciones que fomentan el crimen. Además, es necesario fortalecer la cooperación con países vecinos como Tailandia y Laos para cortar las cadenas de transporte de personas involucradas en el fraude.

Para el crimen de búsqueda de rentas en Camboya, la clave es profundizar la cooperación judicial bilateral y promover la lucha contra la corrupción. Se debe mejorar el tratado de extradición, los mecanismos de intercambio de pruebas y fortalecer la supervisión del poder para combatir la colusión entre políticos y empresarios. También, ayudar a Camboya a perfeccionar las regulaciones sobre criptomonedas y cerrar las lagunas regulatorias.

A nivel global, la gobernanza del fraude electrónico transfronterizo requiere construir una red de gobernanza “multilateral”. La investigación y recopilación de pruebas del caso Chen Zhi por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. proporciona un ejemplo: mediante rastreo en blockchain, se logra localizar con precisión el dinero ilícito, y mediante órdenes internacionales de arresto y congelamiento de activos, se forma un cerco global. En el futuro, se debe promover la creación de una “Alianza Global contra el Fraude Electrónico”, integrando recursos de aplicación de la ley de diferentes países, compartiendo inteligencia criminal y unificando estándares judiciales, formando un ciclo global de “combate - persecución - recuperación de activos”.

Asimismo, es necesario fortalecer la regulación global de las criptomonedas, promoviendo la creación de marcos regulatorios unificados en todos los países para eliminar espacios de arbitraje y frenar el flujo transnacional de fondos ilícitos.

Advertencias y reflexiones: nuevas tendencias en la evolución del crimen

La desintegración de los imperios de Shé Zhijiāng y Chen Zhi es una declaración firme de que China “investiga todos los casos y persigue a todos los fugitivos”, y también una victoria en la cooperación judicial internacional. Pero hay que estar alertas: a medida que se intensifican los esfuerzos, los grupos criminales pueden trasladarse a otros países con controles débiles o incluso evolucionar hacia formas de crimen más ocultas.

Esto requiere que el sistema de gobernanza sea capaz de comprender las características nacionales de cada país y adoptar estrategias “diferenciadas”; además, fortalecer la cooperación global y construir una red de gobernanza “sin ángulos ciegos”. Solo así se podrá erradicar completamente la plaga del fraude electrónico transfronterizo, protegiendo la seguridad patrimonial y los derechos legítimos de la población mundial, y dejando que la luz de la justicia ilumine cada “zona fuera de la ley”.