REGULATION | Central Bank of Nigeria Lifts 2021 Ban on 18 Companies for ‘Dealing in Crypto’ and Weakening the Naira

Según varios informes locales, el Banco Central de Nigeria ha levantado las prohibiciones a varios actores fintech y de divisas que fueron vetados durante el período de prohibición de las criptomonedas en 2021.

El Banco Central de Nigeria (CBN) ha ordenado a los bancos que eliminen la restricción de post-no-debito impuesta a las cuentas bancarias de 440 individuos y empresas. Una restricción de post-no-debito significa que todas las transacciones de débito, incluyendo cajeros automáticos y cheques, en las cuentas han sido bloqueadas pero pueden recibir ingresos.

El circular fue emitido por A.M. Barau en nombre del Director de Supervisión Bancaria del CBN, instruyendo a los bancos a informar a los respectivos clientes sobre un determinado desarrollo. Sin embargo, el circular no proporcionó razones específicas para esta acción tomada por el banco central.

La lista de entidades afectadas comprende:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

y varias otras.

El circular dice:

“Por la presente se les ordena vaciar la restricción de Post-No-Debit impuesta en las cuentas de los clientes bancarios listados a continuación por nuestra instancia.”

En 2021, el Banco Central de Nigeria (CBN) emitió instrucciones a los bancos, ordenándoles congelar las cuentas de 18 empresas. Estas empresas abarcaban una amplia gama de industrias, incluyendo bureaux de cambio, empresas de construcción, compañías de inversión, servicios de lavado de dinero y empresas inmobiliarias.

Las 18 empresas han visto descongeladas sus cuentas bancarias por el banco central.

En septiembre de 2021, cuando el CBN sintió la presión de una moneda local debilitándose, informamos sobre el congelamiento de cuentas bancarias pertenecientes a 4 startups de inversión, a saber:

• Risevest
• Bamboo
• Trove
• Chaka

En 2021, el CBN acusó a las startups de utilizar divisas provenientes del mercado de divisas de Nigeria para comprar bonos/acciones extranjeras en contravención de una disposición del CBN emitida en 2015.

Como consecuencia de las operaciones en divisas en las que estaban involucradas las empresas, el banco afirmó que estas estaban debilitando el Naira frente al dólar estadounidense, por lo que fue necesario bloquear 15 de sus cuentas por 180 días. También fueron acusadas de comerciar con criptomonedas.

Además, en una declaración jurada, el banco afirmó que las plataformas estaban violando las leyes de comercio de Nigeria, incluyendo la negociación en criptomonedas en contravención de la política del CBN.

En septiembre de 2021, el agregador de tasas FX, AbokiFX, también se vio obligado a suspender operaciones después de ser acusado por el entonces Gobernador, Godwin EMefiele, de manipular las tasas. La plataforma afirmó que no comercia con FX ni crea las tasas, por lo que carece del poder para manipular tasas. Dijo que solo publica la información que recibe de los BDCs (Bureaus de Cambio) y de los operadores de tasas paralelas.

Emefiele fue suspendido como Gobernador del CBN por el nuevo Presidente, Bola Tinubu, en junio de 2023.

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