La acción civil en EE. UU. por la confiscación de bitcoin de Chen Zhi enfrenta un nuevo desafío legal

Los abogados de defensa están resistiendo a una importante confiscación de activos en EE. UU. vinculada a las participaciones de Bitcoin de Chen Zhi, planteando preguntas más amplias sobre la aplicación de la ley en casos de criptomonedas transfronterizos.

Los abogados de Chen Zhi solicitan la desestimación de la confiscación masiva de Bitcoin

Los abogados de Chen Zhi, el empresario de origen chino detrás de Prince Holding Group con sede en Camboya, han pedido a un tribunal federal de EE. UU. que descarte la medida del gobierno de confiscar 127,271 BTC, según un nuevo informe de Bloomberg. El empresario ha sido acusado de tener conexiones con redes globales de estafas en línea.

En octubre de 2025, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York, junto con la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, presentó una acción de confiscación civil contra la gran reserva de Bitcoin. El caso busca incautar permanentemente la criptomoneda supuestamente vinculada a las actividades de Prince Holding Group.

Los fiscales han vinculado los fondos a las llamadas estafas de “cerdo-cerdo” y otros esquemas ilícitos supuestamente relacionados con Chen y sus operaciones en Prince Holding Group. Además, las autoridades estadounidenses describen un patrón de fraudes amorosos y de inversión que, según afirman, victimizaron a personas en todo el mundo.

La defensa desafía la narrativa de fraude y lavado de dinero

Sin embargo, el equipo legal de Chen argumenta que el gobierno de EE. UU. no ha logrado establecer claramente que el Bitcoin confiscado provenga directamente de delitos de fraude o lavado de dinero. También cuestionaron la cronología presentada por los fiscales, sugiriendo que algunos elementos clave de la línea de tiempo no resisten el escrutinio.

Los abogados además sostienen que muchas de las acusaciones contra Chen son, en sus palabras, “provablemente y claramente falsas”. No obstante, no detallaron públicamente cada punto en disputa, y muchos de los documentos permanecen en el sistema judicial federal de EE. UU.

El botín de Bitcoin objeto de la acción civil se estimaba inicialmente en unos 14 mil millones de dólares cuando fue identificado por primera vez para su confiscación. En ese momento, la posición resaltaba la magnitud de las supuestas ganancias de estafa que las autoridades estadounidenses afirmaban estar vinculadas a Chen y su red corporativa.

El valor del Bitcoin confiscado cae en medio de las fluctuaciones del mercado

Desde entonces, los precios de las criptomonedas han fluctuado significativamente. Tras la reciente volatilidad del mercado de Bitcoin, los 127,271 BTC ahora están valorados en aproximadamente 8.800 millones de dólares. La principal criptomoneda se cotiza actualmente cerca de 69,500 dólares, reflejando una caída aproximada del 2% en las últimas 24 horas, según datos en cadena.

Este cambio en la valoración resalta lo rápido que los mercados de criptomonedas pueden afectar la escala de cualquier recuperación eventual para los gobiernos en una confiscación de activos de alta perfil. Sin embargo, no altera las cuestiones legales fundamentales sobre la propiedad y el origen de las monedas.

Para los fiscales estadounidenses, el caso se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de una confiscación internacional de Bitcoin vinculada a presuntos fraudes en línea. En contraste, la defensa insiste en que la cadena de evidencia sobre las direcciones y los flujos de fondos sigue siendo incompleta o malinterpretada.

Sanciones, arresto en Camboya y extradición a China

Tras el anuncio de la acusación en EE. UU. en octubre pasado, Chen enfrentó una mayor presión de varias jurisdicciones. Además, tanto EE. UU. como el Reino Unido impusieron sanciones contra él, profundizando la vigilancia oficial sobre sus actividades en toda Asia.

En enero de 2026, las autoridades en Camboya arrestaron a Chen, revocaron su ciudadanía local y luego lo extraditaron a China. Esa medida intensificó el interés internacional en el caso de Bitcoin de Chen Zhi y en la red más amplia de operaciones de estafa vinculadas a la marca Prince.

El resultado del proceso de confiscación civil en EE. UU. probablemente sentará un precedente importante sobre cómo los tribunales manejan grandes reservas de criptomonedas transfronterizas vinculadas a presuntos fraudes. En resumen, la disputa sobre los 127,271 BTC ahora se sitúa en la intersección de las políticas de sanciones, la aplicación penal y el tratamiento legal en evolución de los activos digitales.