El Reino Unido esta vez sancionó a Xinbi, que se dedica a crear canales de criptomonedas, y además golpeó toda la red de fraude en Camboya y el sistema completo de financiamiento que hay detrás.

Según datos de Chainalysis, entre 2021 y 2025, Xinbi manejó más de 19,900 millones de dólares en fondos; con esa escala, no se trata de pequeñas operaciones, sino de un sistema financiero clandestino ya maduro.
No se limita a un solo negocio, sino que combina fraude, transferencia de fondos, compra y venta de información, formando toda una cadena industrial completa.
Antes, mucha gente pensaba que las criptomonedas eran solo herramientas y que los problemas surgían por el mal uso de las personas. Pero la existencia de plataformas como estas ya no es un problema de herramientas, sino que están activamente construyendo infraestructura, específicamente para servir a actividades ilícitas.
Desde mi punto de vista, esta regulación muestra un cambio muy claro: ya no solo se enfoca en usuarios o direcciones individuales, sino que empieza a atacar toda la red.
Antes se arrestaba a unos pocos cuentas o se bloqueaban algunas transacciones, ahora se busca directamente los nodos, quién proporciona los canales de pago, quién realiza OTC, quién ayuda a limpiar el dinero. Mientras estén en esa cadena, pueden ser eliminados en conjunto.
Y además, esta vez el Reino Unido no actuó solo, sino en coordinación con Estados Unidos, que ya había congelado activos por más de 1,000 millones de libras esterlinas. Este nivel de cooperación puede decirse que está comenzando a desmantelar de manera sistemática los canales de financiamiento de las actividades ilícitas en el mundo de las criptomonedas.
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