Impliqué dans une affaire de 37 millions de dollars ! Un résident de Californie condamné à quatre ans de prison et condamné à une amende de 26,8 millions de dollars pour avoir participé à un cas de blanchiment de capitaux lié à un chiffrement.

Un résident de Californie a été condamné à plus de quatre ans de réclusion fédérale pour avoir participé à une vaste escroquerie en cryptoactifs visant des investisseurs américains, et a été contraint de verser 26,8 millions de dollars de dommages-intérêts. Cette affaire est liée à un réseau transnational d'escroqueries de type "pig-butchering" basé au Cambodge, qui a utilisé des portefeuilles numériques, des sociétés écrans et des complices à l'échelle mondiale pour mener des activités complexes de blanchiment de capitaux, transférant finalement près de 37 millions de dollars de fonds illicites à l'étranger.

Escroqueries de type "pig-butchering" au Cambodge : détails sur le fonctionnement du réseau de blanchiment de capitaux

Le ministère de la Justice des États-Unis a révélé dans des documents judiciaires le mode opératoire détaillé de cette affaire :

• Personnes clés et crimes : Shengsheng He, résident de Californie âgé de 39 ans, a plaidé coupable de conspiration pour diriger une entreprise de transfert d'argent sans licence et a été condamné à 51 mois de prison. Le ministère public a indiqué que cette affaire d'escroquerie faisait partie d'un réseau d'escroqueries de type "pig-butchering" au Cambodge.
• Méthodes d'escroquerie : Les escrocs basés au Cambodge contactent les victimes via les réseaux sociaux, des applications de rencontre, des appels téléphoniques et des messages indésirables. Ils promettent des investissements en cryptoactifs à haut rendement, mais les fonds des victimes sont ensuite transférés vers de fausses sociétés et des portefeuilles de cryptoactifs contrôlés par les bandes d'escroquerie.
• Chemin de blanchiment de capitaux : Shen Shengsheng est copropriétaire de la société Axis Digital Limited située aux Bahamas. Cette société a reçu près de 37 millions de dollars de fonds de victimes via son compte à la Deltec Bank aux Bahamas. Ces fonds ont ensuite été convertis en USDT et envoyés à un portefeuille situé au Cambodge, pour finalement aboutir entre les mains du chef d'une bande escroc dans la province de Sihanoukville. Afin de dissimuler la trace des fonds, l'argent volé a également circulé entre une dizaine de comptes bancaires américains et des sociétés écrans à l'intérieur des États-Unis avant d'être transféré à l'étranger.
• Coaccusés : En plus de Shen Shengsheng, huit autres complices, dont Lu Zhang et Daren Li, ont également plaidé coupables. Ils étaient responsables de la gestion d'une partie de ce réseau de blanchiment de capitaux aux États-Unis.

Le ministère de la Justice des États-Unis progresse dans la lutte contre les escroqueries en cryptomonnaie

Cette peine fait partie de l'action du ministère américain de la Justice contre les escroqueries de type "pig-butchering" et les transferts illégaux de cryptoactifs.

• Lutte continue : Le sous-procureur général adjoint Matthew R. Galeotti a déclaré que, malgré la prolifération croissante des centres de fraude à l'investissement en actifs numériques à l'étranger, le ministère de la Justice s'engage à traquer les criminels ciblant les investisseurs américains à travers des escroqueries transfrontalières.

• Cas récents réussis : ces dernières années, le département de la justice des États-Unis a réalisé plusieurs avancées dans la lutte contre les crimes liés aux cryptoactifs, y compris :

  -Saisie de 201 000 dollars de cryptoactifs liés à Hamas.

  -Commencer à rembourser plus de 7 millions de dollars aux victimes d'une escroquerie pétrolière et gazière d'une valeur de 97 millions de dollars.

  -Démantelé des sites web liés aux échanges opérés avec la Russie, qui ont été accusés de transférer plus de 800 millions de dollars de fonds illégaux.

Le jugement dans cette affaire souligne à nouveau que, bien que les escrocs utilisent les caractéristiques des cryptoactifs pour dissimuler les traces de fonds, les autorités judiciaires sont désormais capables de suivre les réseaux de blanchiment de capitaux transnationaux et intensifient constamment leurs efforts pour lutter contre ce phénomène.

Conclusion

Cette affaire est un avertissement, elle révèle la mondialisation et la complexité des escroqueries de type "pig-butchering". Elle montre que, bien que les criminels utilisent des cryptoactifs pour dissimuler leurs traces, les agences d'application de la loi deviennent de plus en plus compétentes pour retracer les flux de fonds transfrontaliers. Cette peine envoie un message clair à tous ceux qui participent à de tels schémas, peu importe le rôle qu'ils jouent, ils en assumeront la responsabilité légale.