Le Système de Ponzi Bitcoin mondial laisse les investisseurs confrontés à des pertes de 63 millions de dollars.

Un système de Ponzi crypto de 200 millions de dollars a été démantelé, exposant une vaste fraude mondiale qui a attiré 90 000 investisseurs avec des rendements fictifs et financé des dépenses de luxe scandaleuses.

Le PDG plaide coupable dans un stratagème de Ponzi crypto mondial de 200 millions de dollars

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 17 septembre que le directeur général d'une entreprise mondiale d'investissement en bitcoin a admis avoir orchestré une opération frauduleuse qui a trompé des milliers de personnes dans le monde. Ramil Ventura Palafox, 60 ans, qui dirigeait Praetorian Group International (PGI), a plaidé coupable de fraude par fil et de blanchiment d'argent pour avoir géré ce que les procureurs ont décrit comme un système de Ponzi. Les responsables ont déclaré que le marketing de l'entreprise promettait des rendements quotidiens allant jusqu'à 3 %, mais qu'en réalité, il utilisait les fonds des investisseurs entrants pour payer les participants antérieurs.

Les dossiers judiciaires ont documenté l'ampleur du schéma : « De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde entier ont investi plus de 201 000 000 $ dans PGI, y compris au moins 30 295 289 $ en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 bitcoins d'une valeur de 171 498 528 $. » Le DOJ a ajouté :

En raison des actions de Palafox, les investisseurs ont subi des pertes totalisant au moins 62 692 007 $.

Les procureurs ont expliqué que Palafox avait conçu un site Web qui rapportait faussement des soldes de compte en hausse pour maintenir la confiance des victimes, tout en canalisant de l'argent vers des luxes personnels.

Les enquêteurs ont révélé qu'il avait acheté 20 voitures exotiques d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, des suites d'hôtel en penthouse et des maisons à plusieurs millions de dollars à Las Vegas et à Los Angeles.

Les responsables ont également détaillé comment l'argent des investisseurs a été détourné pour des achats extravagants et pour enrichir ses proches. « Palafox a dépensé 3 millions de dollars supplémentaires de l'argent des investisseurs pour acheter des vêtements, des montres, des bijoux et des meubles chez des détaillants de luxe, y compris Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex et Hermès, entre autres », a détaillé le ministère de la Justice, ajoutant :

Il a transféré au moins 800 000 $ en monnaie fiduciaire, plus 100 bitcoins supplémentaires, alors évalués à environ 3,3 millions de dollars, à l'un de ses membres de la famille.

Palafox attend sa sentence le 10 février 2026, où il risque jusqu'à quatre décennies de prison et a accepté une restitution de 62 692 007 $. Un juge fédéral décidera finalement de sa peine après avoir examiné les directives et les considérations statutaires.