Le duc du Cambodge, dont les États-Unis ont confisqué 120 000 Bitcoin, comment Chen Zhi a-t-il commencé ?

<translation_content> Auteur : AKI 吴说区块链

Chen Zhi (alias Vincent) est un homme d’affaires né en Chine, âgé de 37 ans. Il est le fondateur et président du groupe Prince Holding Group, une grande entreprise cambodgienne, et l’un des commerçants les plus influents du pays. Selon les rapports, Chen Zhi détient la double nationalité britannique et cambodgienne, a été conseiller de deux anciens premiers ministres cambodgiens, Hun Sen et Hun Manet, et a reçu de la part du gouvernement le titre honorifique de « duc », ce qui lui confère une position privilégiée dans les sphères politique et commerciale locales. Récemment, les gouvernements américain et britannique ont mis en œuvre des sanctions conjointes contre Chen Zhi et son groupe Prince. Le ministère américain de la Justice l’a poursuivi pour suspicion d’escroquerie téléphonique et de blanchiment d’argent, et a confisqué pour plus de 15 milliards de dollars en Bitcoin, qualifiant cela de « l’un des plus grands cas d’escroquerie financière de l’histoire ». Cet article dévoile, à partir de rapports publics et de documents judiciaires américains et britanniques, comment Chen Zhi est devenu le « parrain » cambodgien, ainsi que le réseau complexe de transactions financières et de pouvoir qui se cache derrière.

Le propriétaire de cybercafé devenu magnat de l’immobilier

Chen Zhi est né en décembre 1987 dans le Fujian en Chine. Au début, il a mené de petites affaires en Chine. Selon le site de son entreprise, il a montré très tôt des talents commerciaux, aidant sa famille dans ses affaires et créant un cybercafé. Vers 2011, Chen Zhi a commencé à se tourner vers l’Asie du Sud-Est, décidant de s’installer au Cambodge pour saisir des opportunités, et s’est lancé dans le secteur immobilier en plein essor local.

Après son déménagement au Cambodge, Chen Zhi a profité de l’ouverture économique du pays et de l’afflux d’investissements chinois pour étendre rapidement ses activités. En 2015, il a fondé Prince Holding Group, qu’il a rapidement transformé en l’un des plus grands groupes d’entreprises du Cambodge. Après sa création, le groupe s’est concentré sur le développement immobilier, avec des projets dans toutes les villes du Cambodge, de Phnom Penh à la province côtière de Sihanoukville. Par exemple, le développement immobilier du groupe a transformé Sihanoukville d’un petit port paisible en une ville animée avec de nombreux casinos, ce qui a permis à Chen Zhi d’accumuler des milliards de dollars de richesse. Après le succès dans l’immobilier, il s’est également lancé dans la finance, créant une institution de microcrédit pour offrir des services bancaires, et a obtenu en 2018 une licence bancaire officielle pour établir la Banque Prince. En quelques années, Chen Zhi est passé d’un jeune Chinois inconnu à un géant des affaires cambodgien, milliardaire.

Aujourd’hui, Prince Holding Group opère dans plusieurs secteurs : immobilier, services financiers, produits de consommation, etc. Ses principales filiales incluent Prince Real Estate Group, Prince Universal Real Estate Group et la Banque Prince (Prince Bank). Son empreinte s’étend non seulement au Cambodge, mais aussi dans plus de 30 pays et régions. Selon le Lianhe Zaobao, l’investissement total dans l’immobilier cambodgien par le groupe s’élève à 2 milliards de dollars, avec des projets emblématiques comme le centre commercial Prince Square à Phnom Penh. Chen Zhi, lui-même, participe activement à des activités caritatives via la fondation du groupe, le Prince Foundation, que le site officiel décrit comme « un entrepreneur respecté et un philanthrope renommé ». Cependant, derrière cette façade brillante, se cache une face sombre.

La façade dorée du groupe Prince et la fraude « Kill Pig »

Le groupe Prince possède une présence dans l’immobilier, la banque et d’autres industries traditionnelles, mais selon les enquêtes des autorités américaines, il exploite également un vaste réseau de fraude transnationale. Ce type d’escroquerie est appelé « Kill Pig » (éblouissement). Les documents d’accusation du ministère américain de la Justice détaillent le mode opératoire de cet empire frauduleux. Chen Zhi aurait ordonné la création d’au moins 10 grands centres de fraude au Cambodge, où des immigrants de divers pays sont détenus et forcés à participer à des activités frauduleuses. À travers des escroqueries d’investissement de type « Kill Pig », ils causent d’énormes pertes aux victimes mondiales, notamment aux citoyens américains. En conséquence, le gouvernement américain a porté plainte et imposé des sanctions, tandis que le ministère britannique des Affaires étrangères et du Développement (FCDO) a annoncé la même journée des sanctions contre Chen Zhi, le groupe Prince et ses complices, et a gelé ses biens immobiliers de grande valeur à Londres (dont une résidence de 12 millions de livres sur Avenue Road, un immeuble de bureaux d’environ 100 millions de livres à Fenchurch Street, ainsi que plusieurs appartements).

Ces centres ressemblent à des « usines de fraude high-tech » fermées, équipées de « fermes de téléphones » avec des centaines voire des milliers de téléphones et d’ordinateurs, contrôlant des dizaines de milliers de comptes sociaux falsifiés pour tromper à l’échelle mondiale. Dans ces centres, les travailleurs vendus comme esclaves vivent comme des prisonniers : ils sont détenus sur place, et s’ils refusent de participer à la fraude, ils risquent la violence ou la torture. Le procureur adjoint américain John Eisenberg a décrit cette empire criminel comme « construit sur la souffrance humaine », et l’enquête a confirmé qu’il impliquait la traite des êtres humains, avec des travailleurs forcés dans des camps ressemblant à des prisons pour commettre des escroqueries.

Pour blanchir ses profits illicites, le groupe utilise aussi des entreprises liées pour effectuer de vastes opérations de blanchiment d’argent, notamment via ses plateformes de jeux en ligne et ses activités de minage de cryptomonnaies, pour faire circuler l’argent sale. (Ironiquement, cela a aussi laissé une trace pour la confiscation ultérieure par les États-Unis de Bitcoin d’une valeur de 15 milliards de dollars, issus de ses activités illégales.) Ils ont également créé des sociétés écrans dans des centres financiers offshore comme les Îles Vierges britanniques, pour investir dans l’immobilier à l’étranger et dissimuler la provenance des fonds. Le ministère américain de la Justice indique que Chen Zhi est parfaitement conscient que « l’argent fait tourner le monde », et que lui et ses complices utilisent leur influence politique et la corruption pour protéger leur réseau de fraude, en achetant la complaisance de responsables corrompus. Tout cela a permis au groupe Prince de devenir ce que le gouvernement américain qualifie de « l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie ».

Relations avec la classe politique cambodgienne : le titre de « duc » et le statut de « BCH »

Chen Zhi n’est pas seulement un géant des affaires au Cambodge, mais aussi profondément intégré dans le cercle du pouvoir. Après avoir obtenu la nationalité cambodgienne, il a utilisé sa richesse et ses relations pour gagner la reconnaissance et la faveur du gouvernement. Par exemple, en 2017, il a été nommé conseiller du ministère de l’Intérieur par décret royal, équivalent à un haut fonctionnaire. Peu après, il aurait également été nommé conseiller personnel du Premier ministre Hun Sen, fournissant directement des conseils à la haute direction. Même après le départ de Hun Sen en 2023 et la succession de son fils Hun Manet, Chen Zhi aurait conservé son poste de conseiller, montrant son influence continue dans le nouveau régime. Sur le plan commercial, il a également reçu un honneur symbolique : en juillet 2020, pour sa contribution au développement économique du Cambodge, il a été élevé au rang de « duc » par le gouvernement, et la cérémonie a été remise par le Premier ministre Hun Sen lui-même.

Ce titre honorifique occupe une place très importante au Cambodge, étant l’un des plus hauts honneurs civils décernés par la royauté cambodgienne aux citoyens ayant apporté une contribution significative. Il est officiellement conféré par décret royal, et depuis lors, Chen Zhi est appelé « Duc » dans les cérémonies officielles, renforçant ainsi sa position sociale. À partir de ce moment, il n’est plus un simple commerçant étranger, mais une figure respectée du Cambodge, connu comme le « Duc Chen Zhi ». Sur le plan de l’identité et du pouvoir, Chen Zhi est devenu une « personne de premier plan » dans le cercle du pouvoir cambodgien — très apprécié par l’élite, fréquentant assidûment les banquets de la haute société. À cette époque, Chen Zhi était au sommet de sa gloire, possédant une richesse immense, soutenu par le pouvoir gouvernemental, et bénéficiant d’un halo philanthropique et académique, faisant de lui une figure incontournable au Cambodge.

Après avoir reçu le titre de « Lord », Chen Zhi a posé avec le Premier ministre Hun Sen (à droite)

Cependant, après la tempête de sanctions des États-Unis et du Royaume-Uni, cette « lune de miel » entre le pouvoir et le commerce est mise à l’épreuve. Le gouvernement cambodgien, après la révélation de l’affaire, a adopté une attitude prudente : le porte-parole du ministère de l’Intérieur a souligné que le groupe Prince opère « conformément à la loi » au Cambodge, et que ses conditions sont similaires à celles des autres grandes entreprises. Concernant la citoyenneté cambodgienne de Chen Zhi, les autorités ont indiqué qu’il s’agit d’un processus légal. Par ailleurs, ils ont déclaré qu’ils coopéreraient avec d’autres pays pour répondre aux demandes officielles fondées sur des preuves, « sans accorder d’impunité aux criminels ». Cependant, à ce jour, le gouvernement cambodgien n’a pas porté d’accusations ni lancé d’enquêtes sur les activités illicites de Chen Zhi ou du groupe Prince dans le pays. Certains analystes pensent que cela reflète la forte relation qu’il a bâtie avec le réseau d’élite cambodgien, qui continue d’influencer la situation. Chen Zhi, profondément enraciné dans l’élite cambodgienne et bénéficiant d’une protection solide, illustre le rôle du Cambodge comme un terrain fertile pour la fraude en ligne. Mais avec la pression internationale croissante, le statut de refuge cambodgien de Chen Zhi pourrait bientôt devenir difficile à maintenir.

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