Europol met en garde contre des crimes Crypto avancés, appelle à des normes mondiales et à un renforcement de la coopération transfrontalière...

Europol confirme que les crimes liés aux cryptomonnaies deviennent de plus en plus complexes.

Les enquêtes rencontrent des défis en raison d'analyses blockchain incohérentes et de l'absence de formation dans différents pays.

Les attaques physiques ciblant les détenteurs de cryptomonnaie et les cas de fraude à grande échelle indiquent une menace croissante.

L'agence de maintien de l'ordre de l'Union européenne, Europol, a signalé une augmentation de la complexité des crimes liés aux cryptomonnaies, exerçant une pression croissante sur les forces de police nationales. Lors de la 9e Conférence mondiale sur les finances criminelles et les actifs cryptographiques, les intervenants ont souligné la nécessité d'une meilleure collaboration mondiale, d'une uniformité dans les outils d'analyse de la blockchain et de programmes de formation non partisans. Cet événement de deux jours, qui s'est tenu du 28 au 29 octobre, a vu la coopération d'Europol, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et de l'Institut de Bâle sur la gouvernance, qui étaient tous présents pour analyser la transformation du marché financier des crimes liés aux cryptomonnaies.

Pression croissante sur les ressources policières

Burkhard Mühl, qui est le responsable du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) à Europol, a déclaré que le traitement des crimes impliquant des blockchains pose de nombreux défis pour les autorités judiciaires. Il a assuré qu'Europol continuera à consacrer des ressources aux activités qui aident les pays membres à faire face à des enquêtes compliquées. Bien que l'utilisation abusive des cryptomonnaies soit relativement faible par rapport à la criminalité financière totale, Mühl a souligné que le niveau de compétence dans ces activités augmente continuellement.

Parmi les récentes actions coordonnées, Europol a dissous un gang de cybercriminalité en Lettonie qui a blanchi plus de 330 000 $ avec l'aide de la crypto. Une autre opération a été réalisée et a paralysé un réseau fonctionnant de manière hawala qui transférait $23 millions via des monnaies numériques. De plus, des policiers ont découvert une escroquerie concernant des investissements en crypto qui a trompé 5 000 victimes pour un total de presque $540 millions. Ces scénarios démontrent comment les actifs virtuels sont utilisés dans le processus de fraude, de blanchiment d'argent et de dissimulation du crime.

Augmentation des attaques physiques liées aux cryptomonnaies

La France a signalé 16 incidents violents cette année impliquant des attaques physiques contre des détenteurs de cryptomonnaies, appelées “wrench attacks.” Dans ces cas, des criminels ont utilisé la force pour obtenir les clés de portefeuille privées. Ces crimes soulignent les risques croissants pour la sécurité liés aux personnes détenant des actifs numériques.

Raluca Pătruț, une représentante à la conférence, a déclaré que les méthodes incohérentes entre les plateformes d'analyse blockchain rendent les enquêtes plus difficiles. Les enquêteurs ont constaté que les résultats de traçage varient souvent entre les outils en raison d'un manque de pratiques standardisées. L'attribution des portefeuilles, les supports de formation et les formats de données diffèrent également, compliquant les enquêtes conjointes entre les pays.

L'écart de formation et de compétences reste un problème majeur

Pătruț a noté que la formation sur la blockchain est principalement motivée par des entreprises commerciales, créant un biais potentiel dans les approches d'enquête. Elle a souligné l'importance de développer des compétences indépendantes dans l'utilisation des outils blockchain open source. Les responsables ont observé qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée de ce que représente réellement le crime crypto.

L'absence de normes sans ambiguïté rend plus difficile l'établissement de parallèles entre les crimes financiers en crypto et ceux traditionnels. Les autorités ont souligné un tel “crime crypto” en mettant en place des tribunaux et en gérant la pratique des crimes liés à la crypto dans ce large paradigme des crimes financiers. Europol a souligné qu'à mesure que les actifs crypto continuent de prendre de l'ampleur sur les marchés financiers, les mesures de prévention des crimes devront être proportionnelles à la nature changeante des risques.