Le sénateur Warren rejette la menace de diffamation de CZ : l'accusation de blanchiment d'argent du DOJ reste ferme

Le cabinet juridique du sénateur Elizabeth Warren a fermement rejeté une menace de diffamation de la part de Changpeng Zhao, affirmant que son tweet reflétait fidèlement la description du Département de la Justice (DOJ) concernant sa déclaration de culpabilité pour des violations de blanchiment d’argent. Ce différend, qui découle du post de Warren suite à la grâce accordée à Zhao, met en lumière les tensions persistantes entre les leaders de la crypto et les régulateurs américains concernant la supervision financière.

Le différend : le tweet de Warren vs. la contestation juridique de Zhao

Le message de Warren indiquait que Zhao « a plaidé coupable à une accusation criminelle de blanchiment d’argent et a été condamné à une peine de prison », en lien avec son rôle dans le financement d’un stablecoin et la lobbying pour une grâce. L’avocate de Zhao, Teresa Goody Guillén, a exigé une rétractation, arguant que la déclaration déformait sa déclaration de culpabilité en une implication personnelle dans le blanchiment, menaçant d’une action en justice pour « déclarations diffamatoires portant atteinte à sa réputation ».

En réponse, l’avocat de Warren, Ben Stafford, a qualifié la réclamation de « sans fondement », soulignant que l’infraction en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA) est explicitement criminelle. Stafford a noté que le DOJ décrivait les actions de Zhao comme une « violation criminelle » des lois anti-blanchiment, passible d’emprisonnement. La lettre, obtenue par Punchbowl News, citait les sections 5318(h) et 5322(b)-(e) du BSA, affirmant le droit de Warren à répéter des faits publics en vertu du Premier Amendement.

• Déclaration de Warren : « CZ a plaidé coupable à une accusation criminelle de blanchiment d’argent et a été condamné à une peine de prison. »
• Réplique de Zhao : « Il n’y avait PAS d’accusations de blanchiment d’argent. »
• Défense juridique : Les dépôts du DOJ et le BSA confirment la nature criminelle ; aucune malveillance ni fausseté.

Le rôle du DOJ et le précédent juridique

La déclaration du DOJ de 2023 a présenté la résolution comme un $4 milliard de dollars de règlement pour des violations d’$200K AML$200K , en accord avec la description de Warren. Les documents judiciaires dans l’affaire États-Unis contre Changpeng Zhao montrent que Zhao a admis avoir aidé délibérément à des défaillances dans les procédures AML, conduisant à une peine de quatre mois. Stafford a soutenu que même en cas de poursuite, Zhao devrait prouver la fausseté et la malveillance, un seuil élevé sous la protection du Tribunal Suprême pour les figures publiques.

Implications plus larges : Régulation de la crypto et influence politique

Le conflit souligne les frictions entre les innovateurs de la crypto et les régulateurs, Warren critiquant la grâce comme une « corruption flagrante » liée à des liens financiers. Il relance les débats sur la conformité AML, car le BSA exige des programmes robustes, et l’échec de Zhao constituait une infraction criminelle. L’incident, dans le contexte de l’évolution réglementaire de 2025, met en évidence la nécessité d’un lobbying transparent et d’une supervision dans la finance numérique.

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En résumé, le rejet par Warren de la menace de diffamation de CZ, citant la déclaration AML du DOJ, souligne les batailles réglementaires de la crypto, mêlant politique et dynamique du marché de 2025.