Crypto News : Les escroqueries de type "Pig-Butchering" sont désormais une question de sécurité nationale - Chainalysis

Chainalysis met en garde contre l'escalade des arnaques crypto de type pig-butchering, qui posent des risques pour la sécurité nationale et incitent à l'action des forces de l'ordre mondiales.

L'escroquerie du “pig-butchering” a dépassé la simple fraude financière. Les experts avertissent désormais qu'elle est devenue un risque sérieux pour la sécurité nationale.

Le responsable du renseignement en matière de sécurité nationale de Chainalysis, Andrew Fierman, et l'ancienne procureure Erin West, fondatrice de l'Opération Shamrock, ont souligné l'ampleur de ces escroqueries dans un récent podcast.

L’abattage de porcs implique un effort à long terme. Les escrocs établissent une relation de confiance avec les victimes (often par le biais de interactions) en ligne romantiques ou amicaux. Une fois la confiance établie, les victimes sont dirigées vers de fausses plateformes de crypto-monnaies où leurs fonds sont drainés.

L'ampleur croissante des arnaques au découpage de cochons

Les réseaux de fraude, en particulier en Asie du Sud-Est, opèrent dans des complexes de style dortoir. Les travailleurs victimes de trafic sont forcés de contacter des victimes et de nouer des relations avec elles. Ces interactions poussent ensuite les victimes vers de faux investissements en crypto-monnaies.

Les dirigeants de Chainalysis, Andrew Fierman et Erin West, qualifient le Pig Butchering de menace pour la “sécurité nationale” | source : ChainalysisEn 2023, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi environ $112 million d'actifs crypto liés aux escroqueries de pig-butchering. Chainalysis a rapporté que les escroqueries de pig-butchering ont augmenté de près de 40 % rien que l'année dernière, tandis que le revenu total des escroqueries crypto a dépassé 9,9 milliards de dollars.

Parfois, ces victimes font même face à une seconde couche de fraude après avoir été arnaquées la première fois. De fausses sociétés de récupération les contactent et promettent de récupérer des fonds perdus. West a averti que “Une fois que cela vous arrive, vous serez inscrit sur une liste et vous êtes encore plus susceptible d'être à nouveau sollicité.”

Fierman et West ont noté que ces escroqueries sont devenues très organisées. Elles intègrent désormais la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et les réseaux crypto.

Cela les rend beaucoup plus complexes que les arnaques traditionnelles.

La transparence de la blockchain offre des opportunités

Malgré l'ampleur de ces escroqueries, la blockchain offre une chance de perturber ces opérations. Fierman a déclaré que la transparence de la blockchain permet aux régulateurs, aux bourses et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs) de suivre et même éventuellement de bloquer des fonds avant qu'ils ne soient retirés.

« L'un des avantages de la blockchain est qu'il y a une opportunité de disruption si elle est correctement activée », a-t-il déclaré.

Les gouvernements intensifient leurs efforts pour lutter contre ces escroqueries. Le 12 novembre, le DOJ a créé une “Force d'Intervention du Centre de Lutte contre les Escroqueries” visant les groupes criminels transnationaux liés à la Chine derrière la fraude crypto en Asie du Sud-Est.

Les forces de l'ordre régionales ont également agi. Le 27 août, des agences de la région Asie-Pacifique ont travaillé avec Chainalysis, OKX, Tether et Binance pour geler $47 millions de fonds liés à l'escroquerie par pig-butchering.

Drapeaux rouges pour identifier les arnaques au pig-butchering

Reconnaître les signes d'alerte peut protéger les victimes d'escroquerie. La manipulation émotionnelle est une tactique courante, et les escrocs peuvent montrer des sentiments forts rapidement sans jamais se rencontrer en personne.

Des soupçons devraient naître si l'individu refuse de partager des informations personnelles ou professionnelles. Les demandes d'argent ( même pour de prétendues urgences ) sont un autre signal d'alarme majeur.

Les escrocs promettent également des profits faciles et sans risque. Ils peuvent utiliser de fausses captures d'écran pour montrer des gains massifs et attirer les victimes dans de faux investissements en crypto-monnaies.

Lecture Connexe : L'équipe SEAL dévoile des rapports de phishing vérifiables pour exposer les escrocs

L'éducation et la sensibilisation sont essentielles

À cause de cela, les experts avertissent que la sensibilisation est la première ligne de défense.

Comprendre comment ces escroqueries fonctionnent et reconnaître leurs signes peut prévenir des dommages financiers et émotionnels. Les campagnes de sensibilisation, les avis publics et la collaboration entre les secteurs sont une part importante de la réduction de la portée de ces escroqueries de type “pig-butchering”.

Les autorités et les organisations privées utilisent l'analyse de la blockchain et la coopération avec les échanges pour suivre et geler les transactions suspectes. Ces mesures sont mises en place pour rendre plus difficile la conversion des crypto-monnaies volées en espèces.