La plateforme d'échange Bitcoin Paxful accepte de plaider coupable et se voit infliger une amende de 7,5 millions de dollars

En bref

• Paxful a reconnu coupable de infractions fédérales et devra payer un total de 7,5 millions de dollars en pénalités criminelles et civiles pour avoir facilité le blanchiment d’argent et des activités criminelles sur sa plateforme d’échange Bitcoin.
• La plateforme a traité pour 1 milliard en transactions, selon les autorités, dont 10 millions pour des sites de prostitution illégale et 10 millions impliquant des pays sanctionnés comme l’Iran et la Corée du Nord.
• Paxful a délibérément évité les contrôles de conformité et n’a pas réussi à identifier ses clients ni à signaler les activités suspectes, a allégué le DOJ, dont le co-fondateur Artur Schaback a également plaidé coupable en juillet 2024.

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Paxful Holdings Inc., la société derrière une plateforme d’échange peer-to-peer de Bitcoin qui a fermé ses portes en 2023, a accepté de plaider coupable de charges fédérales et de payer une amende pénale de $17 millions de dollars au Département de la Justice des États-Unis.

Cela s’ajoute à une amende civile de 3,5 millions de dollars infligée par le Réseau d’Application des Crimes Financiers (FinCEN) mardi.

La société a facilité environ 1 milliard en transactions entre 2017 et 2019, générant plus de 10 millions de dollars de revenus tout en permettant sciemment des activités criminelles, selon le Département de la Justice.

Paxful opérait comme une plateforme peer-to-peer où les utilisateurs échangeaient des Bitcoins et autres cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire, des cartes prépayées et des cartes cadeaux.

« Paxful a gagné des millions de dollars en partie en déplaçant sciemment des cryptomonnaies au bénéfice de fraudeurs, d’extorqueurs, de blanchisseurs d’argent et de fournisseurs de prostitution », a déclaré Matthew R. Galeotti, Assistant Acting Attorney General du département de la Justice, dans un communiqué. « Le défendeur attirait sa clientèle criminelle en promouvant son absence de contrôles anti-blanchiment d’argent et sa décision délibérée de ne pas identifier ses clients. »

Notamment, Paxful a traité des transactions pour Backpage, une plateforme de publicité pour la prostitution illégale saisie par le département de la Justice en 2018.

Entre 2015 et 2022, près de 10 millions de dollars en Bitcoin ont circulé de Paxful vers Backpage et des sites similaires, générant au moins 2,7 millions de dollars de profits pour Paxful. Les fondateurs de la société auraient célébré l’« Effet Backpage » qui a alimenté leur croissance.

Le DOJ a indiqué que la plateforme facilitait également des transactions impliquant des pays sanctionnés, notamment l’Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, traitant plus de 10 millions de dollars en activités suspectes.

Malgré la connaissance des activités criminelles sur sa plateforme, Paxful n’a pas déposé les rapports d’activité suspecte requis et a déformé les politiques anti-blanchiment d’argent à des tiers.

Paxful a plaidé coupable à trois charges de conspiracy : violation de la Travel Act en promouvant la prostitution illégale, exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non agréée, et violation des exigences de la Bank Secrecy Act.

Alors que la peine appropriée était évaluée à 112,5 millions de dollars selon les directives de condamnation applicables, le Département de la Justice a estimé que Paxful ne pouvait raisonnablement payer que $500 millions de dollars.

De plus, la FinCEN a infligé une amende civile de 3,5 millions de dollars pour violations volontaires de la Bank Secrecy Act.

La société a bénéficié de crédits pour sa coopération avec les enquêteurs et la mise en œuvre de mesures correctives après avoir licencié la direction responsable des violations. La condamnation est prévue pour le 10 février 2026.

Le co-fondateur et ancien CTO de Paxful, Artur Schaback, a plaidé coupable en juillet 2024 des charges liées au même stratagème.