L'exploitant du marché de drogues sur le dark web alimenté par la cryptomonnaie condamné à 30 ans

En résumé

• Rui-Siang Lin a exploité Incognito Market, facilitant plus de 105 millions de dollars de ventes de narcotiques en crypto-monnaies à travers 640 000 transactions d’octobre 2020 à mars 2024.
• La marketplace utilisait un système interne de “banque” en crypto, où les vendeurs payaient une commission de 5 %, générant plus de 6 millions de dollars de profits pour Lin.
• Lin a fermé la plateforme après avoir volé au moins 1 million de dollars de dépôts d’utilisateurs et tenté de faire du chantage avant son arrestation à l’aéroport JFK.

Un ressortissant taïwanais qui a construit un empire de narcotiques sur le dark web alimenté par la crypto, d’une valeur de plus de 105 millions de dollars, tout en faisant office de formateur en cybercriminalité pour la police des Caraïbes, a été condamné à trente ans de prison fédérale.
Rui-Siang Lin a reçu une peine de 30 ans pour avoir exploité Incognito Market sous le pseudonyme “Pharoah”, supervisant un marché numérique de drogues qui a vendu plus d’une tonne de narcotiques, y compris des pilules au fentanyl, à plus de 400 000 acheteurs dans le monde entre octobre 2020 et mars 2024, selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Le juge fédéral Colleen McMahon a prononcé la peine après la déclaration de culpabilité de Lin pour complot en vue de distribuer des narcotiques, blanchiment d’argent et vente de médicaments contrefaits.


« La peine d’aujourd’hui envoie un message clair : vous ne pouvez pas vous cacher dans l’ombre d’Internet », a déclaré le procureur américain Jay Clayton dans le communiqué. « Et notre message plus large est simple : internet, ‘décentralisation’, ‘blockchain’ — toute technologie — n’est pas une licence pour exploiter un commerce de distribution de narcotiques. »
Incognito Market fonctionnait comme une plateforme dark web activée par crypto, accessible via Tor, permettant à plus de 1 800 vendeurs d’effectuer plus de 640 000 transactions de narcotiques, y compris cocaïne, méthamphétamine, héroïne, MDMA et médicaments sur ordonnance contrefaits.
Pour permettre des transactions crypto anonymes, Incognito Market maintenait sa propre “banque” interne où les utilisateurs déposaient des crypto-monnaies sur des comptes personnels.
Après chaque transaction, la crypto était transférée du compte de l’acheteur à celui du vendeur, moins la commission de 5 % qui finançait les opérations et générait plus de 6 millions de dollars de profits pour Lin.

Tout en gérant Incognito depuis Sainte-Lucie, Lin a organisé une formation de quatre jours pour la police locale sur le « Cybercrime et Cryptomonnaie », se vantant ensuite de cela sur Facebook.
En janvier 2022, Lin a introduit une politique permettant explicitement la vente d’opiacés sur la plateforme, ce qui a conduit à des annonces frauduleuses de médicaments sur ordonnance, et un résident de l’Arkansas de 27 ans est décédé après avoir pris de l’oxycodone prétendument achetée sur Incognito Market, qui était mêlée de fentanyl.
Lin a fermé la plateforme en 2024 après avoir volé au moins 1 million de dollars des dépôts des utilisateurs dans l’Incognito Bank.
Il a ensuite tenté de faire chanter les vendeurs et acheteurs du site en menaçant de publier leurs historiques de transactions et adresses crypto à moins qu’ils ne lui versent de l’argent.
Les investigations de Homeland Security ont arrêté Lin à l’aéroport international John F. Kennedy en mai 2024, suite à une enquête multi-agences impliquant le FBI, la DEA, la FDA et le NYPD.
Ari Redbord, responsable mondial de la politique et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré à Decrypt que la peine « reflète la façon dont les tribunaux considèrent désormais les grands marchés du dark web comme une infrastructure essentielle de l’envers illicite de l’écosystème crypto, et non comme des plateformes marginales. »
« Bien qu’elle ne corresponde pas aux peines à vie dans des affaires comme Silk Road et AlphaBay, pardons mis à part, elle envoie toujours un message clair : exploiter ces plateformes comporte des conséquences comparables à celles de la criminalité organisée majeure », a ajouté Redbord.
En plus de la peine de 30 ans de prison, Lin a été condamné à cinq ans de liberté surveillée et à la confiscation de 105 millions de dollars.