Analyse des flux de fonds off-chain : caractéristiques des transactions USDT d'une certaine plateforme
Récemment, un service nommé某支付平台 a suscité une attention particulière de la part des régulateurs. Cette plateforme est suspectée d'avoir participé au traitement de la réception, du transfert et du retrait de fonds frauduleux, notamment en effectuant fréquemment des transactions USDT sur le réseau TRON. Afin de mieux comprendre son comportement off-chain, nous avons réalisé une analyse détaillée basée sur des données publiques.
Aperçu des flux de fonds
montant total des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Les données montrent que la plateforme a enregistré des montants de retrait et de dépôt dépassant 500 milliards d'USDT au cours des 18 derniers mois, avec un flux de fonds important et continu. Il convient de noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards d'USDT, ce qui montre un caractère évident de "flux net de fonds sortants".
mouvements de fonds hebdomadaires
La circulation des fonds sur la plateforme est constamment active, avec des pics significatifs aux moments suivants :
8 juillet 2024 : Première apparition d'un pic significatif, les dépôts et les retraits dépassent tous les 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
Analyse du nombre de transactions
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation progressive à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions en une seule journée, illustrant ainsi une caractéristique de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la fluctuation est relativement faible, avec un nombre de dépôts quotidien augmentant régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions, indiquant que l'activité globale des utilisateurs n'a pas diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics des montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que la vitesse de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait TOP 3
Adresse 1 : Retrait de 8,16 milliards USDT, en interaction avec plusieurs adresses marquées comme à haut risque.
Adresse 2 : Retrait de 5,8 milliards USDT, suspecté d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
Adresse 3 : Retrait de 5,12 milliards USDT, interagissant avec plusieurs plateformes.
Adresse de dépôt TOP 3
Adresse 4 : dépôt de 16,65 milliards USDT, suspecté d'être l'adresse du portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie.
Adresse 5 : Dépôt de 4,49 millions USDT, soupçonné d'être une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.
Adresse 6 : dépôt de 4,36 millions USDT, suspecté d'être une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.
analyse du temps actif
Analyse de 10 adresses d'utilisateurs ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :
Les transactions de retrait se concentrent principalement entre 01h00 et 16h00 UTC, avec une période de forte fréquence entre 07h00 et 13h00.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03h00 et 10h00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série d'actions internationales de réglementation et d'application de la loi a renforcé l'attention portée à cette plateforme :
En juillet 2024, un émetteur de stablecoin a gelé une adresse liée à cette plateforme, impliquant un montant d'environ 30 millions USDT.
Début mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services à cette plateforme, la qualifiant de "marché de prédilection pour les cybercriminels".
Le rapport du Bureau des Nations Unies sur les drogues et le crime indique que cette plateforme est devenue une partie de l'"écosystème de l'industrie de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est.
Une société d'analyse blockchain a rapporté qu'une autre plateforme de garantie, parallèle à cette plateforme, a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Mi-mai 2025, un certain service de garantie lié à cette plateforme a annoncé qu'il cessait ses activités en raison d'un blocage sur les réseaux sociaux.
Conclusion
Cet article fournit un soutien de base pour une compréhension approfondie des activités on-chain de cette plateforme de paiement en analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la chaîne TRON. Ces données révèlent les caractéristiques opérationnelles de la plateforme et les risques potentiels, ce qui constitue une référence importante pour les organismes de réglementation et les participants de l'industrie.
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airdrop_whisperer
· 07-24 03:13
Le market maker veut encore piéger et Rug Pull, n'est-ce pas ?
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ForkYouPayMe
· 07-23 07:31
Le market maker ne va pas vite faire un Rug Pull.
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WhaleMinion
· 07-21 03:57
Se faire prendre pour des cons petite équipe est en action
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InscriptionGriller
· 07-21 03:54
pigeons prendre les gens pour des idiots encore un exemple Les vivants sont tous des poissons morts, les morts sont tous des poissons vivants
Démystification des plateformes de paiement suspectes : analyse des flux de 57 milliards d'USDT et des comportements off-chain.
Analyse des flux de fonds off-chain : caractéristiques des transactions USDT d'une certaine plateforme
Récemment, un service nommé某支付平台 a suscité une attention particulière de la part des régulateurs. Cette plateforme est suspectée d'avoir participé au traitement de la réception, du transfert et du retrait de fonds frauduleux, notamment en effectuant fréquemment des transactions USDT sur le réseau TRON. Afin de mieux comprendre son comportement off-chain, nous avons réalisé une analyse détaillée basée sur des données publiques.
Aperçu des flux de fonds
montant total des dépôts et retraits
Les données montrent que la plateforme a enregistré des montants de retrait et de dépôt dépassant 500 milliards d'USDT au cours des 18 derniers mois, avec un flux de fonds important et continu. Il convient de noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards d'USDT, ce qui montre un caractère évident de "flux net de fonds sortants".
mouvements de fonds hebdomadaires
La circulation des fonds sur la plateforme est constamment active, avec des pics significatifs aux moments suivants :
Analyse du nombre de transactions
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation progressive à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions en une seule journée, illustrant ainsi une caractéristique de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la fluctuation est relativement faible, avec un nombre de dépôts quotidien augmentant régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions, indiquant que l'activité globale des utilisateurs n'a pas diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics des montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que la vitesse de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait TOP 3
Adresse de dépôt TOP 3
analyse du temps actif
Analyse de 10 adresses d'utilisateurs ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série d'actions internationales de réglementation et d'application de la loi a renforcé l'attention portée à cette plateforme :
Conclusion
Cet article fournit un soutien de base pour une compréhension approfondie des activités on-chain de cette plateforme de paiement en analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la chaîne TRON. Ces données révèlent les caractéristiques opérationnelles de la plateforme et les risques potentiels, ce qui constitue une référence importante pour les organismes de réglementation et les participants de l'industrie.