Melibatkan dana sebesar 37 juta dolar AS! Warga California dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan didenda 26,8 juta dolar AS karena terlibat dalam kasus penipuan enkripsi dan pencucian uang.
Seorang penduduk California dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara federal karena terlibat dalam kasus penipuan aset kripto besar-besaran yang menargetkan investor Amerika, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 26,8 juta dolar. Kasus ini terkait dengan jaringan penipuan "penipuan pig-butchering" multinasional yang berlokasi di Kamboja, yang menggunakan dompet digital, perusahaan cangkang, dan rekan-rekan global untuk melakukan aktivitas pencucian uang yang kompleks, yang akhirnya memindahkan hampir 37 juta dolar hasil kejahatan ke luar negeri.
Penipuan "Pig-butchering" Kamboja: Rincian Operasi Jaringan Pencucian Uang Terungkap
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan rincian modus operandi kasus ini dalam dokumen pengadilan:
Tokoh Kunci dan Kejahatan: Shengsheng He, seorang penduduk California berusia 39 tahun, mengaku bersalah atas konspirasi menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan dijatuhi hukuman 51 bulan penjara. Jaksa menunjukkan bahwa kasus penipuan ini adalah bagian dari jaringan penipuan "Penipuan Pig-butchering" di Kamboja.
Modus Penipuan: Para penipu beroperasi dari Kamboja, menghubungi korban melalui media sosial, aplikasi kencan, telepon, dan pesan spam. Mereka berjanji memberikan investasi aset kripto dengan imbal hasil tinggi, tetapi dana korban kemudian dipindahkan ke perusahaan palsu dan dompet kripto yang dikendalikan oleh kelompok penipu.
Jalur pencucian uang: Shen Shengsheng adalah pemilik bersama dari Axis Digital Limited yang berlokasi di Bahama. Perusahaan tersebut menerima hampir $37 juta dana korban melalui akun mereka di Deltec Bank Bahama. Dana tersebut kemudian dikonversi menjadi USDT dan dikirim ke dompet yang terletak di Kamboja, akhirnya mengalir ke tangan kepala penipu di Provinsi Sihanoukville. Untuk menyembunyikan jejak dana, uang curian tersebut berputar antara beberapa akun bank di Amerika Serikat dan perusahaan cangkang di dalam negeri Amerika sebelum dipindahkan ke luar negeri.
Rekan terdakwa: Selain Shen Shengsheng, delapan rekan lainnya termasuk Lu Zhang dan Daren Li juga telah mengaku bersalah. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola sebagian dari jaringan pencucian uang tersebut di dalam wilayah Amerika Serikat.
Kemajuan Baru dalam Tindakan Penegakan Hukum terhadap Penipuan Kripto oleh Departemen Kehakiman AS
Penjatuhan hukuman ini adalah bagian dari tindakan Departemen Kehakiman AS untuk memerangi penipuan Aset Kripto transnasional dan pengiriman uang ilegal:
Penegakan Hukum Berkelanjutan: Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti menyatakan bahwa meskipun pusat penipuan yang mengaku sebagai investasi aset digital semakin merajalela di luar negeri, Departemen Kehakiman berkomitmen untuk mengejar pelanggar hukum yang menargetkan investor AS melalui penipuan lintas negara.
Kasus sukses terbaru: Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mencapai banyak kemajuan dalam memerangi kejahatan aset kripto, termasuk:
-Menangkap 20,1 ribu dolar AS dalam bentuk mata uang digital yang terkait dengan Hamas.
-Mulai mengembalikan lebih dari 7 juta dolar kepada para korban penipuan minyak dan gas senilai 97 juta dolar.
-Menghancurkan situs web yang terkait dengan bursa yang dioperasikan oleh Rusia, yang dituduh memindahkan lebih dari 800 juta dolar dana ilegal.
Putusan kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa meskipun pelaku penipuan memanfaatkan karakteristik aset kripto untuk menyembunyikan jejak dana, lembaga penegak hukum telah memiliki kemampuan untuk melacak jaringan pencucian uang lintas negara, dan terus meningkatkan upaya penegakan hukum.
Kesimpulan
Kasus ini adalah peringatan, yang mengungkapkan globalisasi dan kompleksitas penipuan aset kripto. Ini menunjukkan bahwa, meskipun para penjahat memanfaatkan koin digital untuk menyembunyikan jejak mereka, lembaga penegak hukum semakin mahir dan mampu melacak aliran dana yang melintasi batas negara. Hukuman kali ini mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua yang terlibat dalam skema semacam itu, apapun peran mereka, bahwa mereka akan bertanggung jawab secara hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Melibatkan dana sebesar 37 juta dolar AS! Warga California dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan didenda 26,8 juta dolar AS karena terlibat dalam kasus penipuan enkripsi dan pencucian uang.
Seorang penduduk California dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara federal karena terlibat dalam kasus penipuan aset kripto besar-besaran yang menargetkan investor Amerika, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 26,8 juta dolar. Kasus ini terkait dengan jaringan penipuan "penipuan pig-butchering" multinasional yang berlokasi di Kamboja, yang menggunakan dompet digital, perusahaan cangkang, dan rekan-rekan global untuk melakukan aktivitas pencucian uang yang kompleks, yang akhirnya memindahkan hampir 37 juta dolar hasil kejahatan ke luar negeri.
Penipuan "Pig-butchering" Kamboja: Rincian Operasi Jaringan Pencucian Uang Terungkap
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan rincian modus operandi kasus ini dalam dokumen pengadilan:
Kemajuan Baru dalam Tindakan Penegakan Hukum terhadap Penipuan Kripto oleh Departemen Kehakiman AS
Penjatuhan hukuman ini adalah bagian dari tindakan Departemen Kehakiman AS untuk memerangi penipuan Aset Kripto transnasional dan pengiriman uang ilegal:
Penegakan Hukum Berkelanjutan: Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti menyatakan bahwa meskipun pusat penipuan yang mengaku sebagai investasi aset digital semakin merajalela di luar negeri, Departemen Kehakiman berkomitmen untuk mengejar pelanggar hukum yang menargetkan investor AS melalui penipuan lintas negara.
Kasus sukses terbaru: Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mencapai banyak kemajuan dalam memerangi kejahatan aset kripto, termasuk:
-Menangkap 20,1 ribu dolar AS dalam bentuk mata uang digital yang terkait dengan Hamas.
-Mulai mengembalikan lebih dari 7 juta dolar kepada para korban penipuan minyak dan gas senilai 97 juta dolar.
-Menghancurkan situs web yang terkait dengan bursa yang dioperasikan oleh Rusia, yang dituduh memindahkan lebih dari 800 juta dolar dana ilegal.
Putusan kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa meskipun pelaku penipuan memanfaatkan karakteristik aset kripto untuk menyembunyikan jejak dana, lembaga penegak hukum telah memiliki kemampuan untuk melacak jaringan pencucian uang lintas negara, dan terus meningkatkan upaya penegakan hukum.
Kesimpulan
Kasus ini adalah peringatan, yang mengungkapkan globalisasi dan kompleksitas penipuan aset kripto. Ini menunjukkan bahwa, meskipun para penjahat memanfaatkan koin digital untuk menyembunyikan jejak mereka, lembaga penegak hukum semakin mahir dan mampu melacak aliran dana yang melintasi batas negara. Hukuman kali ini mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua yang terlibat dalam skema semacam itu, apapun peran mereka, bahwa mereka akan bertanggung jawab secara hukum.