Memberikanmu tiga kehidupan kemakmuran! Kasus pencucian uang Bitcoin dari dewi kekayaan China Qian Zhimin lebih banyak sejarah hitam yang berlebihan terungkap.

Kisah aneh Bitcoin tidak pernah ada habisnya, di akhir tahun sebuah skandal terbesar sedang meledak, disebut sebagai kasus pencucian uang Bitcoin terbesar dalam sejarah Tiongkok, misteri akhirnya perlahan terungkap, pendiri Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (disingkat Blue Sky Ge Rui) Qian Zhiming AKA Huahua ditangkap dan perkaranya sedang diadili di Inggris, cerita misterius di balik sosok yang disebut investor sebagai dewi kekayaan Tiongkok ini dan operasi pencucian uang Bitcoin mengejutkan dunia, seiring dengan pengungkapan kasus ini, semakin banyak sejarah kelam Qian Zhiming di masa lalu terungkap, menambah lebih banyak dramatis pada legenda penyandang disabilitas ini.

Orang penyandang disabilitas misterius "Hua Hua" muncul di kursi roda

Menurut China News Weekly (2024 tanggal 20 Mei 2024 ), Lan Tian Ge Rui didirikan pada Maret 2014, awalnya menarik banyak investor dengan produk investasi berimbal hasil tinggi. Produk investasi ini seperti perangkap yang dirancang dengan cermat, menipu dana ribuan investor. Model operasinya adalah mengadakan acara promosi dan acara mewah secara offline, membuat banyak investor percaya pada produk-produk Lan Tian Ge Rui. Menurut ingatan para peserta saat itu, pendiri Lan Tian Ge Rui, Qian Zhiming, muncul dengan identitas misterius "Hua Hua". Dia mengenakan penutup wajah, duduk di kursi roda, dan tidak mengizinkan foto atau video diambil, citra misterius ini tanpa diragukan lagi menambah daya tarik dan suasana misteri dirinya.

Jebakan kata "Tiga Generasi Kekayaan"

Zhang Li (nama samaran) adalah seorang investor asal Mongolia Dalam, yang pernah menghadiri seminar promosi Lantian Gerui pada tahun 2016. Saat itu, suasana di lokasi acara penuh semangat, Qian Zhiming diangkat oleh orang-orang saat masuk, dan dalam pidatonya mengobarkan semangat seluruh penonton dengan slogan "Tiga Kehidupan Kaya". Namun, di balik kata-kata yang berlebihan ini, tersembunyi sebuah jebakan keuangan yang besar. Zhang Li dan kerabat serta temannya menginvestasikan jumlah yang cukup besar di Lantian Gerui, dan pada bulan Juli 2017, gelembung kekayaan ini akhirnya pecah. Lantian Gerui tiba-tiba menghentikan pembayaran imbalan dan menunda pengembalian dengan alasan bahwa badan negara sedang melakukan pemeriksaan, dan akhirnya uang para investor benar-benar hilang.

Kandang Bitcoin kosong menciptakan ilusi

Namun, cerita Blue Sky Ge Rui tidak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai memperluas jangkauannya ke bidang cryptocurrency seperti Bitcoin. Pada awal tahun 2017, Blue Sky Ge Rui mengklaim telah mendirikan tempat penambangan Bitcoin di Tianjin dan mulai mempromosikan proyek penambangan Bitcoin kepada para investor. Beberapa investasi dari berbagai daerah dibawa ke Tianjin untuk mengunjungi tempat-tempat penambangan yang disebut-sebut ini. Wang Youya (nama samaran) mengenang bahwa saat itu, tempat penambangan yang mereka kunjungi terlihat seperti gudang, mesin penambangan tidak dinyalakan, tetapi sengaja dimatikan. Penataan tempat penambangan ini, tanpa diragukan lagi, adalah cara Blue Sky Ge Rui untuk menciptakan kemewahan palsu, menggoda investor untuk terus menginvestasikan dana.

Dengan ledakan dari Blue Sky Ge Ray, beberapa investor mulai meragukan bahwa fasilitas tambang yang disediakan oleh perusahaan tersebut tidak nyata. Setelah penyelidikan mendalam, ditemukan bahwa bisnis penambangan Bitcoin dari Blue Sky Ge Ray tidak benar-benar beroperasi, melainkan menggunakan Bitcoin sebagai kedok untuk mengumpulkan dana dan pencucian uang. Qian Zhiming merencanakan semua ini di balik layar, memanfaatkan volatilitas tinggi dari Bitcoin dan mata uang virtual lainnya untuk menutupi tindakan ilegalnya.

Kisah kelam di masa lalu terungkap, mulai beraksi di Hong Kong pada tahun 2012,

Menurut laporan China News Weekly, Qian Zhimin adalah pelanggar berulang dalam penipuan keuangan. Dokumen putusan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa pada 31 Maret 2014, Qian Zhimin mendirikan Lantian Ge Rui di Tianjin. Lantian Ge Rui mengelola penjualan produk investasi di tujuh daerah besar, termasuk Jingjinji, Timur Laut, Timur China, Selatan China, Tengah China, Barat Laut, dan Barat Daya. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, Lantian Ge Rui meluncurkan sepuluh produk investasi, menggunakan imbal hasil investasi 1-3 kali sebagai umpan untuk secara ilegal mengumpulkan simpanan dari masyarakat.

Qian Zhimin juga memiliki aktivitas kriminal di Hong Kong. Pada akhir Maret 2013, menurut dokumen pengadilan, seorang Zhao bergabung dengan organisasi Qian Zhimin dan lainnya di Hong Kong UBS International Group Limited (disingkat Hong Kong UBS International) dalam organisasi skema piramida. Organisasi ini menggunakan nama "Proyek Investasi Minyak Camellia" untuk menarik orang lain bergabung melalui promosi online, pengajaran langsung, dan kunjungan lapangan. Organisasi ini menerapkan sistem keanggotaan, meminta setiap orang membayar 2800 yuan untuk memenuhi syarat bergabung, tanpa batasan jumlah investasi, dan jumlah anggota yang direkrut menjadi dasar perhitungan komisi atau pengembalian dana. Menurut kesaksian Zhao, Hong Kong UBS International didirikan pada September 2012 di Hong Kong, dan orang yang bertanggung jawab sebenarnya di Hong Kong UBS International adalah Li Xia, yang merupakan Qian Zhimin.

Pada bulan Juli 2017, ketika keruntuhan Blue Sky Ge Rui akhirnya meledak, Qian Zhiming memilih untuk melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri dari Tiongkok pada bulan Juli 2017 dan masuk ke Inggris dengan nama samaran Zhang Yadi pada bulan September 2017. Polisi Inggris kemudian menemukan bahwa Qian Zhiming melakukan kegiatan pencucian uang Bitcoin secara besar-besaran di Inggris, dengan dana yang terlibat mencapai 32 miliar RMB. Sumber Bitcoin ini adalah dana yang dia kumpulkan secara ilegal selama menjalankan Blue Sky Ge Rui di Tiongkok.

Siapa Qian Zhimin?

Identitas asli Qian Zhimin tetap menjadi misteri. Pengetahuan investor tentangnya terbatas pada materi promosi Blue Sky Ge Rui dan beberapa rumor yang belum terverifikasi. Blue Sky Ge Rui mengklaim bahwa Qian Zhimin memiliki gelar doktor ganda dari Universitas Tsinghua, pernah belajar di Amerika Serikat, dan memiliki latar belakang keuangan. Latar belakang seperti itu jelas meningkatkan kredibilitasnya di mata investor. Namun, menurut penyelidikan polisi Inggris dan laporan China News Weekly, latar belakang asli Qian Zhimin jauh lebih kompleks daripada yang dipromosikan. Dia lahir pada tahun 1978, berasal dari Jiangsu Rugao, dan pernah terlibat dalam kasus penjualan langsung di Hefei, Anhui, menggunakan nama samaran Li Xia. Pada tahun 2014, dia mendirikan Blue Sky Ge Rui di Tianjin dan mulai melakukan operasi penipuan keuangan ilegal secara besar-besaran.

Latar belakang Qian Zhimin menunjukkan bahwa sebelum melakukan operasi Lantai Biru Ge Rui, dia sudah memiliki pengalaman aktivitas ilegal yang panjang. Ini juga menjelaskan mengapa dia selalu mempertahankan citra misterius dan tersembunyi selama proses operasi Lantai Biru Ge Rui. Kemampuannya dalam mengelola risiko dan pemahaman terhadap psikologi investor memungkinkannya untuk menjadikan Lantai Biru Ge Rui sebagai skema penipuan keuangan yang melintasi berbagai bidang.

Pencucian Uang dan Akhirnya Tertangkap

Setelah Qian Zhimin melarikan diri ke Inggris, dia masih melakukan pencucian uang melalui Bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Pada tahun 2021, polisi Inggris berhasil menangkap asistennya, Wen Jian. Namun, Qian Zhimin terus menjaga profil rendah dan berhasil menghindari beberapa kali penangkapan. Hingga April 2024, polisi Inggris akhirnya menangkapnya. Kisah Qian Zhimin adalah contoh klasik dari skema Ponzi, tetapi yang paling aneh adalah bahwa kata-kata berlebihan seperti "Tiga Generasi Kekayaan" dapat meyakinkan orang, sementara sosok asli yang memainkan peran dewa kekayaan, Qian Zhimin, hanyalah seorang wanita yang tidak mencolok, bersembunyi di antara kita tanpa ada yang memperhatikan. Bahkan jika dia adalah pelanggar berulang yang perlu menyembunyikan wajah aslinya, dia bisa tetap dipuja berkat efek massa, tanpa perlu muncul di depan umum dan tetap bisa mendapatkan uang, meyakinkan para investor dan membuktikan pepatah lama: Harta mengaburkan pikiran.

Artikel ini memberikanmu tiga generasi kekayaan! Kasus pencucian uang Bitcoin dewi kekayaan Tiongkok Qian Zhiming, lebih banyak sejarah hitam yang berlebihan terungkap, pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.