Amerika Serikat menyita 127.000 koin Bitcoin dari seorang pria keturunan Tionghoa, dan berencana untuk memasukkannya ke dalam cadangan Bitcoin negara?

Baru-baru ini, bidang Aset Kripto global terguncang oleh sebuah tindakan penegakan hukum lintas negara dengan jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Departemen Keuangan bekerja sama dengan otoritas Inggris untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap sebuah kerajaan penipuan “Penipuan Pig-butchering” yang besar yang berbasis di Kamboja dan dipimpin oleh orang-orang Tionghoa.

Aksi ini tidak hanya mengungkap jaringan gelap yang menggabungkan perdagangan manusia, kerja paksa, dan penipuan keuangan berteknologi tinggi, tetapi juga mengarah pada penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat—sekitar 127.271 Bitcoin, yang diperkirakan bernilai antara 14 hingga 15 miliar dolar AS pada saat itu. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kemampuan penegakan hukum global yang semakin meningkat dalam pelacakan dan penanganan di blockchain, tetapi juga dampak lanjutan, terutama diskusi tentang kemungkinan aset Bitcoin besar ini dimasukkan ke dalam cadangan strategis nasional Amerika Serikat, yang sedang menarik perhatian luas di pasar.

Kekaisaran Jahat

Tujuan utama dari tindakan ini adalah “Grup Pangeran” (Prince Group) di Kamboja dan pendirinya - Chen Zhi (juga dikenal sebagai Vincent), yang berasal dari Lianjiang, Fujian, China, dan memegang kewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja. Menurut dakwaan yang dibuka kembali oleh Departemen Kehakiman AS, sejak 2015, Chen Zhi telah secara diam-diam mengembangkan Grup Pangeran, yang secara resmi terlibat dalam bisnis real estate, keuangan, dan lain-lain, menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia.

Kegiatan kriminal inti organisasi ini adalah penipuan “Penipuan Pig-butchering” yang terkenal. Mereka menghubungi korban di seluruh dunia melalui media sosial atau aplikasi kencan untuk membangun hubungan cinta atau persahabatan palsu sebagai umpan (yaitu proses “memelihara babi”), setelah mendapatkan kepercayaan, mereka akan menggoda korban untuk berinvestasi di platform investasi aset kripto palsu yang mereka kendalikan. Begitu korban menginvestasikan sejumlah besar uang, kelompok tersebut akan melarikan diri dengan uang tersebut, menyelesaikan “memotong babi”.

Lebih buruk lagi, aktivitas penipuan kelompok Taizi terjalin dengan perdagangan manusia dan kejahatan kerja paksa yang serius. Mereka telah mendirikan beberapa “zona penipuan” yang mirip dengan kamp konsentrasi di Kamboja, yang dikelilingi oleh tembok tinggi dan kawat berduri. Ratusan pekerja yang diperdagangkan dari seluruh Asia dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas penipuan di sini, kebebasan pribadi mereka sangat dibatasi, dan mereka sering menghadapi ancaman kekerasan bahkan penyiksaan. Dokumen gugatan mengungkapkan bahwa Chen Zhi langsung mengelola zona-zona ini, bahkan memiliki foto bawahannya yang menyiksa pekerja, dan menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan kekerasan terhadap pekerja yang “tidak patuh.”

Untuk membersihkan sejumlah besar uang hasil penipuan, jaringan kriminal Chen Zhi menggunakan teknologi pencucian uang aset kripto yang sangat rumit. Mereka mendistribusikan dan mentransfer dana yang diperoleh melalui penipuan ke berbagai alamat dan layanan pencampuran, akhirnya menukarnya menjadi Bitcoin dan aset kripto utama lainnya, yang disimpan dalam dompet dingin yang mereka kendalikan. Pendapatan ilegal ini digunakan untuk membeli pesawat pribadi, yacht, karya seni Picasso, dan barang-barang mewah lainnya, menjalani kehidupan yang sangat berlebihan.

Serangan kooperatif lintas negara

Tindakan ini adalah contoh kerja sama yang baik antara Amerika Serikat dan Inggris. Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Chen Zhi di Pengadilan Federal Distrik Timur New York, menuduhnya terlibat dalam penipuan telekomunikasi, pencucian uang, dan berbagai tuduhan lainnya, serta memulai proses penyitaan sipil terhadap sekitar 127.271 koin Bitcoin di dompet pribadinya. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa saat ini Chen Zhi masih buron dan mungkin bersembunyi di Kamboja. Jika akhirnya ditangkap dan terbukti bersalah, Chen Zhi yang berusia 37 tahun akan menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara dan harus menyerahkan semua hasil ilegal.

Sementara itu, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS secara resmi menetapkan Prince Group sebagai “organisasi kejahatan transnasional”, dan memberlakukan sanksi komprehensif terhadap 146 individu dan entitas terkait termasuk Chen Zhi, membekukan aset mereka di AS, dan melarang warga negara serta entitas AS untuk melakukan transaksi dengan mereka.

Daftar sanksi mencakup perusahaan dan pemimpin Taiwan, termasuk tiga wanita berkebangsaan Taiwan yang tidak disebutkan namanya dan sembilan perusahaan terdaftar di Taiwan, termasuk Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, dan lainnya. Beberapa alamat pendaftaran perusahaan terletak di Da'an District, Taipei City, dengan wakil hukum yang merupakan individu berkebangsaan Singapura dengan nama Lin. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini diduga terlibat dalam proses aliran dan pencucian dana. Pemerintah AS menekankan akan terus bekerja sama dengan Inggris dan sekutu lainnya untuk memerangi kegiatan penipuan lintas batas yang semakin merajalela di Asia Tenggara.

Satu pukulan yang lebih kuat datang dari Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan. Berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Patriot Amerika, FinCEN sepenuhnya memisahkan raksasa layanan keuangan Kamboja lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan Grup Prince - “Huione Group”, dari sistem keuangan Amerika. Investigasi menunjukkan bahwa Huione Group adalah saluran pencucian uang kunci bagi organisasi kriminal seperti Grup Prince, yang telah menangani setidaknya 4 miliar USD uang ilegal dalam waktu singkat, termasuk uang hasil penipuan “Penipuan Pig-butchering” dan serangan peretasan Korea Utara. Tindakan ini setara dengan menjatuhkan “hukuman mati” keuangan kepada Huione Group, sepenuhnya memutus jalur mereka untuk mencuci uang melalui sistem keuangan Amerika.

Tujuan akhir Bitcoin

Bagaimana Bitcoin yang bernilai luar biasa ini dilacak dan dikendalikan oleh pihak berwenang AS, kisah di baliknya penuh dengan ketegangan. Menurut laporan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic dan Chainalysis, asal-usul Bitcoin ini mungkin terkait dengan sebuah bisnis penambangan bernama “Kolam Penambangan Pinggir Jalan” (Lu Bian). Kolam penambangan ini pernah menjadi kolam penambangan Bitcoin terbesar keenam di dunia, dengan operasi yang tersebar di Cina dan Iran, dan pengontrol di belakangnya adalah Chen Zhi.

Pada tahun 2020, kolam penambangan tersebut dilaporkan menghentikan operasinya setelah sekitar 127.000 koin Bitcoin “dicuri”. Namun, Bitcoin ini tetap dalam keadaan senyap setelah dipindahkan. Laporan Elliptic menunjukkan bahwa “belum jelas bagaimana koin Bitcoin ini bisa jatuh ke tangan otoritas AS, dan belum jelas apakah pencurian benar-benar terjadi pada saat itu.” Ini memicu spekulasi di pasar, salah satu kemungkinan adalah bahwa lembaga penegak hukum AS telah memecahkan kunci privat dompet melalui suatu metode teknis, atau memperoleh kendali melalui pengkhianatan orang dalam.

Bagaimanapun, Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan terhadap Chen Zhi dan secara bersamaan menyita lebih dari 127.000 koin Bitcoin, yang merupakan tindakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah dunia. Tindakan ini tidak hanya memerangi jaringan kejahatan transnasional, tetapi juga mengirimkan sinyal yang jelas kepada dunia: aset kripto bukanlah surga pencucian uang, lembaga penegak hukum dapat melacak, membekukan, dan menuntut.

Perlu dicatat bahwa fokus paling menarik dari peristiwa ini adalah nasib akhir dari 127.271 koin Bitcoin ini. Berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Trump pada tahun 2025, Amerika Serikat telah mulai membangun “Cadangan Strategis Bitcoin” (Bitcoin Strategic Reserve), yang bertujuan untuk memasukkan semua koin Bitcoin yang disita oleh pemerintah ke dalam cadangan negara, bukan seperti yang dilakukan di masa lalu dengan cepat menguangkannya melalui lelang.

Sebelum tindakan ini, pemerintah Amerika Serikat telah mengumpulkan sekitar 200.000 koin Bitcoin melalui beberapa tindakan penegakan hukum (seperti Silk Road, kasus peretasan Bitfinex, dll). Jika 127.000 koin Bitcoin yang disita kali ini berhasil dimasukkan, cadangan strategis Bitcoin Amerika Serikat akan secara langsung melebihi 320.000 koin, menjadikannya salah satu entitas pemegang Bitcoin tunggal terbesar di dunia, dengan jumlah kepemilikan yang bahkan melebihi total semua perusahaan terdaftar seperti Micro Strategy.

Kasus Qian Zhimin di Inggris

Tindakan Amerika Serikat bukanlah sebuah kasus terisolasi. Hampir pada waktu yang sama, Inggris juga mengumumkan rencana penanganan terhadap kasus penipuan Bitcoin besar-besaran lainnya. Kasus ini melibatkan wanita berkewarganegaraan China, Zhimin Qian, yang setelah menipu lebih dari 128.000 investor di China, menukarkan hasil ilegal senilai sekitar 5 miliar poundsterling (sekitar 6,8 miliar dolar AS) menjadi 61.000 koin Bitcoin dan melarikan diri ke Inggris.

Setelah Qian Zhimin dijatuhi hukuman, Kejaksaan Agung Inggris (CPS) mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menyusun kerangka kompensasi untuk korban, dengan rencana untuk memberikan kompensasi kepada para korban di Tiongkok. Namun, Inggris juga berusaha untuk mempertahankan sebagian besar kekayaan Bitcoin yang disita dari para pelaku kejahatan. Berita ini diumumkan pada sidang di Pengadilan Tinggi London pada hari Rabu, di mana Jaksa Agung memberi tahu pengacara korban bahwa kemungkinan akan ada rencana semacam itu, tetapi rincian spesifiknya belum diungkapkan.

Fokus kontroversi adalah 61.000 Bitcoin yang disita oleh polisi pada tahun 2018 di sebuah mansion di Hampstead, London utara, senilai 6,7 miliar dolar, yang merupakan salah satu kasus penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Inggris. Kasus ini membuat pihak berwenang Inggris berseteru dengan sekitar 130.000 investor China yang menderita kerugian dalam kasus penipuan, dan mereka berpendapat bahwa pemerintah Inggris seharusnya tidak mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka.

Pendekatan Inggris dan Amerika Serikat membentuk perbandingan yang menarik, dan juga mencerminkan bagaimana masyarakat internasional sedang mengeksplorasi berbagai jalur dalam menangani masalah aset kripto yang disita.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pukulan menghancurkan yang diberikan oleh Departemen Kehakiman AS terhadap Chen Zhi dan kelompok Kaisar-nya, bukan hanya kemenangan besar dalam kerja sama penegakan hukum global, tetapi juga peringatan tegas bagi semua kelompok yang berusaha menggunakan anonimnya aset kripto untuk melakukan aktivitas kriminal. Dengan semakin matangnya teknologi analisis blockchain, dunia on-chain tidak lagi menjadi wilayah di luar hukum.

Tindakan penyitaan Bitcoin yang memecahkan rekor ini, serta perkembangan selanjutnya yang mungkin dimasukkan ke dalam cadangan strategis negara, menandakan bahwa Aset Kripto sedang secara bertahap bergerak dari aset pinggiran menuju panggung pusat geopolitik dan strategi keuangan nasional. Di masa depan, bagaimana pemerintah negara-negara mengelola dan memanfaatkan koin enkripsi yang disita akan memiliki dampak mendalam pada tatanan keuangan global dan arah masa depan pasar Aset Kripto.