Hong Kong Bangkit: 16 Dituduh dalam Skandal $205 JPEX Kripto Senilai Juta — Interpol Mengeluarkan Pemberitahuan Merah

Dalam apa yang disebut sebagai kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Hong Kong, polisi telah menuntut 16 individu yang terhubung dengan penipuan pertukaran kripto JPEX yang terkenal, yang diduga telah menipu lebih dari $205 juta dari 2.700 investor. Kasus ini kini telah meluas ke luar batas negara, melibatkan Interpol dan terhubung dengan Prince Group di Kamboja, yang aset terkait senilai $354 juta telah dibekukan oleh otoritas Hong Kong dan Taiwan.

Kasus Penipuan Crypto Terbesar dalam Sejarah Hong Kong Menurut Kepala Superintenden Ernest Wong Chun-yue dari Biro Kejahatan Komersial, para tersangka menghadapi tuduhan konspirasi untuk menipu, penghasutan penipuan untuk berinvestasi, dan pencucian uang. Di antara yang dituduh adalah Joseph Lam, seorang mantan pengacara yang beralih menjadi influencer media sosial, dan beberapa operator (OTC) yang dituduh membantu JPEX memindahkan dana investor. Sejauh ini, polisi telah menangkap 80 orang sejak penyelidikan dimulai pada September 2023, termasuk 14 anggota sindikat kunci, dengan HK$228 juta (sekitar $29 juta) sudah disita.

Interpol Mengejar “Otak” Interpol kini telah mengeluarkan pemberitahuan merah — peringatan penangkapan internasional — untuk tiga pelarian yang diyakini sebagai tokoh sentral di balik operasi JPEX:

🔸 Mok Tsun-ting

🔸 Cheung Chon-cheong

🔸 Kwok Ho-lun “Ini adalah salah satu kasus paling kompleks yang pernah kami lihat,” kata Wong. “Jumlah korban, transfer lintas batas, dan volume bukti digital menjadikannya tantangan yang luar biasa.” 16 tersangka yang didakwa diharapkan untuk hadir di Pengadilan Timur pada hari Kamis, sementara lembaga internasional terus melacak eksekutif yang hilang.

Bagaimana Keruntuhan JPEX Terjadi Skandal meledak setelah Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengungkapkan bahwa JPEX beroperasi tanpa izin.

Segera setelah itu, para investor melaporkan tidak dapat menarik dana mereka, sementara yang lain memperhatikan saldo yang diubah atau berkurang di akun mereka. Dalam sebuah pernyataan, JPEX mengklaim bahwa mereka “sedang bernegosiasi dengan pembuat pasar pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah likuiditas”, tetapi kemudian menuduh “aktor jahat” yang membekukan asetnya. Polisi sejak itu telah menyita tiga properti senilai $5,6 juta dan membekukan $1 juta dalam rekening bank, sementara JPEX terus menyalahkan apa yang disebutnya “perlakuan tidak adil oleh lembaga lokal.”

Koneksi Grup Pangeran: $354 Juta Aset Diblokir Dalam penyelidikan paralel, polisi di Hong Kong dan Taiwan membekukan $354 juta yang terkait dengan Prince Group Kamboja, yang diduga terikat dengan operasi pencucian uang skala besar. Aset tersebut mencakup uang tunai, saham, dan dana digital, yang diyakini merupakan hasil dari aktivitas kriminal. Kepala yang diduga dari kelompok tersebut, Chen Zhi, sebelumnya telah dituduh oleh pihak berwenang AS dan Inggris menjalankan pusat penipuan menggunakan tenaga kerja paksa dan mencuci miliaran dana curian di seluruh dunia.

Departemen Kehakiman AS dilaporkan menyita $15 miliar dalam Bitcoin dari Chen dan memberlakukan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terhubung dengan jaringannya.

Kebijakan Kripto Hong Kong Mengambil Arah yang Mengejutkan Meskipun ada penindakan yang sedang berlangsung, regulator Hong Kong mengambil pendekatan yang terukur terhadap pengawasan crypto.

Pejabat baru-baru ini mengusulkan persyaratan modal yang lebih rendah untuk bank yang memegang aset blockchain tanpa izin tertentu, asalkan penerbit menunjukkan sistem manajemen risiko yang kuat. Langkah ini menandakan bahwa Hong Kong — sambil secara agresif menargetkan penipuan — tetap bertujuan untuk memposisikan dirinya sebagai pusat yang diatur untuk keuangan digital, menyeimbangkan perlindungan investor dengan inovasi.

Ringkasan 🔹 16 orang didakwa terkait dengan penipuan crypto JPEX’s $205M

🔹 Pemberitahuan merah Interpol dikeluarkan untuk tiga otak pelarian

🔹 $354M dalam aset yang terkait dengan Prince Group Kamboja dibekukan

🔹 Hong Kong terus maju dengan regulasi ramah kripto meskipun terdapat skandal Pesan Hong Kong kepada dunia crypto jelas: penipuan akan dihukum, tetapi inovasi tidak akan dihentikan.

#HongKong , #CryptoFraud , #blockchain , #CryptoNews , #DigitalAssets

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi dalam situasi apa pun. Konten dari halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau bentuk saran lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.“